ゴミコイン詐欺！韓国のインフルエンサーが2.3億ウォンを集め、215人が逮捕され終身刑になる可能性がある？

ベテラン YouTuber の詐欺手口を暴く

韓国京畿道南部地方警察本部の反貪腐および経済犯罪捜査班は最近、重大な暗号資産詐欺事件を解決し、容疑者を含む215人を逮捕しました。容疑者のA氏は、62万人の登録者を持つYouTuberで、「元本の20倍の利益」や「人生を変えるチャンス」といった広告スローガンを利用して、YouTubeチャンネルで詐欺を宣伝していたとされています。警察の調査によると、被害者は中高年のグループが多く、これらの投資家は高い利益に誘惑され、不動産を売却したりローンを申請したりして投資を行いましたが、最終的には大きな損失を被りました。

巨大な詐欺ネットワークが浮上してきた

調査によると、このグループは2021年12月から2023年3月までの期間に、28種類の暗号通貨を使って、架空の投資顧問会社を設立して詐欺を行いました。そのうち6種類は海外取引所に上場しているバイタルマネーで、このグループが発行したものであり、価格はグループのメンバーによって意図的に操作されていました。残りの22種類は価値の低いトークンです。

出典:聯合ニュース 詐欺シンジケートの組織図

YouTube広告から収集された900万の電話番号を通じて、詐欺グループは1.5万人以上の投資家から3,256億ウォン（約75.8億新台湾ドル）の高額詐欺に成功しました。被害者の中には以前に損失を被った投資家もおり、詐欺グループは「高品質のコインで損失を補償する」という理由で引き続き詐欺を行いました。単一の投資額は12億ウォン（約2,795万新台湾ドル）に達しました。

詐欺の手口がさらに悪質なのは、このグループのメンバーが韓国金融監督院の職員を装い、偽造された身分証や電話番号を使用して被害者と連絡を取っていたことです。「損害賠償の手伝い」と称し、投資家を誘い、個人情報を提供させ、その情報を使ってクレジットローンを申し込ませ、被害者をさらに困らせたのです。

主犯格の容疑者が逮捕され、盗まれた金の一部が回収された

A氏は投資顧問会社の責任者でしたが、2020年に不適切な株式投資アドバイスをしたことで顧客からの請求を受け、その後、この大規模な暗号通貨詐欺計画を立てるようになりました。警察の捜査を逃れるため、詐欺グループは1,444の銀行口座を利用して資金を移動させました。主犯のA氏は一時的に香港、シンガポールを経由してオーストラリアに逃亡しましたが、最終的に現地の警察に逮捕されました。

目前警察当局はすでに22枚のBTC（約6,427万台湾ドル相当）および関連資産約478億韓国ウォン（約11.13億台湾ドル相当）を押収しました。捜査当局は他の関与資金を引き続き追跡し、被害者が損失を回収できるよう努力しています。この事件は韓国史上最大の暗号資産詐欺事件であるため、主犯など12名の中核メンバーが「特定経済犯罪重罰法」に基づき処罰されました。

韓国は引き続き暗号資産犯罪に取り組んでいます

近年、韓国でのデジタル資産関連の詐欺事件が増加しており、特にインフルエンサーやSNSの影響力を持つ人々による詐欺行為がますます激しくなっています。このような犯罪に対処するため、韓国政府は不審な暗号資産取引の監視を強化し、最高で無期懲役に処せられる厳しい刑罰を実施しています。今回摘発された重大な詐欺事件は、捜査当局の捜査意欲を示すだけでなく、投資家は投資リスクを慎重に評価し、インフルエンサーの投資アドバイスに軽信しないようにし、詐欺グループの次の被害者にならないように注意する必要があることを再度強調しています。

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『ゴミコイン詐欺に頼る！韓国のインフルエンサーが2.3億ドルを集め、215人が逮捕され終身刑の恐れ？』この記事は最初に『暗号化された都市』で公開されました。