アメリカ合衆国財務省はGarantex取引所に対して2回目のスラッシングを行いました

米国財務省(OFAC)は、暗号通貨取引所Garantex Europeを制裁リストに再登録し、同時に後継会社Grinex、Garantexの3人のリーダー、およびロシア、キルギスの6社に対して違法取引を支援したとの理由でスラッシングを行いました。OFACは、Garantexが2019年以降、違法活動に関連して1億ドル以上を処理していたと述べています。

Garantexは2022年にマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止規制を無視したため、スラッシングを受けました。リーダーたちは、アメリカが2600万USDの暗号通貨を押収し、ウェブサイトを閉鎖し、2人のディレクターを起訴したにもかかわらず、制裁を逃れるためにGrinexを設立したとされています。

米国司法省はアレクサンドル・ミラ・セルダとアレクセイ・ベスチョコフを3月に起訴しました。ベスチョコフはインドで逮捕され、セルダは逃亡中です。米国は逮捕情報に対して最大600万USDの報酬を提供しています。