暗号資産の盗難増加— 理由と結果

2022 年の暗号資産犯罪は$200 億ドル(前年比)に達し、はるかに高い数字です。

暗号資産を直接盗む以外に、攻撃者はメールフィッシングやラグプルなどの詐欺を利用します。

米国およびその他の国は、暗号資産の犯罪を犯した国、個人、および団体に対して制裁を適用しています。

制裁は絶対確実ではありませんが、暗号資産犯罪の効果的な抑止力であることが証明されています。

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序章

過去3年間、デジタル資産の採用が増加している期間に、暗号通貨の盗難事件が増加しました。その結果、多くの国の政府が、暗号資産の犯罪と戦うための取り組みを強化しています。以下に、暗号通貨に関する違法行為の事例を挙げます。

暗号詐欺が存在する - Scmp

2022年の暗号犯罪は記録的な＄200億に達する

暗号資産の調査会社・チェイナリシス分析は「2022年の犯罪が記録的なレベルの200億ドルに達した」と報告しています。報告および記録された暗号資産の違法行為のほとんどは、米国の制裁下にある企業によって行われています。

これらの個人やグループに関連する取引は、2022 年に100,000 倍に増加し、2021年の取引から大幅に変化しました。

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米国は2021 年、北朝鮮に拠点を置くラザルスグループなどの組織化されたサイバー犯罪シンジケートによって盗まれた＄数十億相当の暗号資産を処理したとして、ブレンダーやトルネード キャッシュを含む、いくつかの暗号資産の組織に制裁を課しました。

2022年、盗まれた暗号資産の取引高は増加しました。一方、テロ、人身売買、ランサムウェア、金融詐欺などの違法行為は減少しました。

ただし、このレポートでは、一部種類の暗号資産取引は除外されています。 例えば、麻薬取引の一環として行われた支払いや、暗号資産の企業による不正会計など、他の違法行為から生成された暗号資産は含まれていません。 FTXなどの暗号プロジェクトの内破により、ルナとテラの米ドル価値が影響を受けました。

暗号資産の流入とその目的地に変化があったことに注意することが重要です。例えば、2021年に盗まれた暗号通貨の主な受信者は個人の財布でした。しかし、2022年には違法行為からの収益の多くが暗号資産取引所、特に米国によって認可された取引所に送られます。

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暗号資産の盗難がどのように発生するか - 直接の盗難と詐欺

基本的に、サイバー犯罪者がデジタル資産を盗む方法は大きく分けて、詐欺と直接的な窃盗の 2 つに分類できます。

デジタル資産の直接盗難

直接的な窃盗には、暗号交換や DeFi プロトコルなどの個人やプラットフォームから直接盗むことが含まれます。例えば、Chainalysisは2021 年、「合計 32 億ドルの暗号資産が直接盗まれた」と報告しています。分散型金融取引所およびフォーム (DeFi) の数の増加により、プラットフォーム 犯罪者をおびき寄せて、攻撃力を高めてきました。

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暗号資産取引所に保管されているデジタル資産の増加が著しく、この場合、取引所がユーザーに代わってデジタル資産を保管するため、ユーザーは秘密鍵を持っていないため、デジタル資産はカストディアル ウォレットに保管されます。

しかし、 取引所は暗号資産の一部をオンチェーンとオフチェーンでコールドウォレットに保管しています。 現在の問題は、 政府が取引所が保管するデジタル資産を管理していないことです。したがって、 取引所またはDeFi プロトコルが失敗したり、ハッキングされたりすると、ユーザーは暗号資産を失います。

消費者が暗号資産やその他のデジタル資産を保護する最善の方法は、スマートフォンやコンピューターにインストールするアプリのように、非保管のウォレットに保管することです。

暗号詐欺

暗号資産の詐欺は、悪意のあるアクターが重要な個人データを無許可で所有することにより、暗号所有者から盗む間接的な方法です。ユーザーをだまして個人情報を提供させるこれらの活動には、ポンジースキーム、投資詐欺、フィッシング詐欺が含まれます。

暗号の盗難と詐欺 - 出典：Yahoo Finance：

グラフが示すように、2022 年第 1 四半期には、詐欺よりも直接的な盗難が多くなりました。

暗号資産詐欺の種類

最近よく見られる暗号資産詐欺の例を簡単に説明しましょう。これらには、暗号資産のロマンス詐欺、ラグプル、電子メールフィッシング、投資詐欺が含まれます。

メールフィッシング： この場合、 詐欺師は、ユーザーの個人情報を盗むマルウェアを含むリンクが含まれている可能性のあるメールを送信します。状況によっては、彼らは暗号資産ユーザーに特定のことを約束し、特定のプログラムに参加するための報酬を支払います。しかし、彼らは個人データを盗むために、人々を誘惑するために行います。

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投資詐欺： このタイプの詐欺では、悪意のある詐欺師が個人に特定のプロジェクトへの投資を依頼します。彼らはソーシャル メディア プラットフォームで偽のビジネスを宣伝したり、個人的なメッセージを送信したりすることさえあります。時には、これらの悪意のある詐欺師は、成功した暗号資産取引ブローカーのふりをして、高い収益を約束します。

ロマンス詐欺： これには、ソーシャル メディア プラットフォームに偽のプロファイルを設定する詐欺師やその他の悪意のある個人が関与します。状況によっては、彼らは デートアプリを使用して、ユーザーを誘惑して暗号資産または個人データを送信させます。

通常、詐欺師は、お互いに慣れるまで長い間チャットします。 詐欺師は、無防備な個人と親密な個人的な関係を築くと、巧妙な方法を使用して、標的の人物から暗号資産を要求します。

敷物を引っ張る： 敷物を引っ張ると、 悪意のあるアクターがトークンを作成し、さまざまな暗号交換でそれを起動します。チームは積極的に暗号通貨を宣伝します。 彼らはまた、暗号通貨の誇大宣伝を作成します。アスノセントの注目を集め、疑うことを知らない。結果として 、 多くの投資家は、その暗号資産に資金を投入します。 その価格が目標レベルに上昇すると、彼らはプロジェクトを終了し、暗号資産に投資したすべてのお金を持ち去ります。

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Gate.ioで暗号資産を保管　安全な理由

Gate.io の Wallet.io はコールド ウォレットとホット ウォレットの両方をサポートしているため、Gate.io が暗号資産を保管するための最も安全なプラットフォームの 1 つであることは間違いありません。

これは、Wallet.io がアクセスできないパスワードをユーザーが持っている強力な暗号化を使用し、強力な暗号化の背後に隠されているため、ハッカーがそれらを取得することは不可能です。

さらにGate.io には、Google Authenticator と電子メール コードの形式で追加の保護層があります。

暗号示唆の犯罪を減らすための政府による取り組み

暗号資産詐欺の収益を受けて、いくつかの政府は市民を暗号資産の盗難から保護するための対策を講じています。

制裁の使用： 米国のように、不正な暗号化活動に関与している個人、国、団体に対して制裁を適用している国があります。例えば、米財務省・外国資産管理局(OFAC)は、Tornado CashやBlenderなど多くの暗号資産組織が違法な活動に関わっているとして制裁を科しました。これらの制裁は、暗号通貨の盗難活動に対する抑止力として機能します。

OFAC は Tornado を認可しました - Biznews

規制： 米国や英国を含む多くの国が、暗号資産の規制を作成中です。国がこれらの規制を施行すると、暗号資産の盗難数を減らすのに役立ちます。

INTERPOL ： 国際刑事警察機構は、暗号資産の盗難を抑制する上で大きな役割を果たします。ただし、各国が暗号資産の規制を導入して、初めて効果を発揮することができます。

国家間のパートナーシップ： 一部の政府は、暗号資産の犯罪防止と対処を目的としたパートナーシップを築いてきました。例えば、シンガポールとオランダは、犯罪者を追跡して処罰するのに役立つパートナーシップを築きました。

結論

Chainalysisによると、暗号資産の犯罪は2022年に増加しました。その年の間にいくつかの直接的な暗号盗難がありましたが、何人かの詐欺師が活動に関与していました。しかし、政府はそのような盗難の発生を防止および制御するために、さまざまな対策を講じることができます。彼らは関連する規制、制裁を実施することができます。

著者：Gate.io研究者　Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.

免責事項：

*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

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