Unit Informasi Keuangan Argentina (UIF) telah memutuskan untuk membekukan beberapa dompet cryptocurrency yang terkait dengan pendanaan terorisme asing. Pihak berwenang sedang memfokuskan perhatian pada kelompok teroris Suriah yang dikenal sebagai Hay’et Tahrir Al-Sham dan dua tersangka yang terkait dengan tindakan ini.
Argentina Mengeluarkan Langkah Pembekuan Administratif pada Dompet Cryptocurrency yang Diduga Membiayai Terorisme
Argentina kini sedang menangani penggunaan dana kripto untuk membiayai terorisme. Unit Informasi Keuangan (UIF), pengawas pencucian uang dan anti-terorisme Argentina, telah mendeteksi penggunaan bursa kripto nasional yang mungkin terkait dengan pendanaan Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), sebuah kelompok teroris Suriah yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda.
Investigasi menunjukkan bahwa dua individu—seorang warga negara Rusia yang tinggal di Argentina dan seorang warga negara asing lainnya yang diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS dan Biro Nasional Israel untuk Pendanaan Teror (NBCTF)—mungkin berkolaborasi dengan kelompok ini.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) baru-baru ini dicabut penetapannya sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) oleh Departemen Luar Negeri AS; meskipun demikian, kelompok tersebut masih diakui sebagai organisasi teroris oleh kelompok anti-terorisme internasional.
Meskipun tidak ada indikasi bahwa dana ini akan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme di Argentina, negara ini diwajibkan oleh Financial Action Task Force (FATF) untuk bertindak dalam kasus-kasus ketika ada risiko pendanaan terorisme internasional.
Langkah ini diusulkan oleh UIF, yang menerima informasi dari dua sumber, satu lokal dan satu internasional, dan memberitahukan seorang hakim federal, yang memvalidasi pembekuan administratif dari dana kripto tersebut.
Sumber lokal yang terkait dengan tindakan tersebut menunjukkan bahwa "sebagai langkah awal, diputuskan untuk membekukan semua dompet dan pergerakan dana yang telah dia buat atau coba buat, dan mulai sekarang, langkah-langkah lain akan diperkuat dengan intervensi sistem Peradilan."
Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa dalam rangkaian transaksi dana ini, terdapat alamat yang berpotensi memiliki hubungan dengan organisasi ilegal lainnya, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai subjek tersebut.
Baca selengkapnya: AS Membuka Aksi Penyitaan Sipil Terhadap $2 Juta dalam Crypto yang Terkait dengan Hamas
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Argentina Membekukan Dompet Kripto yang Terkait dengan Pendanaan Terorisme
Unit Informasi Keuangan Argentina (UIF) telah memutuskan untuk membekukan beberapa dompet cryptocurrency yang terkait dengan pendanaan terorisme asing. Pihak berwenang sedang memfokuskan perhatian pada kelompok teroris Suriah yang dikenal sebagai Hay’et Tahrir Al-Sham dan dua tersangka yang terkait dengan tindakan ini.
Argentina Mengeluarkan Langkah Pembekuan Administratif pada Dompet Cryptocurrency yang Diduga Membiayai Terorisme
Argentina kini sedang menangani penggunaan dana kripto untuk membiayai terorisme. Unit Informasi Keuangan (UIF), pengawas pencucian uang dan anti-terorisme Argentina, telah mendeteksi penggunaan bursa kripto nasional yang mungkin terkait dengan pendanaan Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), sebuah kelompok teroris Suriah yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda.
Investigasi menunjukkan bahwa dua individu—seorang warga negara Rusia yang tinggal di Argentina dan seorang warga negara asing lainnya yang diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS dan Biro Nasional Israel untuk Pendanaan Teror (NBCTF)—mungkin berkolaborasi dengan kelompok ini.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) baru-baru ini dicabut penetapannya sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) oleh Departemen Luar Negeri AS; meskipun demikian, kelompok tersebut masih diakui sebagai organisasi teroris oleh kelompok anti-terorisme internasional.
Meskipun tidak ada indikasi bahwa dana ini akan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme di Argentina, negara ini diwajibkan oleh Financial Action Task Force (FATF) untuk bertindak dalam kasus-kasus ketika ada risiko pendanaan terorisme internasional.
Langkah ini diusulkan oleh UIF, yang menerima informasi dari dua sumber, satu lokal dan satu internasional, dan memberitahukan seorang hakim federal, yang memvalidasi pembekuan administratif dari dana kripto tersebut.
Sumber lokal yang terkait dengan tindakan tersebut menunjukkan bahwa "sebagai langkah awal, diputuskan untuk membekukan semua dompet dan pergerakan dana yang telah dia buat atau coba buat, dan mulai sekarang, langkah-langkah lain akan diperkuat dengan intervensi sistem Peradilan."
Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa dalam rangkaian transaksi dana ini, terdapat alamat yang berpotensi memiliki hubungan dengan organisasi ilegal lainnya, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai subjek tersebut.
Baca selengkapnya: AS Membuka Aksi Penyitaan Sipil Terhadap $2 Juta dalam Crypto yang Terkait dengan Hamas