Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang megah, data yang tidak benar, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi palsu ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya dapat mengakibatkan kerugian investasi.

Lebih parah lagi, beberapa pihak proyek yang tidak baik akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual dengan kerugian, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Perilaku ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital.

Untuk menghadapi risiko ini, sebuah perusahaan keamanan meluncurkan layanan evaluasi risiko untuk proyek Web3. Layanan ini melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin ada pada pihak proyek, membantu investor melacak aliran dana.

Penilaian Risiko Proyek Web3

Perusahaan keamanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian pada dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, sehingga dapat melakukan penilaian keamanan secara menyeluruh terhadap pihak proyek.

Setelah mendapatkan informasi proyek, tim analisis akan menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan perputaran dana saat proyek dijalankan dan apakah produk dieksekusi sesuai dengan dokumen. Misalnya:

• Apakah token proyek didistribusikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen
• Apakah logika kontrak sesuai dengan isi dokumen proyek
• Apakah ada tindakan penjualan yang merugikan?
• Apakah ada peran khusus kontrak yang berbuat jahat untuk mendapatkan keuntungan
• Garis waktu operasi resmi dan lainnya

Ketika terkonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, dana dapat dilacak melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu pelanggan memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, arah perpindahan, dan tujuan.

Pelacakan Dana

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

pelacakan dana keuntungan jahat pihak proyek

Ketika pihak proyek melakukan keuntungan secara jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek pada waktu yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang secara jahat menjatuhkan harga, kami dapat menemukan jejak pihak proyek dan membantu investor untuk memulihkan dana.

Pelacakan akan dilakukan melalui dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai situasi aliran dana akan dianalisis, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin baik hasil pelacakan. Informasi tentang proyek dapat diperoleh dari pengguna yang dirugikan, seperti:

• Waktu partisipasi proyek dan jumlah kerugian dana
• Apakah Anda memahami aturan proyek dan cara promosi
• Apakah berpartisipasi dalam komunitas terkait
• Apakah akan menyimpan materi promosi proyek
• Apakah Anda berpartisipasi dalam kegiatan publik atau airdrop, dll.

Tim pelacakan akan menggunakan alat profesional dan perpustakaan label di blockchain untuk dengan cepat menyusun sumber biaya transaksi, saldo alamat, kebiasaan transaksi, dan informasi lainnya. Dengan menganalisis tingkat pelacakan, sumber dana, tujuan, dan alamat transaksi dari alamat tersebut, menyusun rantai dana yang lengkap, mewujudkan gambaran alamat di blockchain, dan menentukan personel inti.

Pelacakan pencurian dana

Ketika dana pengguna atau pihak proyek dicuri, setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, alamat tersebut akan dilacak dan dipantau, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam akan dilakukan.

Ringkasan

Layanan evaluasi risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3, menghindari kerugian bagi investor. Namun, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, investor tetap perlu waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Saat memilih proyek, harus merujuk pada dokumen resmi yang relevan, memahami kondisi nyata dari pihak proyek, dan menghindari mengikuti secara membabi buta.

Jika sayangnya mengalami pencurian dana, investor dapat menggunakan jalur hukum untuk mendapatkan kembali dananya. Disarankan untuk segera menghubungi tim keamanan profesional setelah mengalami pencurian dana, agar dapat segera memulihkan keamanan aset.