Kasus Penipuan Aset Kripto Turki: Smart Trade Coin diduga melakukan penipuan senilai 2 miliar dolar, 127 orang ditangkap

Belakangan ini, industri Aset Kripto Turki kembali menarik perhatian. Dalam mengejar kebebasan Aset Kripto, beberapa masalah mulai muncul, di mana salah satu yang paling banyak dikritik adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.

Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan kasus penipuan besar-besaran dalam Aset Kripto. Otoritas melakukan operasi besar-besaran di Ankara terhadap sebuah proyek Aset Kripto yang diduga melakukan penipuan, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.

Proyek yang terlibat bernama Smart Trade Coin (STC). Sejak tahun 2021, investor Turki telah mempertanyakan dan tidak puas dengan cara operasi proyek tersebut. Menurut pengacara para korban, jumlah pengguna yang diduga ditipu oleh proyek tersebut mencapai 50.000 orang, dengan total kerugian lebih dari 2 miliar dolar.

Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa Aset Kripto, memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase. Namun, beberapa analis menunjukkan bahwa janji-janji ini terlalu tidak realistis, operasi proyek yang tidak transparan dan taktik pemasaran yang menipu menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat.

Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% tabungan mereka dan tidak dapat memastikan apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim STC. Beberapa korban menyatakan bahwa mereka telah diinduksi untuk meminjam atau menjual properti dan kendaraan, untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan imbalan tinggi yang dijanjikan, tetapi malah mengalami kerugian besar, bahkan terjerat utang.

Melalui analisis di blockchain, kami mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sejumlah besar dana ke alamat tertentu, yang kemudian melakukan transaksi arus keluar ETH secara besar-besaran. Skala dana yang terlibat dalam transaksi ini mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan, dan sumber biaya transaksi juga konsisten, yang memperkuat kecurigaan kami terhadap alamat tersebut sebagai pusat distribusi dana yang dicuri.

Kejadian ini memicu refleksi di berbagai kalangan masyarakat Turki. Orang-orang menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik.

Di masa depan, pemerintah Turki dan industri Aset Kripto perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak-hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan mematuhi operasi yang sesuai dengan peraturan, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan pertumbuhan nilai.

Kasus ini tidak diragukan lagi telah membunyikan alarm untuk regulasi Aset Kripto di Turki dan bahkan di seluruh dunia, menyoroti urgensi untuk membangun dan memperbaiki sistem regulasi. Ini juga mengingatkan para investor untuk tetap waspada saat berpartisipasi dalam investasi Aset Kripto, dengan hati-hati menilai legalitas dan kredibilitas proyek.