Peringatan di Tengah Gelombang Pasar Aset Enkripsi: Rug Pull Pertukaran dan Pencegahan Investasi

Belakangan ini, harga cryptocurrency utama meningkat pesat, memicu harapan investor untuk "musim semi enkripsi" dan "bull market". Namun, peluang dan risiko berjalan beriringan, beberapa oknum jahat juga mengarahkan perhatian mereka pada dana investor. Pada 23 Februari 2024, sebuah pertukaran enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang dengan kecepatan luar biasa setelah menarik 57 juta dolar dari dompet daringnya, menciptakan insiden rug pull pertama di lokal pada tahun 2024.

Metode Penipuan di Pertukaran

Bursa ini sebenarnya adalah hasil penggantian nama dari "Bifu Net" sebelumnya. Selama ini, ia telah secara palsu meningkatkan volume perdagangan melalui berbagai akun yang melakukan transaksi sendiri, perdagangan lintas platform, dan sirkulasi dana. Meskipun data perdagangan yang sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil dari data publik, platform ini masih dapat menarik investor ritel dengan meluncurkan koin kecil dan melakukan sirkulasi dana karena kurangnya pengawasan yang efektif.

Dua hari sebelum Rug Pull, data transaksi di pertukaran tersebut mengalami penurunan drastis, menunjukkan kondisi yang sangat aneh. Setelah itu, platform langsung menarik sejumlah besar dana dari dompet dan menutup situs web, layanan pelanggan komunitas juga menghilang.

Saran Pencegahan untuk Investor

1. Jauhkan diri dari pertukaran kecil yang tidak dikenal: bahkan investor yang berpengalaman pun dapat mengabaikan risiko karena terlalu percaya diri atau keuntungan jangka pendek.

2. Gunakan alat data pihak ketiga dengan baik: Menggunakan alat analisis data secara bijaksana dapat membantu mengidentifikasi perilaku anomali platform dan manipulasi pasar. Disarankan untuk memperhatikan indikator seperti data perdagangan yang distandarisasi.

3. Perhatikan perubahan personel di pertukaran: Perubahan besar dalam personel atau pemegang saham platform dapat menunjukkan perubahan strategi operasional atau persiapan likuidasi.

Panduan Perlindungan Hak Lintas Batas

Untuk kasus penipuan yang melibatkan Hong Kong, investor daratan dapat:

1. Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada polisi Hong Kong atau lembaga terkait, meminta untuk membekukan rekening yang terlibat.

2. Jika perlu,委托律师申请紧急冻结令.

3. Melalui gugatan perdata untuk menuntut kembali dana, kemungkinan alasan gugatan termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, dan lain-lain.

4. Mengajukan perintah pengungkapan untuk mendapatkan informasi bukti yang diperlukan.

Kesimpulan

Investor harus waspada terhadap pertukaran enkripsi offshore, dan jangan mengabaikan risiko demi keuntungan jangka pendek. Meskipun masih ada jalan untuk melindungi hak di daerah seperti Hong Kong, namun di daerah asing lainnya, melindungi hak mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar. Memilih pertukaran dengan hati-hati dan menilai risiko secara rasional adalah kunci untuk melindungi keamanan aset pribadi.