Otoritas Bea Cukai Hong Kong telah membongkar kasus pencucian uang senilai 1,15 miliar dolar Hong Kong, yang melibatkan transaksi aset virtual dan penyelundupan uang tunai.
Pada 22 Juli, menurut laporan dari "Sing Tao Daily", Bea Cukai Hong Kong hari ini berhasil mengungkap kasus yang diduga terkait dengan pencucian uang melalui penyelundupan uang tunai dan aset virtual, dengan jumlah yang terlibat sekitar 1,15 miliar HKD, menangkap seorang pria lokal dan seorang pria non-lokal. Bea Cukai sebelumnya telah mengidentifikasi pria lokal berusia 37 tahun dan pria non-lokal berusia 50 tahun berdasarkan informasi, dan melakukan penyelidikan keuangan, menemukan bahwa kedua orang tersebut diduga menyelundupkan uang tunai keluar dari negara dan sering melakukan transaksi besar dengan stablecoin dan mata uang fiat dengan cepat, dengan sumber dana yang tidak jelas dan sangat tidak sesuai dengan latar belakang mereka, diduga terlibat dalam pencucian uang. Setelah penyelidikan mendalam, Bea Cukai pagi ini melakukan penggerebekan di 4 unit tempat tinggal dan 2 perusahaan, serta menangkap kedua orang tersebut berdasarkan "Undang-Undang Kejahatan Terorganisir dan Serius", dengan tuduhan "mengelola properti yang diketahui atau diyakini merupakan hasil kejahatan" (yaitu pencucian uang). Dalam tindakan tersebut, Bea Cukai menyita sejumlah ponsel, tablet, dan kartu bank lainnya yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan, kedua pria tersebut saat ini sedang menunggu jaminan, dan tidak menutup kemungkinan lebih banyak orang akan ditangkap.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Otoritas Bea Cukai Hong Kong telah membongkar kasus pencucian uang senilai 1,15 miliar dolar Hong Kong, yang melibatkan transaksi aset virtual dan penyelundupan uang tunai.
Pada 22 Juli, menurut laporan dari "Sing Tao Daily", Bea Cukai Hong Kong hari ini berhasil mengungkap kasus yang diduga terkait dengan pencucian uang melalui penyelundupan uang tunai dan aset virtual, dengan jumlah yang terlibat sekitar 1,15 miliar HKD, menangkap seorang pria lokal dan seorang pria non-lokal. Bea Cukai sebelumnya telah mengidentifikasi pria lokal berusia 37 tahun dan pria non-lokal berusia 50 tahun berdasarkan informasi, dan melakukan penyelidikan keuangan, menemukan bahwa kedua orang tersebut diduga menyelundupkan uang tunai keluar dari negara dan sering melakukan transaksi besar dengan stablecoin dan mata uang fiat dengan cepat, dengan sumber dana yang tidak jelas dan sangat tidak sesuai dengan latar belakang mereka, diduga terlibat dalam pencucian uang. Setelah penyelidikan mendalam, Bea Cukai pagi ini melakukan penggerebekan di 4 unit tempat tinggal dan 2 perusahaan, serta menangkap kedua orang tersebut berdasarkan "Undang-Undang Kejahatan Terorganisir dan Serius", dengan tuduhan "mengelola properti yang diketahui atau diyakini merupakan hasil kejahatan" (yaitu pencucian uang). Dalam tindakan tersebut, Bea Cukai menyita sejumlah ponsel, tablet, dan kartu bank lainnya yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan, kedua pria tersebut saat ini sedang menunggu jaminan, dan tidak menutup kemungkinan lebih banyak orang akan ditangkap.