Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meroketnya harga berbagai mata uang virtual, terutama kemunculan koin seribu kali lipat dan koin sepuluh kali lipat, sementara investor terburu-buru, para penjahat juga mendengar berita tersebut, dan dengan kedok mata uang virtual, ada telah berbagai kegiatan kriminal terkait. Salah satu jenis utama kasus kriminal yang terlibat adalah kejahatan mengatur dan memimpin skema piramida.
Proliferasi kejahatan MLM mata uang virtual juga menyebabkan operator industri blockchain sering mengkhawatirkan risiko kriminal, mengkhawatirkan apakah model bisnis mereka juga berisiko terlibat dalam kejahatan MLM mata uang virtual. Untuk mengklarifikasi isu-isu utama dari kasus-kasus tersebut, artikel ini memilah-milah kasus-kasus tersebut berdasarkan dokumen penilaian yang diterbitkan di Jaringan Dokumen Penghakiman, dan memilah-milah kasus perwakilan untuk referensi oleh pengacara dan praktisi industri blockchain.
Cari situs web: Jaringan Dokumen Penghakiman China
Tanggal diambil: 30 Mei 2023
Kata kunci: "mata uang virtual", "penyebab kriminal", "kejahatan pengorganisasian dan memimpin skema piramida"
Dalam pencarian ini, total 842 dokumen berhasil diambil. Diantaranya, 622 pasal dari pengadilan dasar, 212 pasal dari pengadilan menengah, dan 8 pasal dari pengadilan tinggi. Putusan kasus terutama terkonsentrasi dari 2018 hingga 2020, dengan total 594 kasus dalam tiga tahun, yang merupakan puncak waktu yang jelas untuk merebaknya kasus-kasus tersebut.
2. Masalah utama dan kasus terkait kejahatan skema piramida mata uang virtual
(1) Apa yang dimaksud skema piramida dalam hukum pidana?
Skema piramida yang dilarang oleh undang-undang tidak hanya dalam pengertian hukum pidana, tetapi juga dalam pengertian hukum administrasi.
Dalam hukum administrasi, berdasarkan Peraturan Larangan Penjualan Piramida [1] Ditetapkan bahwa jika salah satu dari situasi berikut terjadi, itu adalah skema piramida: ① Menghasilkan keuntungan secara ilegal dengan membayar kompensasi untuk perilaku menarik kepala; ② Menghasilkan keuntungan secara ilegal dengan memungut biaya kualifikasi keanggotaan; ③ Menghasilkan keuntungan secara ilegal dengan menghitung hadiah upline berdasarkan kinerja downline. Jika hanya ada penjualan piramida dalam "Peraturan Larangan Penjualan Piramida", Anda dapat dikenakan penyitaan properti ilegal, penyitaan pendapatan ilegal, dan denda hingga 2 juta yuan, tetapi tidak ada tanggung jawab pidana yang akan muncul.
Dalam hukum pidana, karena skema piramida akan membawa hasil yang lebih serius, persyaratan yang diperlukan jauh lebih ketat daripada "Peraturan Larangan Penjualan Piramida". Ada persyaratan kuantitatif untuk tingkat dan jumlah orang. Pada saat yang sama, apakah produk bisnis benar-benar ada juga merupakan elemen penting dari kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida.
Menurut Pasal 224-1 Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok [2] Ditetapkan bahwa untuk merupakan tindak pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan skema piramida, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
① Perilaku memiliki karakteristik "biaya masuk", "remunerasi berdasarkan jumlah kepala", dan "pengaturan level". Khususnya, Anda harus membayar biaya untuk mendapatkan keanggotaan.Setelah menjadi anggota, Anda dapat mengembangkan downline lain dan menambah jumlah downline;
② Organisasi telah membentuk lebih dari tiga tingkatan, dan jumlah orang telah mencapai lebih dari 30;
③ Remunerasi dan rabat didasarkan pada jumlah orang yang direkrut.Kondisi ini merupakan syarat utama untuk kejahatan skema piramida, dan juga syarat utama untuk membedakan skema piramida hukum administrasi dengan skema piramida hukum pidana;
④ Barang atau layanan yang disediakan palsu atau harganya benar-benar melebihi nilai sebenarnya.
Untuk memudahkan pembaca memahami secara intuitif, penulis telah membuat tabel perbandingan di sini untuk referensi pembaca:  (2) Bagaimana menilai apakah mata uang virtual dan layanan terkait itu palsu?
Aktivitas MLM mata uang virtual komoditas non-nyata
Inti dari konsep mata uang virtual berdasarkan teknologi blockchain adalah bahwa jumlah total penambangan yang terbatas memastikan kelangkaan, desentralisasi, dan sirkulasi yang baik. Namun, dalam proyek mata uang virtual yang melibatkan skema piramida, penjahat seringkali tidak menggunakan teknologi blockchain yang mereka klaim atau mata uang virtual yang mereka jual tidak ada.
Kasus tipikal dari jenis ini adalah Kasus MLM Dashcoin Palsu** (kasus Du Ling, Chen Shurong dan lainnya yang melakukan kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Pembaca yang memperhatikan mata uang virtual sebelumnya mungkin tahu tentang mata uang virtual bernama Dash, yang awalnya bernama Darkcoin, lahir pada tahun 2014 dan mulai berkembang pada kuartal kedua tahun 2014. Harga pada bulan April 2014 adalah 0,88 dolar AS. harga menembus $14,5, setelah mencapai tertinggi $1462 pada akhir 2017. Tingkat meroket ribuan kali pasti mencengangkan.
Harga Dash yang meroket telah membuat beberapa orang dengan niat buruk memiliki ide. Pada tahun 2014, orang Hong Kong Liu dan Du bersama-sama mulai membangun "situs web resmi" dan platform jaringan untuk "Koin Gelap". Reputasi perusahaan dihipnotis, dan penjualan koin gelap digunakan sebagai kedok untuk mengembangkan offline, dan biaya ambang batas dibebankan untuk menghasilkan keuntungan ilegal. Jumlah total darkcoin nyata yang ditambang adalah sekitar 22 juta, sementara Liu dan Du telah mengeluarkan lebih dari 100 juta "darkcoin" kepada anggota, yang bahkan empat kali lebih tinggi dari perkiraan jumlah total penambangan. Sebelum kejadian, perusahaan yang dia dirikan telah mencatat dana 20 hingga 30 juta yuan setiap hari, dan jumlah total yang terlibat dalam kasus tersebut hampir 1,5 miliar yuan.
Pada akhirnya, Pengadilan Menengah Rakyat Xuzhou juga menjatuhkan vonis bersalah terhadap Du dan lainnya berdasarkan alasan utama putusan bahwa Darkcoin yang dioperasikan oleh Du dan lainnya tidak memiliki hubungan dengan mata uang virtual internasional nyata Darkcoin. Itu terkenal untuk sementara waktu, dan koin gelap palsu yang melanda Tiongkok selatan akhirnya berakhir.
Meskipun Darkcoin asli telah mencapai puncak barunya sejak saat itu, untuk menghindari pusat perhatian "Li Gui", secara resmi berganti nama menjadi "Dashcoin" pada tahun 2015.
Aktivitas MLM mata uang virtual layanan non-nyata
Jenis kedua dari aktivitas MLM mengklaim untuk memberikan layanan nilai tambah mata uang virtual kepada peserta, tetapi layanan yang mereka berikan sebenarnya tidak ada, dan tujuan dari perilaku tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ilegal dari biaya ambang batas peserta.
Kasus tipikal dari jenis kasus ini adalah kasus platform Thunderstorm PlusToken pada tahun 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing dan organisasi lain serta pemimpin kegiatan skema piramida kejahatan Chen Tao menutup-nutupi, penyembunyian hasil kejahatan, kasus kejahatan hasil kejahatan (2020) Su 09 Xing Zhong No. 488 ).
Pada Mei 2018, Chen yang pernah mengikuti kegiatan MLM dengan pendidikan SMP , area Kombinasi rantai blok, mata uang virtual, teknologi pemindahan bata pintar, dan aktivitas MLM telah membangun "Platform Token Plus".
Apa itu teknologi bata bergerak yang cerdas? Mata uang virtual sering merosot dan meroket, dan karena kecepatan transaksi, perbedaan harga mata uang yang sama di bursa yang berbeda mungkin tidak kecil. Misalnya, harga bitcoin pada platform A adalah 10.000 dolar AS, dan platform B mungkin 10.500 dolar AS. Jika seseorang dapat membeli dan menjual dengan cepat, mereka bisa mendapatkan selisih harga antar platform. Inilah yang disebut transfer mata uang virtual.
Dan Chen berkata bahwa produknya dapat melakukan pemindahan batu bata yang cerdas, dan secara otomatis memindahkan batu bata melalui perangkat lunak untuk mendapatkan selisih harga. Pengguna hanya perlu menyetor mata uang virtual ke platformnya, dan mereka dapat memperoleh pendapatan reguler, dan tingkat pengembalian tahunan bisa mencapai 700%.
Tentu saja, ada juga pendapatan "komisi rabat" yang sangat diperlukan dalam MLM.Merekomendasikan orang lain untuk menyetor koin dapat rabat mulai dari 5%, hingga 10%, hingga 15%, secara bertahap berdasarkan level.
Platform Plus Token telah menyapu lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia hanya dalam waktu satu tahun, dengan lebih dari 2 juta peserta dan jumlah 40 miliar yuan terlibat.
Hingga badai petir di platform Plus Token pada tahun 2019, setelah penyelidikan polisi, diketahui bahwa platform Plus Token tidak memiliki aktivitas bisnis yang sebenarnya. Apa yang disebut digital currencylayanan nilai tambah platform** dan fungsi batu bata pemindah anjing pintar sebenarnya tidak ada. ** Milik tipikal layanan palsu dalam kejahatan skema piramida mata uang virtual.
Pada akhirnya, Chen dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, dan penjahat utama lainnya juga dijatuhi hukuman 2 hingga 10 tahun penjara.Pengadilan memulihkan 190.000 Bitcoin, 830.000 Ethereum, dan 27,24 juta koin grapefruit.
(3) Berapa tingkat distribusi yang merupakan kejahatan?
Menurut Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, dan "Pendapat Kementerian Keamanan Publik tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana Kegiatan Pemasaran Piramida Terorganisir dan Terkemuka" (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] Jika ada lebih dari 30 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan penjualan piramida di dalam organisasi penjualan piramida dan levelnya di atas level ketiga, penyelenggara dan pemimpinnya harus diselidiki untuk pertanggungjawaban pidana.
Harap perhatikan bahwa "di atas" dan "di bawah" dalam teks hukum biasanya menyertakan nomor aslinya. Pada saat yang sama, sesuai dengan ketentuan "Opini", penyelenggara dan pemimpin di tingkat ini dimasukkan dalam perhitungan tingkat. **Artinya, pelaku bisa turun paling banyak satu tingkat, dan jika turun dua tingkat, akan ada risiko hukum yang merupakan kejahatan skema piramida. **
Saat membuat keputusan, pengadilan akan sering meninjau tingkat perkembangan dan jumlah downline sebagai fakta penting, meskipun pelakunya bukan anggota senior organisasi MLM, jika downline melebihi dua level dan jumlah downline melebihi 30, Hal ini juga mungkin bagi pengadilan untuk mengejar tanggung jawab pidana. Namun, jika bukan pendiri dan pemimpin organisasi MLM, ia dapat diakui sebagai kaki tangan oleh pengadilan dan ditindak relatif lunak.
Misalnya kasus berikut (Zhu dan lainnya yang terlibat dalam kasus pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan penjualan piramida (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Untuk tujuan menghasilkan keuntungan, terdakwa Zhu berpartisipasi dalam aktivitas MLM platform "Keike International" pada April 2019, dan mengembangkan Zhu 1, Zhu 2 dan lainnya sebagai anggota downline. Dinilai oleh Pusat Penilaian Peradilan Data Elektronik Shanghai Chenxing, terdakwa Zhu mengembangkan total 7 lapisan akun bawahan, total 21 akun bawahan langsung, dan total 310 akun bawahan.
Terdakwa, Zhu, melakukan kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida, dan dijatuhi hukuman satu tahun satu bulan penjara, diskors selama satu tahun satu bulan, dan denda RMB 6.000.
**Namun, pembaca harus memperhatikan apakah ada kaki tangan dalam kejahatan mengatur dan memimpin skema piramida.Ada perselisihan tertentu dalam praktik dan teori. **Masih diperlukan untuk membuat penilaian berdasarkan wilayah dan keadaan kasus ketika diterapkan dalam penanganan kasus individu.
(4) Haruskah karyawan biasa dalam skema piramida memikul tanggung jawab pidana?
Mengenai identifikasi organisasi dan pimpinan, sesuai ketentuan “2. Masalah Identifikasi dan Penanganan Personil Terkait Kegiatan Penjualan Piramida” dalam “Pendapat Beberapa Masalah Penerapan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorganisir dan Terpimpin Kegiatan Penjualan Piramida", penyelenggara dan pemimpin kegiatan penjualan piramida Mereka termasuk orang-orang berikut:
(1) Personil yang berperan sebagai inisiatif, perencanaan dan manipulasi dalam kegiatan penjualan piramida;
(2) Personel yang menjalankan manajemen, koordinasi, dan tanggung jawab lainnya dalam aktivitas penjualan piramida;
(3) Personel yang melakukan publisitas, pelatihan, dan tanggung jawab lain dalam kegiatan MLM;
(4) Pernah dihukum pidana karena mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan piramid, atau mendapat sanksi administratif karena mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramid dalam waktu satu tahun, dan secara langsung atau tidak langsung mengembangkan dan mengikuti kegiatan penjualan piramid lebih dari 15 orang dan tingkat tiga atau lebih personel;
(5) Orang lain yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan MLM, pendirian dan perluasan organisasi MLM.
Mereka yang melakukan kejahatan mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan piramida atas nama unit umumnya tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas mereka yang ditugaskan oleh unit hanya untuk terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga kerja.
Apakah karyawan biasa yang melakukan urusan umum di perusahaan yang menerapkan skema piramida merupakan kejahatan ini? Seperti tenaga teknis, tenaga akuntansi keuangan, dll.
Di satu sisi, perlu diperiksa apakah karyawan telah berpartisipasi dalam skema piramida. Di sisi lain, perlu dikaji apakah karyawan memiliki peran organisasi dan kepemimpinan dalam kegiatan MLM.
Jika karyawan tersebut tidak berniat melakukan aktivitas penjualan piramida untuk mencari keuntungan ilegal, dan pekerjaan yang dia berikan hanyalah layanan berorientasi pasar umum, dan dia tidak berpartisipasi dalam aktivitas penjualan piramida yang sebenarnya, dia harus dinyatakan bersalah atas kepemimpinan piramida yang tidak terorganisir. kegiatan penjualan dan tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dalam praktik peradilan, beberapa karyawan masih memberikan publisitas atau dukungan teknis untuk kegiatan penjualan piramida meskipun mereka mengetahui perusahaan tersebut melakukan kegiatan penjualan piramida dan mengetahui model keuntungan perusahaan.Untuk menentukan apakah karyawan harus memikul tanggung jawab pidana.
Berikut ini adalah kasus tipikal dari situasi ini (Duan Moumou dan 17 orang lainnya mengatur dan memimpin kejahatan skema piramida (2018) Xiang 0381 Xingchu No. 484).
Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Liu dan Miao mengetahui dengan jelas bahwa perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut mensyaratkan para peserta untuk mendapatkan keanggotaan dengan membayar iuran keanggotaan atas nama investasi dan kegiatan bisnis, dan membentuk suatu hirarki dalam urutan tertentu, secara langsung atau tidak langsung dengan menambah jumlah anggota.Jumlah peserta digunakan sebagai dasar rabat untuk memikat peserta agar terus mengembangkan orang lain untuk berpartisipasi dan menggelapkan properti.Ini adalah skema piramida yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan nasional.Untuk mendapatkan keuntungan, mereka terlibat dalam pekerjaan kunci seperti pemeliharaan perangkat lunak untuk mereka, sehingga mereka akhirnya dihukum. .
(5) Bagaimana membedakan antara kejahatan MLM dan penghargaan tim biasa?
Sesuai dengan ketentuan “Pendapat tentang Beberapa Masalah Penerapan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Penyelenggaraan dan Pemandu Kegiatan Piramida Pemasaran” [4] , badan peradilan tidak memperlakukan kegiatan MLM yang hanya berdasarkan team pay sebagai model bisnis sebagai tindak pidana.
Remunerasi tim mengacu pada mengharuskan peserta dalam kegiatan MLM untuk mengembangkan offline dan menghitung remunerasi untuk online berdasarkan kinerja penjualan offline.Ini juga merupakan model bisnis yang umum di kalangan pengusaha blockchain. Perbedaan antara itu dan kejahatan skema piramida adalah yang pertama "berdasarkan kinerja penjualan", sedangkan yang kedua "berdasarkan jumlah personel pengembangan sebagai dasar remunerasi atau potongan harga". Yang pertama hanya memikul tanggung jawab hukum administrasi. , sedangkan yang terakhir dapat memikul tanggung jawab pidana .
Team pay juga sering digunakan pengacara pembela dalam kasus MLM, tetapi sangat berbeda dengan gaji head-to-head di MLM.Pada tahap ketika organ keamanan publik dan kejaksaan bertanggung jawab, peradilan sering dapat membuat keputusan setelah pengacara mengajukan pendapat pembelaan yang relevan, sehingga kasusnya akan ditarik kembali atau tidak dituntut, dan tidak akan memasuki tahap persidangan pengadilan. Dalam kasus-kasus yang telah sampai ke tahap pengadilan, hanya sedikit penghargaan tim yang salah diperlakukan sebagai kejahatan skema piramida, sehingga pendapat pembela yang relevan sulit diadopsi oleh pengadilan, seperti kasus berikut (Sun Mingyang et al. Mengorganisir dan memimpin pengadilan). kegiatan kejahatan skema piramida (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
Pengadilan tingkat kedua, Pengadilan Menengah Rakyat Jinan, membuat alasan yang jelas untuk pembelaan bahwa model bisnis terdakwa termasuk dalam model pembayaran tim:
Sun Mingyang dan lainnya menggunakan Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong dan alat lainnya untuk menyembunyikan model bisnis sebenarnya dan metode potongan harga penjualan komoditas. dua periode tidak semata-mata didasarkan pada kinerja penjualan, tetapi berdasarkan jumlah personel pengembangan sebagai dasar pembayaran atau rabat, yang tidak termasuk dalam metode "pembayaran tim" yang diatur undang-undang. kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida. Oleh karena itu, alasan untuk banding dan pembelaan di atas tidak dapat ditetapkan dan tidak dapat diterima.
Tiga, kesimpulan
Sebagai industri yang sedang berkembang, industri blockchain dan mata uang virtual memiliki model bisnis dan peraturan manajemen yang tidak sempurna, dan perlu dikembangkan.Dieksploitasi oleh penjahat dan langkah-langkah peraturan yang lebih ketat yang diadopsi oleh lembaga pemerintah adalah rasa sakit yang tak terelakkan bagi industri baru.
Mungkin model bisnis yang umum di industri dan inspirasi bisnis operator yang jenius disertai dengan risiko hukum yang tidak terduga bagi operator. Oleh karena itu, pengusaha di industri blockchain juga perlu mengontrol secara ketat risiko hukum yang dihadapi oleh operasi mereka di tahap awal industri untuk memastikan kemajuan yang stabil dan berjangka panjang dalam proses perubahan industri.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Satu artikel bercerita tentang inventarisasi skema piramida mata uang virtual berskala besar di China
I. Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meroketnya harga berbagai mata uang virtual, terutama kemunculan koin seribu kali lipat dan koin sepuluh kali lipat, sementara investor terburu-buru, para penjahat juga mendengar berita tersebut, dan dengan kedok mata uang virtual, ada telah berbagai kegiatan kriminal terkait. Salah satu jenis utama kasus kriminal yang terlibat adalah kejahatan mengatur dan memimpin skema piramida.
Proliferasi kejahatan MLM mata uang virtual juga menyebabkan operator industri blockchain sering mengkhawatirkan risiko kriminal, mengkhawatirkan apakah model bisnis mereka juga berisiko terlibat dalam kejahatan MLM mata uang virtual. Untuk mengklarifikasi isu-isu utama dari kasus-kasus tersebut, artikel ini memilah-milah kasus-kasus tersebut berdasarkan dokumen penilaian yang diterbitkan di Jaringan Dokumen Penghakiman, dan memilah-milah kasus perwakilan untuk referensi oleh pengacara dan praktisi industri blockchain.
Cari situs web: Jaringan Dokumen Penghakiman China
Tanggal diambil: 30 Mei 2023
Kata kunci: "mata uang virtual", "penyebab kriminal", "kejahatan pengorganisasian dan memimpin skema piramida"
Dalam pencarian ini, total 842 dokumen berhasil diambil. Diantaranya, 622 pasal dari pengadilan dasar, 212 pasal dari pengadilan menengah, dan 8 pasal dari pengadilan tinggi. Putusan kasus terutama terkonsentrasi dari 2018 hingga 2020, dengan total 594 kasus dalam tiga tahun, yang merupakan puncak waktu yang jelas untuk merebaknya kasus-kasus tersebut.
2. Masalah utama dan kasus terkait kejahatan skema piramida mata uang virtual
(1) Apa yang dimaksud skema piramida dalam hukum pidana?
Skema piramida yang dilarang oleh undang-undang tidak hanya dalam pengertian hukum pidana, tetapi juga dalam pengertian hukum administrasi.
Dalam hukum administrasi, berdasarkan Peraturan Larangan Penjualan Piramida [1] Ditetapkan bahwa jika salah satu dari situasi berikut terjadi, itu adalah skema piramida: ① Menghasilkan keuntungan secara ilegal dengan membayar kompensasi untuk perilaku menarik kepala; ② Menghasilkan keuntungan secara ilegal dengan memungut biaya kualifikasi keanggotaan; ③ Menghasilkan keuntungan secara ilegal dengan menghitung hadiah upline berdasarkan kinerja downline. Jika hanya ada penjualan piramida dalam "Peraturan Larangan Penjualan Piramida", Anda dapat dikenakan penyitaan properti ilegal, penyitaan pendapatan ilegal, dan denda hingga 2 juta yuan, tetapi tidak ada tanggung jawab pidana yang akan muncul.
Dalam hukum pidana, karena skema piramida akan membawa hasil yang lebih serius, persyaratan yang diperlukan jauh lebih ketat daripada "Peraturan Larangan Penjualan Piramida". Ada persyaratan kuantitatif untuk tingkat dan jumlah orang. Pada saat yang sama, apakah produk bisnis benar-benar ada juga merupakan elemen penting dari kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida.
Menurut Pasal 224-1 Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok [2] Ditetapkan bahwa untuk merupakan tindak pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan skema piramida, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
① Perilaku memiliki karakteristik "biaya masuk", "remunerasi berdasarkan jumlah kepala", dan "pengaturan level". Khususnya, Anda harus membayar biaya untuk mendapatkan keanggotaan.Setelah menjadi anggota, Anda dapat mengembangkan downline lain dan menambah jumlah downline;
② Organisasi telah membentuk lebih dari tiga tingkatan, dan jumlah orang telah mencapai lebih dari 30;
③ Remunerasi dan rabat didasarkan pada jumlah orang yang direkrut.Kondisi ini merupakan syarat utama untuk kejahatan skema piramida, dan juga syarat utama untuk membedakan skema piramida hukum administrasi dengan skema piramida hukum pidana;
④ Barang atau layanan yang disediakan palsu atau harganya benar-benar melebihi nilai sebenarnya.
Untuk memudahkan pembaca memahami secara intuitif, penulis telah membuat tabel perbandingan di sini untuk referensi pembaca:  (2) Bagaimana menilai apakah mata uang virtual dan layanan terkait itu palsu?
Aktivitas MLM mata uang virtual komoditas non-nyata
Inti dari konsep mata uang virtual berdasarkan teknologi blockchain adalah bahwa jumlah total penambangan yang terbatas memastikan kelangkaan, desentralisasi, dan sirkulasi yang baik. Namun, dalam proyek mata uang virtual yang melibatkan skema piramida, penjahat seringkali tidak menggunakan teknologi blockchain yang mereka klaim atau mata uang virtual yang mereka jual tidak ada.
Kasus tipikal dari jenis ini adalah Kasus MLM Dashcoin Palsu** (kasus Du Ling, Chen Shurong dan lainnya yang melakukan kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Pembaca yang memperhatikan mata uang virtual sebelumnya mungkin tahu tentang mata uang virtual bernama Dash, yang awalnya bernama Darkcoin, lahir pada tahun 2014 dan mulai berkembang pada kuartal kedua tahun 2014. Harga pada bulan April 2014 adalah 0,88 dolar AS. harga menembus $14,5, setelah mencapai tertinggi $1462 pada akhir 2017. Tingkat meroket ribuan kali pasti mencengangkan.
Harga Dash yang meroket telah membuat beberapa orang dengan niat buruk memiliki ide. Pada tahun 2014, orang Hong Kong Liu dan Du bersama-sama mulai membangun "situs web resmi" dan platform jaringan untuk "Koin Gelap". Reputasi perusahaan dihipnotis, dan penjualan koin gelap digunakan sebagai kedok untuk mengembangkan offline, dan biaya ambang batas dibebankan untuk menghasilkan keuntungan ilegal. Jumlah total darkcoin nyata yang ditambang adalah sekitar 22 juta, sementara Liu dan Du telah mengeluarkan lebih dari 100 juta "darkcoin" kepada anggota, yang bahkan empat kali lebih tinggi dari perkiraan jumlah total penambangan. Sebelum kejadian, perusahaan yang dia dirikan telah mencatat dana 20 hingga 30 juta yuan setiap hari, dan jumlah total yang terlibat dalam kasus tersebut hampir 1,5 miliar yuan.
Pada akhirnya, Pengadilan Menengah Rakyat Xuzhou juga menjatuhkan vonis bersalah terhadap Du dan lainnya berdasarkan alasan utama putusan bahwa Darkcoin yang dioperasikan oleh Du dan lainnya tidak memiliki hubungan dengan mata uang virtual internasional nyata Darkcoin. Itu terkenal untuk sementara waktu, dan koin gelap palsu yang melanda Tiongkok selatan akhirnya berakhir.
Meskipun Darkcoin asli telah mencapai puncak barunya sejak saat itu, untuk menghindari pusat perhatian "Li Gui", secara resmi berganti nama menjadi "Dashcoin" pada tahun 2015.
Aktivitas MLM mata uang virtual layanan non-nyata
Jenis kedua dari aktivitas MLM mengklaim untuk memberikan layanan nilai tambah mata uang virtual kepada peserta, tetapi layanan yang mereka berikan sebenarnya tidak ada, dan tujuan dari perilaku tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ilegal dari biaya ambang batas peserta.
Kasus tipikal dari jenis kasus ini adalah kasus platform Thunderstorm PlusToken pada tahun 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing dan organisasi lain serta pemimpin kegiatan skema piramida kejahatan Chen Tao menutup-nutupi, penyembunyian hasil kejahatan, kasus kejahatan hasil kejahatan (2020) Su 09 Xing Zhong No. 488 ).
Apa itu teknologi bata bergerak yang cerdas? Mata uang virtual sering merosot dan meroket, dan karena kecepatan transaksi, perbedaan harga mata uang yang sama di bursa yang berbeda mungkin tidak kecil. Misalnya, harga bitcoin pada platform A adalah 10.000 dolar AS, dan platform B mungkin 10.500 dolar AS. Jika seseorang dapat membeli dan menjual dengan cepat, mereka bisa mendapatkan selisih harga antar platform. Inilah yang disebut transfer mata uang virtual.
Dan Chen berkata bahwa produknya dapat melakukan pemindahan batu bata yang cerdas, dan secara otomatis memindahkan batu bata melalui perangkat lunak untuk mendapatkan selisih harga. Pengguna hanya perlu menyetor mata uang virtual ke platformnya, dan mereka dapat memperoleh pendapatan reguler, dan tingkat pengembalian tahunan bisa mencapai 700%.
Tentu saja, ada juga pendapatan "komisi rabat" yang sangat diperlukan dalam MLM.Merekomendasikan orang lain untuk menyetor koin dapat rabat mulai dari 5%, hingga 10%, hingga 15%, secara bertahap berdasarkan level.
Platform Plus Token telah menyapu lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia hanya dalam waktu satu tahun, dengan lebih dari 2 juta peserta dan jumlah 40 miliar yuan terlibat.
Hingga badai petir di platform Plus Token pada tahun 2019, setelah penyelidikan polisi, diketahui bahwa platform Plus Token tidak memiliki aktivitas bisnis yang sebenarnya. Apa yang disebut digital currencylayanan nilai tambah platform** dan fungsi batu bata pemindah anjing pintar sebenarnya tidak ada. ** Milik tipikal layanan palsu dalam kejahatan skema piramida mata uang virtual.
Pada akhirnya, Chen dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, dan penjahat utama lainnya juga dijatuhi hukuman 2 hingga 10 tahun penjara.Pengadilan memulihkan 190.000 Bitcoin, 830.000 Ethereum, dan 27,24 juta koin grapefruit.
(3) Berapa tingkat distribusi yang merupakan kejahatan?
Menurut Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, dan "Pendapat Kementerian Keamanan Publik tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana Kegiatan Pemasaran Piramida Terorganisir dan Terkemuka" (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] Jika ada lebih dari 30 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan penjualan piramida di dalam organisasi penjualan piramida dan levelnya di atas level ketiga, penyelenggara dan pemimpinnya harus diselidiki untuk pertanggungjawaban pidana.
Harap perhatikan bahwa "di atas" dan "di bawah" dalam teks hukum biasanya menyertakan nomor aslinya. Pada saat yang sama, sesuai dengan ketentuan "Opini", penyelenggara dan pemimpin di tingkat ini dimasukkan dalam perhitungan tingkat. **Artinya, pelaku bisa turun paling banyak satu tingkat, dan jika turun dua tingkat, akan ada risiko hukum yang merupakan kejahatan skema piramida. **
Saat membuat keputusan, pengadilan akan sering meninjau tingkat perkembangan dan jumlah downline sebagai fakta penting, meskipun pelakunya bukan anggota senior organisasi MLM, jika downline melebihi dua level dan jumlah downline melebihi 30, Hal ini juga mungkin bagi pengadilan untuk mengejar tanggung jawab pidana. Namun, jika bukan pendiri dan pemimpin organisasi MLM, ia dapat diakui sebagai kaki tangan oleh pengadilan dan ditindak relatif lunak.
Misalnya kasus berikut (Zhu dan lainnya yang terlibat dalam kasus pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan penjualan piramida (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Untuk tujuan menghasilkan keuntungan, terdakwa Zhu berpartisipasi dalam aktivitas MLM platform "Keike International" pada April 2019, dan mengembangkan Zhu 1, Zhu 2 dan lainnya sebagai anggota downline. Dinilai oleh Pusat Penilaian Peradilan Data Elektronik Shanghai Chenxing, terdakwa Zhu mengembangkan total 7 lapisan akun bawahan, total 21 akun bawahan langsung, dan total 310 akun bawahan.
Terdakwa, Zhu, melakukan kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida, dan dijatuhi hukuman satu tahun satu bulan penjara, diskors selama satu tahun satu bulan, dan denda RMB 6.000.
**Namun, pembaca harus memperhatikan apakah ada kaki tangan dalam kejahatan mengatur dan memimpin skema piramida.Ada perselisihan tertentu dalam praktik dan teori. **Masih diperlukan untuk membuat penilaian berdasarkan wilayah dan keadaan kasus ketika diterapkan dalam penanganan kasus individu.
(4) Haruskah karyawan biasa dalam skema piramida memikul tanggung jawab pidana?
Mengenai identifikasi organisasi dan pimpinan, sesuai ketentuan “2. Masalah Identifikasi dan Penanganan Personil Terkait Kegiatan Penjualan Piramida” dalam “Pendapat Beberapa Masalah Penerapan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorganisir dan Terpimpin Kegiatan Penjualan Piramida", penyelenggara dan pemimpin kegiatan penjualan piramida Mereka termasuk orang-orang berikut:
Apakah karyawan biasa yang melakukan urusan umum di perusahaan yang menerapkan skema piramida merupakan kejahatan ini? Seperti tenaga teknis, tenaga akuntansi keuangan, dll.
Di satu sisi, perlu diperiksa apakah karyawan telah berpartisipasi dalam skema piramida. Di sisi lain, perlu dikaji apakah karyawan memiliki peran organisasi dan kepemimpinan dalam kegiatan MLM.
Jika karyawan tersebut tidak berniat melakukan aktivitas penjualan piramida untuk mencari keuntungan ilegal, dan pekerjaan yang dia berikan hanyalah layanan berorientasi pasar umum, dan dia tidak berpartisipasi dalam aktivitas penjualan piramida yang sebenarnya, dia harus dinyatakan bersalah atas kepemimpinan piramida yang tidak terorganisir. kegiatan penjualan dan tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dalam praktik peradilan, beberapa karyawan masih memberikan publisitas atau dukungan teknis untuk kegiatan penjualan piramida meskipun mereka mengetahui perusahaan tersebut melakukan kegiatan penjualan piramida dan mengetahui model keuntungan perusahaan.Untuk menentukan apakah karyawan harus memikul tanggung jawab pidana.
Berikut ini adalah kasus tipikal dari situasi ini (Duan Moumou dan 17 orang lainnya mengatur dan memimpin kejahatan skema piramida (2018) Xiang 0381 Xingchu No. 484).
Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Liu dan Miao mengetahui dengan jelas bahwa perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut mensyaratkan para peserta untuk mendapatkan keanggotaan dengan membayar iuran keanggotaan atas nama investasi dan kegiatan bisnis, dan membentuk suatu hirarki dalam urutan tertentu, secara langsung atau tidak langsung dengan menambah jumlah anggota.Jumlah peserta digunakan sebagai dasar rabat untuk memikat peserta agar terus mengembangkan orang lain untuk berpartisipasi dan menggelapkan properti.Ini adalah skema piramida yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan nasional.Untuk mendapatkan keuntungan, mereka terlibat dalam pekerjaan kunci seperti pemeliharaan perangkat lunak untuk mereka, sehingga mereka akhirnya dihukum. .
(5) Bagaimana membedakan antara kejahatan MLM dan penghargaan tim biasa?
Sesuai dengan ketentuan “Pendapat tentang Beberapa Masalah Penerapan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Penyelenggaraan dan Pemandu Kegiatan Piramida Pemasaran” [4] , badan peradilan tidak memperlakukan kegiatan MLM yang hanya berdasarkan team pay sebagai model bisnis sebagai tindak pidana.
Remunerasi tim mengacu pada mengharuskan peserta dalam kegiatan MLM untuk mengembangkan offline dan menghitung remunerasi untuk online berdasarkan kinerja penjualan offline.Ini juga merupakan model bisnis yang umum di kalangan pengusaha blockchain. Perbedaan antara itu dan kejahatan skema piramida adalah yang pertama "berdasarkan kinerja penjualan", sedangkan yang kedua "berdasarkan jumlah personel pengembangan sebagai dasar remunerasi atau potongan harga". Yang pertama hanya memikul tanggung jawab hukum administrasi. , sedangkan yang terakhir dapat memikul tanggung jawab pidana .
Team pay juga sering digunakan pengacara pembela dalam kasus MLM, tetapi sangat berbeda dengan gaji head-to-head di MLM.Pada tahap ketika organ keamanan publik dan kejaksaan bertanggung jawab, peradilan sering dapat membuat keputusan setelah pengacara mengajukan pendapat pembelaan yang relevan, sehingga kasusnya akan ditarik kembali atau tidak dituntut, dan tidak akan memasuki tahap persidangan pengadilan. Dalam kasus-kasus yang telah sampai ke tahap pengadilan, hanya sedikit penghargaan tim yang salah diperlakukan sebagai kejahatan skema piramida, sehingga pendapat pembela yang relevan sulit diadopsi oleh pengadilan, seperti kasus berikut (Sun Mingyang et al. Mengorganisir dan memimpin pengadilan). kegiatan kejahatan skema piramida (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
Pengadilan tingkat kedua, Pengadilan Menengah Rakyat Jinan, membuat alasan yang jelas untuk pembelaan bahwa model bisnis terdakwa termasuk dalam model pembayaran tim:
Sun Mingyang dan lainnya menggunakan Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong dan alat lainnya untuk menyembunyikan model bisnis sebenarnya dan metode potongan harga penjualan komoditas. dua periode tidak semata-mata didasarkan pada kinerja penjualan, tetapi berdasarkan jumlah personel pengembangan sebagai dasar pembayaran atau rabat, yang tidak termasuk dalam metode "pembayaran tim" yang diatur undang-undang. kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida. Oleh karena itu, alasan untuk banding dan pembelaan di atas tidak dapat ditetapkan dan tidak dapat diterima.
Tiga, kesimpulan
Sebagai industri yang sedang berkembang, industri blockchain dan mata uang virtual memiliki model bisnis dan peraturan manajemen yang tidak sempurna, dan perlu dikembangkan.Dieksploitasi oleh penjahat dan langkah-langkah peraturan yang lebih ketat yang diadopsi oleh lembaga pemerintah adalah rasa sakit yang tak terelakkan bagi industri baru.
Mungkin model bisnis yang umum di industri dan inspirasi bisnis operator yang jenius disertai dengan risiko hukum yang tidak terduga bagi operator. Oleh karena itu, pengusaha di industri blockchain juga perlu mengontrol secara ketat risiko hukum yang dihadapi oleh operasi mereka di tahap awal industri untuk memastikan kemajuan yang stabil dan berjangka panjang dalam proses perubahan industri.