規制 | 南アフリカの規制当局であるFSCAは、ライセンスなしで運営している30の暗号資産企業を追及しています。

南アフリカの金融セクター行動機関(FSCA)は、国内における無許可の暗号関連金融サービスについて30件の調査を現在実施しています。

これは、暗号企業の安全な運営を可能にするために彼らが講じた措置を概説した組織の最新の規制措置報告書に基づいています。

*「執行部は、ライセンスを申請しなかった、またはライセンス申請が却下された個人または法人に特化して対応するために調査チームを設立し、違法に暗号金融サービスを行っている。現在、30件の事件が調査中である。」*と報告書は示している。

"公衆を保護し、業界の公正さを支援するために、FSCAは違法なCASPに対して断固として行動します。FSCAは調査の結果を公表し、未登録の仮想通貨ビジネスを発見した場合は警告を公表する」と述べた。

最近、さらに63件のライセンス申請を承認し、南アフリカのライセンスを持つCASPの数を138に増やした規制当局は、国内の暗号取引所が詐欺師によって複数の銀行口座を利用し、暗号取引所で開設されたアカウントを使って詐欺行為を行う手助けをしていることにも言及しました。これは、詐欺が発覚するのを避けるための活動の一部です。

「クライアントにはしばしば非現実的なリターンが提示され、投資から数時間以内に得られることがあります。詐欺師はこれらのグループで偽のポジティブレビューや捏造されたリターンのスクリーンショットを共有します。彼らはソーシャルメディアで裕福なライフスタイルを描写し、しばしば出金処理のために追加資金を要求します。」

規制当局は、国内の金融顧客が詐欺師によって展開されているますます高度な技術からリスクにさらされていることに注意しています。

「人工知能の登場と急速なソフトウェア開発に伴い、FSCAはディープフェイク詐欺の急増を観察しています。詐欺師はAIやその他の技術を使用して、公共の人物や成功したビジネスパーソンを真似た、作成された高品質のビデオ、画像、音声、またはテキストコンテンツを作り出し、詐欺を促進しています。」

2024年4月、BitKEの報告によると、FSCAはオンライン取引プラットフォームBanxSoに対して、「金融セクター法の可能性のある違反」について調査を開始しました。このプラットフォームは、広告やプロモーション活動において、億万長者のイーロン・マスクやパトリス・モツェペのような著名なビジネス人物の画像を欺瞞的に使用していました。

南アフリカの金融顧客に対するリスクが高まっている他の分野には、無許可の暗号関連金融サービスの他に次のものが含まれます:

• マネーロンダリング防止規制の不遵守
• 無許可の店頭デリバティブ提供者の活動
• コピー取引とシグナル

現在の暗号規制によれば、登録申請をせずに業務を続ける法人は、最大R10百万の罰金や、場合によっては刑事起訴や最大10年の懲役刑に直面する可能性があります。規制当局は、非準拠の企業を閉鎖する準備も整えています。

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