仮想通貨取引の匿名性と法執行機関の追跡方法に関する議論

最近、あるバイタルマネーのマルチ商法事件の容疑者が取り調べ中に考えさせられる質問を投げかけました：「私の理解では、あなたたちは私を見つけることは不可能です。あなたたちは何に頼っているのですか？」この質問は、犯罪者がバイタルマネー取引の匿名性を誤解していることを反映しているだけでなく、執行機関がバイタルマネー取引をどのように追跡するかについて人々の好奇心を喚起しました。

! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)

多くの人がバイタルマネー取引は完全に匿名であると考えていますが、実際にはそうではありません。バイタルマネー取引はある程度ユーザーのプライバシーを保護していますが、取引プロセスはブロックチェーン上で公開されており、アドレスは直接的に身元に関連付けられていません。さらに、ほとんどの取引プラットフォームは、顧客を理解する(KYC)やマネーロンダリング(AML)の規定に従う必要があり、これにより法執行機関が取引を追跡する可能性が提供されています。

法執行機関は主に以下の方法でバイタルマネー取引を追跡し、容疑者を特定します：

1. オンチェーンアドレス関連分析：ブロックチェーンブラウザを通じてトランザクションマップを分析し、アドレス間の共通の入力と資金集約パターンを特定し、同一の実体が管理する複数のアドレスを推測します。

2. 取引所KYC調査：取引プラットフォームから容疑者の登録情報、取引記録、ログインIPなどのデータを取得する。

3. 手数料と取引ハッシュの追跡：Gas費の出所と取引ハッシュを分析することで、取引の詳細を取得し、特定のアカウントに関連付ける。

4. デバイスフィンガープリンティングとIPの関連：ログインIP、デバイスIDなどの情報を分析し、複数のアドレスの操作行動を関連付ける。

5. クロスチェーン交換とミキシング分析：クロスチェーンブリッジ取引ハッシュを通じて資金移動パスを追跡し、オンチェーンフィンガープリンティング技術を使用してミキサーの入力出力アドレスを識別します。

6. 国際協力とステーブルコインの凍結：他国の法執行機関と協力するか、ステーブルコイン発行者に対して関連アドレスの資金を凍結するよう要求する。

7. 出金流向倒查：バイタルマネーを法定通貨に交換する過程から始めて、上流の犯罪者の身元を追跡する。

8. 異常取引監視：高頻度、大額の素早い出入り取引に注目し、疑わしいアドレスを特定する。

一部の不法者がバイタルマネー取引の匿名性が法律の制裁を逃れるのに役立つと考えているにもかかわらず、その考えは誤りです。法執行機関がバイタルマネー取引に関する理解を深めるにつれて、その追跡と証拠収集能力も向上しています。

違法行為に関与する人々にとって、彼らの運の良さは最終的に自分自身をより深い困難に陥れるだけである。逮捕された後に後悔の意を示す人もいるが、残念ながら、彼らが後悔するのは法律を犯したことではなく、取引のチェーンをもっと隠密に設計しなかったことである。

結論として、バイタルマネー取引は完全に匿名ではなく、法執行機関は取引を追跡し、犯罪容疑者を特定するためのさまざまな手段を持っています。違法活動に参加するリスクは、得られるかもしれない短期的な利益をはるかに上回ります。