45億ドル暗号資産盗難事件の主犯がマネーロンダリングの裁判証人となる

2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーゲンは、45億ドルの盗まれた暗号資産のマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。このカップルは昨年、罪を認めました。

最新の報道によると、リヒテンシュタインは現在、暗号化サービスに関連するマネーロンダリングの裁判で政府の協力証人として出廷している。この事件の経緯は私たちが深く掘り下げる価値がある。

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イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から価値45億ドルのビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIは某ミキシングプラットフォームの主要オペレーター、ロマン・ストリンゴフを逮捕しました。
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の混合プラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォームの創設者が有罪を認めた
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取りました
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪に問われた

リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに長期間アクセスできると主張し、巨額の資金を盗んだとされています。彼らは何度も混合サービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後他の混合器を使用するようになりました。

主犯から証人へ

最近の裁判で、リヒテンシュタインは証人として次のように述べました：

• 彼らはマネーロンダリングのためにある混合通貨サービスを約10回使用しました
• 後に彼がより良いミキシングサービスだと考える別のものに移行した
• 混合通貨サービスはそのマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎません
• 大部分資金がダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引口座に預けられています。
• 彼はその混合通貨プラットフォームの運営者と直接接触したことがなく、相手を知らない。

2021年、アメリカ合衆国司法省はその混合プラットフォームが120万枚以上のビットコインのマネーロンダリングを行ったと告発し、取引時の価値は約3.35億ドルであった。これらの資金は主に暗号化された市場の違法活動から来ている。

最高20年の禁固刑に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選び、事件の詳細を明らかにしました。2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審員はまだ評決を下していません。

注目すべきは、複数の暗号通貨ミキサーも規制当局の関心を集め、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークはあるミキシングプラットフォームの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。理由は、登録されていない通貨サービス企業を運営していたためです。

マネーロンダリング対策提案

このような事件に対して、以下の措置を講じてマネーロンダリング対策を強化することができます：

1. KYCとAMLの規定を厳格に実施する：ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連する規定に適合していることを確認します。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して疑わしい取引活動を特定する。

3. 報告メカニズムの構築：疑わしい取引報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査する。

4. 業界の協力を強化する：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接に連携し、マネーロンダリング活動に共同で対処する。定期的に情報交換を行い、犯罪者の変化するマネーロンダリング戦略に迅速に対応する。