Otoritas Perilaku Sektor Keuangan (FSCA) Afrika Selatan saat ini sedang menjalankan 30 penyelidikan terhadap layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah di dalam negeri.
Ini sesuai dengan laporan tindakan regulasi terbaru organisasi yang menguraikan langkah-langkah yang telah mereka terapkan untuk memungkinkan operasi aman perusahaan crypto.
"Divisi Penegakan hukum telah membentuk tim penyelidik untuk menangani secara khusus orang atau entitas yang tidak mengajukan permohonan lisensi atau yang permohonan lisensinya telah ditolak, dan yang sedang melakukan layanan keuangan kripto secara ilegal. Saat ini terdapat 30 kasus yang sedang diselidiki," laporan tersebut menunjukkan.
“Dalam rangka melindungi publik dan mendukung keadilan dalam industri, FSCA akan bertindak tegas terhadap CASP yang melanggar hukum. FSCA akan mengumumkan hasil penyelidikannya dan akan menerbitkan peringatan jika menemukan bisnis kripto yang tidak terdaftar.”
Regulator, yang baru-baru ini menyetujui 63 aplikasi lisensi tambahan, membawa jumlah CASP yang berlisensi di Afrika Selatan menjadi 138, mencatat bahwa bursa kripto di negara tersebut juga memfasilitasi penipuan dengan penipu menggunakan beberapa akun yang dibuka di bank dan bursa kripto sebagai bagian dari aktivitas penipuan mereka untuk menghindari deteksi.
"Klien sering kali ditawari imbal hasil yang tidak realistis, terkadang dalam beberapa jam setelah berinvestasi. Penipu membagikan ulasan positif palsu dan tangkapan layar yang dipalsukan dari imbal hasil di grup ini. Mereka menggambarkan gaya hidup kaya di media sosial dan sering meminta dana tambahan untuk memproses penarikan mereka."
Regulator mencatat bahwa pelanggan keuangan di negara tersebut berisiko dari teknologi yang semakin canggih yang digunakan oleh para penipu.
"Dengan munculnya kecerdasan buatan dan pengembangan perangkat lunak yang cepat, FSCA telah mengamati lonjakan penipuan deepfake. Penipu menggunakan AI dan teknologi lainnya untuk membuat video, gambar, audio, atau konten teks berkualitas tinggi yang dipalsukan yang meniru tokoh masyarakat dan pengusaha sukses untuk mempromosikan penipuan."
Pada April 2024, seperti dilaporkan oleh BitKE, FSCA membuka penyelidikan terhadap platform perdagangan online, BanxSo, terkait 'kemungkinan pelanggaran undang-undang sektor keuangan' karena secara menipu menggunakan gambar tokoh bisnis terkemuka seperti miliarder Elon Musk dan Patrice Motsepe dalam upaya iklan dan promosi mereka.
Selain layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah, area lain dengan risiko tinggi bagi pelanggan keuangan di Afrika Selatan meliputi:
Ketidakpatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang
Kegiatan penyedia derivatif over-the-counter yang tidak berlisensi
Perdagangan salinan dan sinyal
Menurut peraturan kripto saat ini, entitas yang melanjutkan operasi tanpa mengajukan pendaftaran dapat menghadapi denda hingga R10 juta atau bahkan vonis pidana dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Regulator juga siap untuk menutup perusahaan yang tidak mematuhi.
Ikuti kami di Twitter untuk pos dan pembaruan terbaru
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Regulator Afrika Selatan, FSCA, Mengejar 30 Perusahaan Kripto yang Beroperasi Tanpa Lisensi
Otoritas Perilaku Sektor Keuangan (FSCA) Afrika Selatan saat ini sedang menjalankan 30 penyelidikan terhadap layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah di dalam negeri.
Ini sesuai dengan laporan tindakan regulasi terbaru organisasi yang menguraikan langkah-langkah yang telah mereka terapkan untuk memungkinkan operasi aman perusahaan crypto.
"Divisi Penegakan hukum telah membentuk tim penyelidik untuk menangani secara khusus orang atau entitas yang tidak mengajukan permohonan lisensi atau yang permohonan lisensinya telah ditolak, dan yang sedang melakukan layanan keuangan kripto secara ilegal. Saat ini terdapat 30 kasus yang sedang diselidiki," laporan tersebut menunjukkan.
Regulator, yang baru-baru ini menyetujui 63 aplikasi lisensi tambahan, membawa jumlah CASP yang berlisensi di Afrika Selatan menjadi 138, mencatat bahwa bursa kripto di negara tersebut juga memfasilitasi penipuan dengan penipu menggunakan beberapa akun yang dibuka di bank dan bursa kripto sebagai bagian dari aktivitas penipuan mereka untuk menghindari deteksi.
"Klien sering kali ditawari imbal hasil yang tidak realistis, terkadang dalam beberapa jam setelah berinvestasi. Penipu membagikan ulasan positif palsu dan tangkapan layar yang dipalsukan dari imbal hasil di grup ini. Mereka menggambarkan gaya hidup kaya di media sosial dan sering meminta dana tambahan untuk memproses penarikan mereka."
Regulator mencatat bahwa pelanggan keuangan di negara tersebut berisiko dari teknologi yang semakin canggih yang digunakan oleh para penipu.
"Dengan munculnya kecerdasan buatan dan pengembangan perangkat lunak yang cepat, FSCA telah mengamati lonjakan penipuan deepfake. Penipu menggunakan AI dan teknologi lainnya untuk membuat video, gambar, audio, atau konten teks berkualitas tinggi yang dipalsukan yang meniru tokoh masyarakat dan pengusaha sukses untuk mempromosikan penipuan."
Pada April 2024, seperti dilaporkan oleh BitKE, FSCA membuka penyelidikan terhadap platform perdagangan online, BanxSo, terkait 'kemungkinan pelanggaran undang-undang sektor keuangan' karena secara menipu menggunakan gambar tokoh bisnis terkemuka seperti miliarder Elon Musk dan Patrice Motsepe dalam upaya iklan dan promosi mereka.
Selain layanan keuangan terkait kripto yang tidak sah, area lain dengan risiko tinggi bagi pelanggan keuangan di Afrika Selatan meliputi:
Menurut peraturan kripto saat ini, entitas yang melanjutkan operasi tanpa mengajukan pendaftaran dapat menghadapi denda hingga R10 juta atau bahkan vonis pidana dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Regulator juga siap untuk menutup perusahaan yang tidak mematuhi.
Ikuti kami di Twitter untuk pos dan pembaruan terbaru