2024年3月ブロックチェーン業界安全事件回顧

2024年3月、ブロックチェーン業界の安全事件による総損失額は2月に比べて大幅に減少した。当月発生した重大な安全事件は31件を超え、不正侵入、詐欺、資金盗取などの理由で発生した総損失は1.58億ドルに達し、前月比で約62.5%減少した。その中で攻撃事件の損失は約1.16億ドルで66.4%減少し、詐欺事件の損失は約3685万ドルで129%増加し、資金盗取事件の損失は約512万ドルで91.4%減少した。

今月発生した千万ドル規模の攻撃事件には: あるWeb3ゲームプラットフォーム(6230万ドル)、あるRWAインフラプロジェクト(1600万ドル)、あるDeFiプロトコル(1160万ドル)が含まれます。特に、ある新興ブロックチェーン上で発生した3件の攻撃事件は6750万ドルの損失をもたらし、当月の総損失の58%を占めています。さらに、今月は詐欺事件の件数が大幅に増加し、複数の個人アドレスが100万ドルを超える損失を被っています。

ハッカー攻撃事件

今月は15件の典型的な攻撃事件が発生し、約1.1635億ドルの損失をもたらしました。主な内容は次のとおりです:

1. 3月5日、あるDeFiプロジェクトが契約の脆弱性により攻撃を受け、約875万ドルの損失を被りました。

2. 3月9日、あるDeFi取引プラットフォームが外部からの呼び出し脆弱性攻撃を受け、約260万ドルの損失が発生しました。

3. 3月15日、あるArbitrumエコシステムプロジェクトが秘密鍵の漏洩により約200万ドルが盗まれました。

4. 3月16日、あるNFTプロジェクトの創設者がシステムがハッキングされたと主張し、すべてのインポートされたウォレットが盗まれ、約300万ドルの損失があった。

5. 3月23日、あるRWAインフラプロジェクトがアクセス権限制御の脆弱性により攻撃を受け、損失は1600万ドルに達しました。

6. 3月26日、ある新興ブロックチェーン上のWeb3ゲームプラットフォームが攻撃を受け、約6230万ドルの損失を被った。この事件は、プロジェクト側が不適切な開発者を雇ったことが原因の疑いがある。

7. 3月28日、あるDeFiプロトコルがフラッシュローン攻撃を受け、約1160万ドルの損失が発生しました。

詐欺と資金の盗難

今月は9件の典型的な詐欺および資金盗取事件が発生し、約2120万ドルの損失をもたらしました。主な内容は次のとおりです:

1. 3月1日、ある人のアドレスがフィッシング攻撃に遭い、439万ドルの損失を被りました。

2. 3月5日、あるイーサリアムエコシステムプロジェクトで資金が盗まれ、約140万ドルの損失が発生しました。

3. 3月17日、あるソーシャルメディアの偽アカウントが詐欺手段を用いて約260万ドルの資産を盗取しました。

4. 3月20日、ある人のアドレスがフィッシング攻撃を受け、約305万ドルの損失が発生しました。

5. 3月24日、ある個人のアドレスがフィッシング攻撃を受け、約290万ドルの損失が発生しました。

暗号ケース

今月、7件の典型的な暗号犯罪事件が発生しました。主な内容は次のとおりです:

1. 3月23日、四川省の警察は、仮想通貨の価値向上サービスを名目としたマルチ商法事件を摘発し、関与した金額は約2億元に上ります。

2. 3月25日、湖北省警察がこの省で初めての"デジタルコレクション"詐欺事件を摘発し、関与した金額は1200万余元に上ります。

3. 3月19日、アメリカの警察が盗まれた価値690万ドルのビットコインマイナーを回収しました。

4. 3月11日、アルゼンチンの警察は、4億ドルの暗号通貨ポンziスキームを計画した容疑者を逮捕しました。

5. 英国の裁判所は、ある女性がマネーロンダリングに関与しており、関係するビットコインの価値が430億ドルを超えると判定しました。

6. 英国の裁判所は5年の調査の結果、元ホテルスタッフが25億ドルのビットコインマネーロンダリング活動に関与していると判断した。

7. 米国証券取引委員会は、4万人以上の被害者から3億ドルを詐取したポンジスキームに関与した17人の個人を訴えました。

ブロックチェーン政策

1. 上海市は《税費徴収サービスおよび保障方法》を発表し、ブロックチェーンなどの技術を活用してスマート税務の構築を進めることを提案しました。

2. 上海市は《新型基盤施設建設プロジェクトの利子補助管理指導意見》を発表し、ブロックチェーンなどのデータ基盤への投資を奨励しています。

3. 18の部門が共同で行動計画を発表し、ブロックチェーンなどのコアスタンダード研究を開始します。

4. 山東省は行動計画を策定し、済南と青島がブロックチェーン産業の発展リーダー区域を構築することを支持しています。

5. 上海静安区政府の作業計画は、信頼できるデータ経済実験区の構築を深め、ブロックチェーンエコバレーを作成することを提案しています。

ブロックチェーン産業の発展

1. 我が国初のブロックチェーンに基づく肝胆国際標準が正式に発表されました。

2. 潍坊高新区のメタバース体験センターおよびメタバース研修実践教育基地の開所式が行われました。

3. サウジアラビアが世界初の国家レベルの「メタバース」プラットフォームを発表。

4. 重慶の革新的な公積金アプリケーション、「ブロックチェーン+行政サービス」が効果を示している。

デジタル資産および業界規制

1. 欧州連合は、未認識のセルフホステッド暗号ウォレットを使用した支払いを禁止しています。

2. EUの金融市場規制当局は、MiCA規制に基づく最初の最終報告書を公表しました。

3. 香港金融管理局は暗号通貨保管サービス会社のためのガイドラインを発表しました。

4. 香港金融管理局はデジタル人民元の試験範囲をさらに拡大することを予想しています。

5. ドバイDIFCが新しいデジタル資産法を公布しました。

6. 欧州連合は、暗号通貨に適用されるマネーロンダリング防止計画の3つの主要な文書を通過させました。

7. 英国FCAは暗号通貨業界に対する市場乱用行為の規制制度を導入することを検討しています。

8. エストニア政府が暗号サービスプロバイダー規制法案を承認しました。

9. 香港金融管理局はステーブルコイン発行者のサンドボックスを導入しました。

10. インドネシアの金融監督機関が新しい暗号通貨規制を発表しました。

11. 成都の警察は、違法な人物が公安機関による仮想通貨の処理を理由に詐欺を行うことに警戒するよう呼びかけています。

12. 欧州中央銀行の執行官は2025年11月にデジタルユーロCBDCを導入する計画です。

13. 韓国金融委員会は、特定金融情報法を改正します。

14. ナイジェリア証券取引委員会が犯罪活動を抑制するために暗号会社のガイドラインを更新しました。

15. 深圳防范非法集资办は「DDOデジタルオプション」業務に関するリスク提示を発表しました。

16. 英国は暗号通貨やその他の投資に関するミームコインを規制しています。

17. 南アフリカの規制当局が初の暗号通貨ライセンスを発行。

18. ナイジェリアの証券規制当局は、外国の暗号取引所に同国に登録することを要求しています。

19. アメリカ・バージニア州が暗号に優しい法案を通過させ、暗号作業グループを設立する。

その他の重要なイベント

1. あるネットワークが初の投資と保険を組み合わせたweb3プラットフォームを発表しました。

2. ナイジェリア政府は、ある取引所が3540万ドルのマネーロンダリングを行ったと指摘しています。

3. 香港の女性が仮想通貨詐欺に投資し、7ヶ月で710万を騙し取られた。

4. ブロックチェーン分析会社は、英国政府が約40億ドル相当のビットコインを保有していると称しています。

5. 复旦大学の教授が「華裔イギリス人女性のマネーロンダリング事件」について見解を述べた。

6. FATFの議長は、世界で暗号通貨を規制している司法管轄区は30%未満であると述べた。

7. 外国メディアの報道: 世界の約30%のチェーンゲームの"金を稼ぐ人"はフィリピン出身である。

8. 研究によると:"殺豚盤"詐欺は4年間で世界中で750億ドル以上の資金を盗んでいます。