Según informes, el fundador de Bankera utilizó los fondos recaudados a través de la emisión de token (ICO) para adquirir propiedades en todo el mundo.

Fuente: Cointelegraph Texto original: "Según informes, el fundador de Bankera utilizó los fondos recaudados en la oferta inicial de monedas (ICO) para comprar bienes raíces en todo el mundo"

Según un informe del "Proyecto de Informe sobre Crimen Organizado y Corrupción" (Organized Crime and Corruption Reporting Project), el fundador de la empresa fintech de criptomonedas Bankera malversó los fondos de la ICO de 2018 del proyecto para comprar propiedades de lujo en todo el mundo.

OCCRP informó el 28 de abril, citando registros de la empresa y estados de cuenta bancarios filtrados, que casi la mitad de los 100 millones de euros (114 millones de dólares) recaudados por Bankera a través de su ICO fue transferida a un banco en la nación del Pacífico Sur de Vanuatu, que fue adquirido por los fundadores del proyecto Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas y Mantas Mockevičius.

Según informes, poco después, este banco de Vanuatu comenzó a otorgar préstamos de millones de euros a una empresa de tres personas para construir un portafolio de inversiones inmobiliarias de lujo, que incluye una villa en la Riviera francesa y propiedades de alta gama en Lituania, el lugar de origen del proyecto.

Según los registros y informes filtrados, estos fondos se utilizaron para proporcionar garantías de préstamos a otras empresas, y estos préstamos se utilizaron posteriormente para adquirir bienes raíces de lujo.

Según un informe de OCCRP, este banco de Vanuatu también otorgó préstamos "para uso personal" de varios millones de euros directamente a tres fundadores.

Según se informa, el abogado representante del fundador niega que esta ICO esté involucrada en fraude, pero se niega a comentar sobre transacciones específicas.

Cointelegraph se ha puesto en contacto con Bankera para solicitar comentarios, pero no ha recibido respuesta de inmediato.

Bankera: Promesas excesivas, escasa entrega

Bankera se comprometió a convertirse en "el banco de la era blockchain", ofreciendo un conjunto completo de servicios de inversión minorista e institucional, al mismo tiempo que apoya el almacenamiento y el comercio de criptomonedas principales.

Muchos inversores se sienten atraídos por el ICO del token Bankera (BNK) debido a su promesa de ofrecer tarifas con descuento en los productos y servicios de Bankera, así como la oportunidad de recibir dividendos en BNK semanalmente.

Sin embargo, un inversor del ICO de Bankera reveló a OCCRP que estos dividendos semanales pronto "se redujeron drásticamente por debajo de la cantidad prometida". Se informa que el plan de distribución de ingresos se suspendió a finales de 2022.

El informe también muestra que Bankera se comprometió a obtener una licencia bancaria de la UE, pero hasta ahora no lo ha logrado.

Según datos de CoinGecko, a pesar de haber recaudado 100 millones de euros a través de una ICO, la valoración totalmente diluida del token BNK es actualmente de solo 975,710 dólares.

Actualmente, Bankera sigue ofreciendo servicios bancarios relacionados con criptomonedas y mantiene una presencia activa en las redes sociales en LinkedIn, aunque su actividad en la plataforma X es relativamente baja.

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