トルコの暗号化目薬が市場を驚かせる：Smart Trade Coinが20億ドルの詐欺に関与し、127人が逮捕された

#トルコの暗号詐欺事件:スマートトレードコインは20億ドルの詐欺の疑いがあり、127人が逮捕されました

最近、トルコの暗号資産業界が再び注目を集めています。暗号資産の自由を追求する過程で、いくつかの問題が徐々に浮かび上がってきました。その中で最も批判されているのは、特定の暗号プロジェクトの違法行為が投資家に与える巨額の損失です。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は重大な暗号資産詐欺事件を公表しました。当局はアンカラで詐欺の疑いのある暗号資産プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127名の容疑者を拘留し、大量の資産と複数の銃器を押収しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

該当プロジェクト名はSmart Trade Coin（STC）です。2021年以降、トルコの投資家はこのプロジェクトの運営方法に疑問と不満を表明してきました。被害者の弁護士によると、このプロジェクトが欺瞞したユーザーの数は5万人に達し、損失は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号資産取引所に接続するソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーは単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ボットを設定してアービトラージ取引を行うことができます。しかし、分析家たちは、これらの約束があまりにも非現実的であり、プロジェクトの不透明な運営と欺瞞的なマーケティング手法が、このプロジェクトが巧妙に設計された詐欺である可能性を示していると指摘しています。

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多くのユーザーが95%の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がSTCチームによって不正に占有されたかどうかは確認できません。一部の被害者は、いわゆる「毎月36%の利益」を得るために、ローンを借りるか不動産や車を売却するように誘導されたと述べています。しかし、ほとんどの顧客は約束された高額なリターンを得るどころか、逆に大きな損失を被り、負債を抱える羽目になっています。

オンチェーン分析を通じて、私たちは盗まれた資金を保存し移転するために使用されている可能性のあるいくつかのアドレスを特定しました。分析によると、STCトークン契約は大量の資金を特定のアドレスに分配し、そのアドレスはその後、大規模なETHの一方向流出取引を行いました。これらの取引に関与する資金の規模は、公表された推定損失額に近く、取引手数料の出所も一致しており、私たちはそのアドレスが盗まれた資金の分配センターであるという疑念を強化しています。

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この出来事は、トルコ社会のあらゆる層に反省を引き起こしました。人々は、暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制枠組みを構築する必要があることを認識しました。コンプライアンスのある透明な環境の下でのみ、暗号資産業界は本当に公衆の信頼と採用を得ることができるのです。

未来、トルコ政府と暗号資産業界は、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を促進する間でバランスを求めるために協力する必要があります。厳格にコンプライアンスを遵守する前提の下でのみ、暗号資産は経済の自由と価値の成長を促進する有効なツールとなることができます。

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この事件は間違いなくトルコや世界の暗号資産規制に警鐘を鳴らし、規制体系の整備の緊急性を際立たせました。また、投資家に対して暗号資産投資に参加する際には高度な警戒を保ち、プロジェクトの合法性と信頼性を慎重に評価する必要があることを思い出させています。

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