FTXのユーザーは訴訟の拡大を求め、法律事務所が詐欺の「基盤」であったと主張

破産した暗号通貨取引所FTXの顧客は、取引所が以前に雇っていた法律事務所Fenwick & Westに対する集団訴訟を強化しようとしています。彼らは、調査や裁判手続きから新たに発見された証拠が、同事務所がFTX内での詐欺の実行に中心的な役割を果たしたことを示していると主張しています。 今週初めの裁判所の書類によると、「FTXの詐欺はFenwickの重要な支援があったからこそ可能だった」とされており、それには顧客資金の誤用を助長する企業構造の設計と承認が含まれていたとされています。FTXの顧客は、同社がアラメダリサーチという姉妹会社や北次元という子会社など、利益相反のある法人を設立し代表することに合意したと主張しており、それらは「数十億ドルの損失を防ぐためのいかなる安全策も欠けていた」と述べています。

裁判手続きが新しい詳細を明らかにする 修正された訴状は、元FTX CEOのサム・バンクマン-フリードに対する刑事訴訟がフェンウィックの関与に関する新しい情報を明らかにしたと述べています。FTX共同創設者のゲイリー・ワン、元アラメダCEOのキャロライン・エリソン、元CTOのニシャド・シンが証言し、フェンウィックが資金の不正使用について知らされており、そうした行為を隠す方法について助言を行ったと述べています。シンは特に、同社が無断融資を隠す手助けをし、虚偽の財務諸表を作成したと主張しています。

独立調査官：フェンウィックはFTXの運営に深く関与していた 破産裁判所によって任命された独立の調査官の報告書は、フェンウィックがFTXのリーダーシップと「深く結びついており」、違法行為を可能にするほとんどの重要な決定に関与していたと述べています。調査官は、同社が資産移転を隠すためのシェル会社の設立を手助けし、FTXの幹部が使用するSignalアプリにおけるメッセージの自動削除の導入の背後にいたと主張しました。

新たな法的請求 修正された訴訟は、フロリダ州とカリフォルニア州の証券法違反を主張する2つの新しい罪状を追加しています。フェンウィックは、未登録の証券、特にFTXトークン(FTT)およびFTXが提供する利回りを生む口座の設計、プロモーション、販売に積極的に関与したと非難されています。 フェンウィックは、一貫して不正行為を否定し、その行動が法的代理の範囲内であったと主張しています。同様の訴訟は、別の法律事務所であるサリバン・アンド・クロムウェルに対して以前に提起されましたが、証拠不十分のため後に取り下げられました。

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