越南破获加密货币诈骗大案：Matrix Chain吸金近4亿美元，主嫌落网

越南警方破获 MTC（Matrix Chain）加密货币诈骗案，涉款近 4 亿美元，超过 13 万人受害，十分惊人。 （前情提要：越南政府宣布禁用Telegram：打击犯罪！加密通讯不符国家安全 ） （背景补充：越南财政部合作 Bybit 要推官方加密交易所，东南亚最大潜力市场加速合规 ） 越南加密货币非常流行，在高收益诱惑出现了很多诈骗局。近日，越南警方成功收网名为「Matrix Chain」(MTC) 的大型加密货币诈骗集团，涉案金额近 4 亿美元，超过 13.8 万个帐户受害。 越南跨省骗局 根据越南警方公开资讯，MTC 诈骗案自 2024 年初引起同奈省警方关注。历经近 200 天侦查，同奈省刑事侦查处成立专案组，在 2025 年 5 月 19 日联合河内、胡志明市等多地刑警，同步展开逮捕与搜查，一举抓获阮国雄（Nguyễn Quốc Hùng）、裴青芽（Bùi Thị Thanh Nga）等五名核心主嫌，宣布破案。 四名主嫌，由左上斐氏与右上阮男为首 Matrix Chain（MTC）是什么？ MTC 透过虚假加密货币交易平台，宣传其 MTC 代币拥有「超高利润、超高佣金」前景，诱骗投资。为扩大影响，他们频办推广活动，并建立从北到南的多层次传销体系，利用「Leader」模式发展下线。根据越南警方揭露的嫌犯供述细节： 「主嫌裴国雄在 2023 年 2 月委托开发 MTC 虚拟货币软体，并与裴青芽合作。平台要求参与者支付 1 USDT 费用，资金由婓氏管理，部分分配给 Leader 及推广，剩余 55% 由主嫌私吞，更操控 MTC 代币在去中心化交易所 PancakeSwap 上的价格，伺机套现投资者的 USDT 资金，非法所得用于在河内等地购置房地产。」 部分不法资产甚至登记在主嫌及其家人名下，企图隐匿犯罪所得。 警方查扣大量赃款购买的名车 受害者超过13万 MTC 平台吸引逾 13.8 万注册帐户，充值总额达 394,276,762 USDT (约合 10 兆越南盾)，投资者蒙受巨额损失。 此案显现越南加密货币市场公众参与度高，但监管相对不足，为线上投资诈骗，特别是金字塔骗局和高收益投资计划提供了温床。 诈骗者常利用虚假平台、人工智慧 (AI) 虚假身份及不切实际回报承诺诱骗投资者，如「拉高出货」(Pump and Dump) 等。 相关报导 加密诈骗「假会议连结攻击」全解析：长期防御的六条铁律 Zerebro 已故创办人 Jeffy Yu 还在抛售代币？KOL质疑：假死逃避诈骗责任 〈越南破获加密货币诈骗大案：Matrix Chain吸金近4亿美元，主嫌落网〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。