# Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリング事件の連邦証人に2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーガンは、マネーロンダリングのために45億ドルの盗まれた暗号資産に関与して逮捕されました。このカップルは昨年、自らの罪を認めました。最新の情報によると、リヒテンシュタインは現在進行中の暗号通貨ミキシングサービスのマネーロンダリング裁判における政府協力証人となっています。この事件はBitcoin Fogというサービスに関わっています。では、なぜこのBitfinex事件の主要な容疑者がマネーロンダリング裁判で連邦証人を務めることになったのでしょうか？この複雑な仮想通貨のマネーロンダリング事件を整理してみましょう。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-61693a6ffa29a19bdb4d04b2ccd8e44a)## イベントの振り返り理解しやすくするために、以下はこのハッカー事件のタイムラインです：- 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から価値45億ドルのビットコインを盗みましたが、その時は逮捕されませんでした。- 2021年4月：FBIはBitcoin Fogの主要な運営者ロマン・スティルギョフを逮捕しました。- 2021年：複数のマネーロンダリングに関与した暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。- 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットアドレスが約94,643.3枚のビットコインの巨額の送金を受け取りました。- 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕されました。- 2023年8月：2人が窃盗罪を認める。リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに長期間アクセスできることを主張し、数億ドルの資金を盗んだとされています。彼らは何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後他のミキシングサービスに切り替えました。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3aed882ec04d6b12d36f0707c8dd9822)## 主犯から証人へ最近の裁判で、リヒテンシュタインは彼らが約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより良いミキシングサービスだと考えるものに移行したと述べました。彼は、ミキシングサービスの使用は彼らのマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号通貨取引口座に預け入れることによって得られたと指摘しました。リヒテンシュタインは、ビットコインフォグの運営者スティルギョフと直接交流したことはなく、彼を知らないと述べた。2021年、アメリカ司法省はBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと指摘し、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が含まれています。最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。簡単に言うと、この夫婦はBitcoin Fogでマネーロンダリングを行い、その結果、このプラットフォームが実際にマネーロンダリングを行えることが証明されましたが、彼らが証人になることになるとは思いもしませんでした。2024年2月27日現在、裁判は進行中であり、陪審団はまだ判断を下していません。注目すべきは、SinbadやTornado Cashなどの他の暗号通貨ミキサーの運営も規制当局の関心を集め、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、登録されていない通貨サービス企業を運営していたとして、いくつかのビットコインミキサーの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。## マネーロンダリング対策このような事件に対して、以下はマネーロンダリング防止のためのいくつかの提案です：1. 厳格なKYCおよびAML規定を実施する：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。2. 取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出および分析します。3. 報告メカニズムの設立：疑わしい取引や活動の報告メカニズムを確立し、これらの報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。4. 協力と交流の強化：セキュリティ企業、規制機関、法執行機関と積極的に連携し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に交流し、犯罪者の絶え間ない変化するマネーロンダリング戦略を迅速に特定し対応する。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a996a838260bdf42181de2a13529d613)
Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリング事件の証人に転身、45億ドルの暗号資産マネーロンダリングの内幕を暴露
Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリング事件の連邦証人に
2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーガンは、マネーロンダリングのために45億ドルの盗まれた暗号資産に関与して逮捕されました。このカップルは昨年、自らの罪を認めました。
最新の情報によると、リヒテンシュタインは現在進行中の暗号通貨ミキシングサービスのマネーロンダリング裁判における政府協力証人となっています。この事件はBitcoin Fogというサービスに関わっています。では、なぜこのBitfinex事件の主要な容疑者がマネーロンダリング裁判で連邦証人を務めることになったのでしょうか？この複雑な仮想通貨のマネーロンダリング事件を整理してみましょう。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
イベントの振り返り
理解しやすくするために、以下はこのハッカー事件のタイムラインです：
2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から価値45億ドルのビットコインを盗みましたが、その時は逮捕されませんでした。
2021年4月：FBIはBitcoin Fogの主要な運営者ロマン・スティルギョフを逮捕しました。
2021年：複数のマネーロンダリングに関与した暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。
2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットアドレスが約94,643.3枚のビットコインの巨額の送金を受け取りました。
2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕されました。
2023年8月：2人が窃盗罪を認める。
リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに長期間アクセスできることを主張し、数億ドルの資金を盗んだとされています。彼らは何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後他のミキシングサービスに切り替えました。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
主犯から証人へ
最近の裁判で、リヒテンシュタインは彼らが約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより良いミキシングサービスだと考えるものに移行したと述べました。彼は、ミキシングサービスの使用は彼らのマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号通貨取引口座に預け入れることによって得られたと指摘しました。
リヒテンシュタインは、ビットコインフォグの運営者スティルギョフと直接交流したことはなく、彼を知らないと述べた。
2021年、アメリカ司法省はBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと指摘し、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が含まれています。
最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。簡単に言うと、この夫婦はBitcoin Fogでマネーロンダリングを行い、その結果、このプラットフォームが実際にマネーロンダリングを行えることが証明されましたが、彼らが証人になることになるとは思いもしませんでした。
2024年2月27日現在、裁判は進行中であり、陪審団はまだ判断を下していません。
注目すべきは、SinbadやTornado Cashなどの他の暗号通貨ミキサーの運営も規制当局の関心を集め、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、登録されていない通貨サービス企業を運営していたとして、いくつかのビットコインミキサーの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。
マネーロンダリング対策
このような事件に対して、以下はマネーロンダリング防止のためのいくつかの提案です：
厳格なKYCおよびAML規定を実施する：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。
取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出および分析します。
報告メカニズムの設立：疑わしい取引や活動の報告メカニズムを確立し、これらの報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。
協力と交流の強化：セキュリティ企業、規制機関、法執行機関と積極的に連携し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に交流し、犯罪者の絶え間ない変化するマネーロンダリング戦略を迅速に特定し対応する。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?