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CFTC指控虛假交易平臺欺詐投資者,涉案金額達360萬美元
金色財經報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)已對一個虛假交易平臺及其相關方提起法律訴訟,指控其欺詐投資者,金額高達 360 萬美元。該騙局主要針對亞裔美國人,涉及以法定貨幣和數字資產籌集資金,並虛假承諾進行商品期貨交易,但實際資金被挪用並轉移至海外。 CFTC 對 Aipu Ltd. 和其他幾名被告提起民事案件,指控他們以欺詐手段向至少 32 名客戶徵集資金。監管機構表示,將尋求賠償、沒收非法所得、徵收民事罰款,並對進一步違規行為實施永久禁令。