Diskusi tentang Anonimitas dalam Transaksi Uang Virtual dan Metode Pelacakan oleh Otoritas Penegak Hukum
Belakangan ini, seorang tersangka kriminal dalam kasus penipuan koin virtual mengajukan pertanyaan yang menarik selama interogasi: "Menurut pemahaman saya, kalian tidak mungkin menemukan saya, kalian bergantung pada apa?" Pertanyaan ini tidak hanya mencerminkan salah paham pelaku kriminal tentang anonimitas transaksi koin virtual, tetapi juga memicu rasa ingin tahu orang-orang tentang bagaimana pihak berwenang melacak transaksi koin virtual.
Meskipun banyak orang menganggap bahwa perdagangan Uang Virtual sepenuhnya Anonimitas, kenyataannya tidak demikian. Perdagangan Uang Virtual memang melindungi privasi pengguna sampai batas tertentu, tetapi proses transaksi bersifat publik di blockchain, hanya alamat yang tidak secara langsung terkait dengan identitas. Selain itu, sebagian besar platform perdagangan harus mematuhi peraturan mengenali pelanggan (KYC) dan anti pencucian uang (AML), yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk melacak transaksi.
Aparat penegak hukum terutama melacak transaksi Uang Virtual dan mengidentifikasi tersangka melalui beberapa cara berikut:
Analisis hubungan alamat di blockchain: Menganalisis peta transaksi melalui penjelajah blockchain, mengidentifikasi pola input bersama dan pengumpulan dana antar alamat, serta menyimpulkan beberapa alamat yang dikendalikan oleh entitas yang sama.
Investigasi KYC bursa: Mengambil informasi pendaftaran, catatan transaksi, IP login, dan data lainnya dari platform perdagangan tentang tersangka.
Biaya transaksi dan pelacakan hash transaksi: Dengan menganalisis sumber biaya Gas dan hash transaksi, dapatkan rincian transaksi dan hubungkan ke akun tertentu.
Jejak perangkat dan asosiasi IP: Menganalisis IP login, ID perangkat, dan informasi lainnya, mengaitkan perilaku operasi dari beberapa alamat.
Analisis Pertukaran Lintas Rantai dan Pencampuran Koin: Melalui jembatan lintas rantai untuk melacak jalur transfer dana dengan hash transaksi, menggunakan teknologi sidik jari on-chain untuk mengidentifikasi alamat input dan output dari pencampur koin.
Kerjasama Internasional dan Pembekuan Stablecoin: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di negara lain, atau meminta penerbit stablecoin untuk membekukan dana di alamat yang terlibat.
Penelusuran aliran dana keluar: Mulai dari tahap pertukaran Uang Virtual ke mata uang fiat, selidiki identitas pelaku kejahatan hulu.
Pemantauan transaksi abnormal: Perhatikan transaksi masuk dan keluar dengan frekuensi tinggi dan jumlah besar, identifikasi alamat yang mencurigakan.
Meskipun beberapa pelanggar hukum percaya bahwa anonimitas perdagangan uang virtual dapat membantu mereka menghindari sanksi hukum, pemikiran ini salah. Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam dari pihak penegak hukum tentang perdagangan uang virtual, kemampuan mereka untuk melacak dan mengumpulkan bukti juga terus meningkat.
Bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, mentalitas beruntung mereka pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjebak dalam masalah yang lebih dalam. Meskipun beberapa orang mengungkapkan penyesalan setelah ditangkap, sayangnya, yang mereka sesali seringkali bukan melanggar hukum, tetapi tidak merancang rantai transaksi dengan lebih tersembunyi.
Singkatnya, perdagangan Uang Virtual tidak sepenuhnya anonim, pihak penegak hukum memiliki berbagai cara untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi tersangka kriminal. Risiko terlibat dalam kegiatan ilegal jauh lebih besar daripada potensi keuntungan jangka pendek yang mungkin didapat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
5
Bagikan
Komentar
0/400
GasDevourer
· 07-17 04:15
8 orang dalam satu kelompok sudah selesai
Lihat AsliBalas0
MetaMisfit
· 07-15 02:00
on-chain penuh dengan transparan kecil
Lihat AsliBalas0
ZKProofster
· 07-14 06:26
tidak ada yang benar-benar anonim, hanya disembunyikan secara matematis...
Lihat AsliBalas0
ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
Tertawa, Blockchain masih berbicara tentang privasi?
Lihat AsliBalas0
ForeverBuyingDips
· 07-14 06:19
Orang ini masih ingin bermain permainan kucing dan tikus.
Transaksi koin virtual tidak anonim, 8 metode teknologi tinggi penegakan hukum terungkap
Diskusi tentang Anonimitas dalam Transaksi Uang Virtual dan Metode Pelacakan oleh Otoritas Penegak Hukum
Belakangan ini, seorang tersangka kriminal dalam kasus penipuan koin virtual mengajukan pertanyaan yang menarik selama interogasi: "Menurut pemahaman saya, kalian tidak mungkin menemukan saya, kalian bergantung pada apa?" Pertanyaan ini tidak hanya mencerminkan salah paham pelaku kriminal tentang anonimitas transaksi koin virtual, tetapi juga memicu rasa ingin tahu orang-orang tentang bagaimana pihak berwenang melacak transaksi koin virtual.
Meskipun banyak orang menganggap bahwa perdagangan Uang Virtual sepenuhnya Anonimitas, kenyataannya tidak demikian. Perdagangan Uang Virtual memang melindungi privasi pengguna sampai batas tertentu, tetapi proses transaksi bersifat publik di blockchain, hanya alamat yang tidak secara langsung terkait dengan identitas. Selain itu, sebagian besar platform perdagangan harus mematuhi peraturan mengenali pelanggan (KYC) dan anti pencucian uang (AML), yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk melacak transaksi.
Aparat penegak hukum terutama melacak transaksi Uang Virtual dan mengidentifikasi tersangka melalui beberapa cara berikut:
Analisis hubungan alamat di blockchain: Menganalisis peta transaksi melalui penjelajah blockchain, mengidentifikasi pola input bersama dan pengumpulan dana antar alamat, serta menyimpulkan beberapa alamat yang dikendalikan oleh entitas yang sama.
Investigasi KYC bursa: Mengambil informasi pendaftaran, catatan transaksi, IP login, dan data lainnya dari platform perdagangan tentang tersangka.
Biaya transaksi dan pelacakan hash transaksi: Dengan menganalisis sumber biaya Gas dan hash transaksi, dapatkan rincian transaksi dan hubungkan ke akun tertentu.
Jejak perangkat dan asosiasi IP: Menganalisis IP login, ID perangkat, dan informasi lainnya, mengaitkan perilaku operasi dari beberapa alamat.
Analisis Pertukaran Lintas Rantai dan Pencampuran Koin: Melalui jembatan lintas rantai untuk melacak jalur transfer dana dengan hash transaksi, menggunakan teknologi sidik jari on-chain untuk mengidentifikasi alamat input dan output dari pencampur koin.
Kerjasama Internasional dan Pembekuan Stablecoin: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di negara lain, atau meminta penerbit stablecoin untuk membekukan dana di alamat yang terlibat.
Penelusuran aliran dana keluar: Mulai dari tahap pertukaran Uang Virtual ke mata uang fiat, selidiki identitas pelaku kejahatan hulu.
Pemantauan transaksi abnormal: Perhatikan transaksi masuk dan keluar dengan frekuensi tinggi dan jumlah besar, identifikasi alamat yang mencurigakan.
Meskipun beberapa pelanggar hukum percaya bahwa anonimitas perdagangan uang virtual dapat membantu mereka menghindari sanksi hukum, pemikiran ini salah. Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam dari pihak penegak hukum tentang perdagangan uang virtual, kemampuan mereka untuk melacak dan mengumpulkan bukti juga terus meningkat.
Bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, mentalitas beruntung mereka pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjebak dalam masalah yang lebih dalam. Meskipun beberapa orang mengungkapkan penyesalan setelah ditangkap, sayangnya, yang mereka sesali seringkali bukan melanggar hukum, tetapi tidak merancang rantai transaksi dengan lebih tersembunyi.
Singkatnya, perdagangan Uang Virtual tidak sepenuhnya anonim, pihak penegak hukum memiliki berbagai cara untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi tersangka kriminal. Risiko terlibat dalam kegiatan ilegal jauh lebih besar daripada potensi keuntungan jangka pendek yang mungkin didapat.