Departemen Keuangan AS (OFAC) telah mencantumkan kembali pertukaran cryptocurrency Garantex Europe dalam daftar sanksi, sekaligus menghukum perusahaan penerus Grinex, tiga pemimpin Garantex, dan enam perusahaan di Rusia, Kyrgyz dengan tuduhan mendukung transaksi ilegal. OFAC menyatakan bahwa Garantex telah memproses lebih dari 100 juta USD terkait dengan aktivitas ilegal sejak 2019.
Garantex pernah dikenakan sanksi pada tahun 2022 karena mengabaikan peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Para pemimpin dituduh mendirikan Grinex untuk menghindari sanksi, meskipun Amerika Serikat telah menyita 26 juta USD cryptocurrency, menutup situs web, dan menuntut dua direktur.
Departemen Kehakiman AS menuntut Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Besciokov pada bulan Maret; Besciokov ditangkap di India, sementara Serda masih buron. AS menawarkan imbalan hingga 6 juta USD untuk informasi penangkapannya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kementerian Keuangan Amerika Serikat menjatuhi sanksi terhadap pertukaran Garantex untuk kedua kalinya
Departemen Keuangan AS (OFAC) telah mencantumkan kembali pertukaran cryptocurrency Garantex Europe dalam daftar sanksi, sekaligus menghukum perusahaan penerus Grinex, tiga pemimpin Garantex, dan enam perusahaan di Rusia, Kyrgyz dengan tuduhan mendukung transaksi ilegal. OFAC menyatakan bahwa Garantex telah memproses lebih dari 100 juta USD terkait dengan aktivitas ilegal sejak 2019.
Garantex pernah dikenakan sanksi pada tahun 2022 karena mengabaikan peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Para pemimpin dituduh mendirikan Grinex untuk menghindari sanksi, meskipun Amerika Serikat telah menyita 26 juta USD cryptocurrency, menutup situs web, dan menuntut dua direktur.
Departemen Kehakiman AS menuntut Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Besciokov pada bulan Maret; Besciokov ditangkap di India, sementara Serda masih buron. AS menawarkan imbalan hingga 6 juta USD untuk informasi penangkapannya.