Ces dernières années, avec la flambée des prix de diverses monnaies virtuelles, en particulier l'émergence de véritables pièces mille fois et dix pièces, alors que les investisseurs se sont montrés impétueux, les criminels ont également entendu la nouvelle, et sous couvert de monnaies virtuelles, il y a diverses activités criminelles connexes. L'un des principaux types d'affaires pénales concernées est le crime d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux.
La prolifération des crimes de système pyramidal de monnaie virtuelle a également conduit les opérateurs de l'industrie de la blockchain à s'inquiéter souvent des risques criminels, se demandant si leur modèle commercial risque également d'être impliqué dans des crimes de système pyramidal de monnaie virtuelle. Afin de clarifier les questions clés de ces cas, cet article trie ces cas sur la base des documents de jugement publiés sur le Judgment Documents Network, et trie les cas représentatifs pour référence par les avocats et les praticiens de l'industrie de la blockchain.
Rechercher sur le site Web : Réseau de documents sur les jugements en Chine
Date de récupération : 30 mai 2023
Mots-clés : « monnaie virtuelle », « cause criminelle », « délit d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux »
Dans cette recherche, un total de 842 documents ont été récupérés. Parmi eux, il y a 622 articles des tribunaux de base, 212 articles des tribunaux intermédiaires et 8 articles des tribunaux supérieurs. Les jugements d'affaires se sont principalement concentrés de 2018 à 2020, avec un total de 594 affaires en trois ans, ce qui est un pic temporel évident pour l'apparition de telles affaires.
2. Principaux problèmes et cas connexes de crimes liés au système pyramidal de monnaie virtuelle
(1) Qu'est-ce que le système pyramidal en droit pénal ?
Les systèmes pyramidaux interdits par la loi ne le sont pas seulement au sens du droit pénal, mais aussi au sens du droit administratif.
En droit administratif, en vertu du Règlement interdisant la vente pyramidale [1] Il est stipulé que si l'une des situations suivantes existe, il s'agit d'un système pyramidal : ① Faire illégalement des profits en versant une compensation pour les comportements de tirage de tête ; ② Faire illégalement des profits en percevant des frais de qualification d'adhésion ; ③ Faire illégalement des profits en calculant les récompenses en amont en fonction de performances en aval. S'il n'y a que la vente pyramidale dans le Règlement interdisant la vente pyramidale, les biens illégaux et les revenus illégaux peuvent être confisqués et une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions de yuans peut être imposée, mais aucune responsabilité pénale ne sera engagée.
Dans le droit pénal, parce que les systèmes pyramidaux conduiront à des résultats plus graves, les conditions requises sont beaucoup plus strictes que le "Règlement sur l'interdiction de la vente pyramidale". Il existe des exigences quantitatives pour le niveau et le nombre de personnes. Dans le même temps, l'existence réelle des produits commerciaux est également un élément important du délit d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale.
Selon l'article 224-1 du Code pénal de la République populaire de Chine [2] Elle stipule que pour constituer le délit d'organisation et de conduite d'activités pyramidales, les conditions suivantes doivent être remplies :
① Le comportement a les caractéristiques de « droit d'entrée », « rémunération basée sur l'effectif » et « mise à niveau ». Plus précisément, vous devez payer des frais pour devenir membre.Après être devenu membre, vous pouvez développer d'autres downlines et augmenter le nombre de downlines.
② L'organisation a formé plus de trois niveaux et le nombre de personnes a atteint plus de 30 ;
③ La rémunération et les ristournes sont fonction du nombre de personnes recrutées.Cette condition est la condition essentielle pour le crime de vente pyramidale, et c'est aussi la condition clé pour distinguer les ventes pyramidales de droit administratif des ventes pyramidales de droit pénal ;
④ Les biens ou services fournis sont faux ou le prix dépasse sérieusement leur vraie valeur.
Afin de faciliter la compréhension intuitive des lecteurs, l'auteur a créé ici un tableau comparatif à titre de référence :  (2) Comment juger si la monnaie virtuelle et les services associés sont faux ?
Activités MLM en monnaie virtuelle non réelle
Le cœur du concept de monnaie virtuelle basé sur la technologie blockchain est que le montant total limité de l'exploitation minière assure sa rareté, sa décentralisation et sa bonne circulation. Cependant, dans les projets de monnaie virtuelle impliquant des systèmes pyramidaux, les criminels n'utilisent souvent pas la technologie blockchain qu'ils revendiquent ou la monnaie virtuelle qu'ils vendent n'existe pas.
Un cas typique de ce type est l'affaire MLM de contrefaçon de Dash Coin** (Du Ling, Chen Shurong et d'autres ont commis le crime d'organiser et de diriger des activités MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* ** * :**
Les lecteurs qui ont prêté attention à la monnaie virtuelle plus tôt connaissent peut-être une monnaie virtuelle appelée Dash, qui s'appelait à l'origine Darkcoin. Elle est née en 2014 et a commencé à se développer au deuxième trimestre de 2014. Le prix en avril 2014 était de 0,88 dollar américain. le prix a franchi la barre des 14,5 $, après avoir atteint un sommet de 1 462 $ fin 2017. Le taux de milliers de fois qui monte en flèche doit être étonnant.
La montée en flèche du prix de Dash a donné des idées à certaines personnes mal intentionnées. En 2014, les habitants de Hong Kong, Liu et Du, ont commencé à créer conjointement un "site Web officiel" et une plate-forme de réseau pour "Dark Coin". La réputation de l'entreprise est à la mode, et la vente de pièces sombres est utilisée comme prétexte pour se développer hors ligne, et les frais de seuil sont facturés pour réaliser des profits illégaux. Le nombre total de véritables darkcoins extraits est d'environ 22 millions, tandis que Liu et Du ont émis plus de 100 millions de "darkcoins" aux membres, ce qui est même quatre fois plus élevé que le montant total estimé de l'extraction. Avant l'incident, la société qu'il a créée avait enregistré 20 à 30 millions de yuans de fonds chaque jour, et le montant total impliqué dans l'affaire était de près de 1,5 milliard de yuans.
En fin de compte, le tribunal populaire intermédiaire de Xuzhou a également rendu un verdict de culpabilité contre Du et d'autres sur la base du principal motif du jugement selon lequel le Darkcoin exploité par Du et d'autres n'avait aucun lien avec la véritable monnaie virtuelle internationale Darkcoin. Il a été célèbre pendant un certain temps, et les pièces sombres contrefaites qui ont balayé le sud de la Chine ont finalement pris fin.
Bien que le vrai Darkcoin ait atteint son nouveau sommet depuis lors, afin d'éviter les feux de la rampe de "Li Gui", il a été officiellement renommé "Dashcoin" en 2015.
Activités MLM de monnaie virtuelle de services non réels
Le deuxième type d'activité MLM prétend fournir aux participants des services à valeur ajoutée en monnaie virtuelle, mais les services qu'ils fournissent n'existent pas réellement, et le but du comportement est d'obtenir des avantages illégaux à partir des frais de seuil des participants.
Un cas typique de ce type d'affaire est l'affaire de la plate-forme Thunderstorm PlusToken en 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing et d'autres organisations et dirigeants d'activités de schéma pyramidal crime Chen Tao dissimulation, dissimulation de produits criminels, affaire de produits criminels (2020) Su 09 Xing Zhong n° 488 ).
En mai 2018, Chen, qui avait participé à des activités MLM avec un diplôme d'études secondaires , zone La combinaison de la chaîne de blocs, de la monnaie virtuelle, de la technologie intelligente de déplacement de briques et des activités MLM a créé la "Plus Token Platform".
Qu'est-ce que la technologie des briques mobiles intelligentes ? La monnaie virtuelle chute et monte en flèche fréquemment, et en raison de la vitesse de transaction, la différence de prix de la même monnaie sur différentes bourses peut ne pas être minime. Par exemple, le prix du bitcoin sur la plate-forme A est de 10 000 dollars américains et celui de la plate-forme B peut être de 10 500 dollars américains. Si quelqu'un peut acheter et vendre rapidement, il peut obtenir la différence de prix entre les plates-formes. transfert de monnaie virtuelle.
Et Chen a déclaré que son produit peut effectuer un déplacement intelligent des briques et déplacer automatiquement les briques via un logiciel pour gagner la différence de prix. Les utilisateurs n'ont qu'à déposer de la monnaie virtuelle sur sa plate-forme, et ils peuvent gagner un revenu régulier, et le taux de rendement annualisé peut atteindre 700 %.
Bien sûr, il y a aussi le revenu de "rabais de commission" qui est indispensable en MLM.Recommander aux autres de déposer des pièces peut être rabais, allant de 5%, à 10%, à 15%, progressivement par niveau.
La plateforme Plus Token a balayé plus de 100 pays et régions du monde en un peu plus d'un an, avec plus de 2 millions de participants et un montant de 40 milliards de yuans impliqués.
Jusqu'à l'orage sur la plateforme Plus Token en 2019, après enquête policière, on a appris que la plateforme Plus Token n'avait pas d'activités commerciales réelles. ** Le soi-disant **** service à valeur ajoutée **** monnaie numérique **** de la plate-forme et la fonction de briques mobiles pour chiens intelligents n'existent pas réellement. ** Appartient aux faux services typiques dans le crime des systèmes pyramidaux de monnaie virtuelle.
Au final, Chen a été condamné à 11 ans de prison, et les autres principaux coupables ont également été condamnés à 2 à 10 ans de prison.Le tribunal a récupéré 190 000 Bitcoins, 830 000 Ethereums et 27,24 millions de pièces de pamplemousse.
(3) Combien de niveaux de distribution constitueront un crime ?
D'après la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et les [traduction] « Opinions sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'activités de marketing pyramidal organisées et dirigées » du ministère de la Sécurité publique (Gongtongzi [2013] n° 37) [3] S'il y a plus de 30 personnes participant aux activités de vente pyramidale au sein de l'organisation de vente pyramidale et que le niveau est supérieur au troisième niveau, les organisateurs et les dirigeants doivent faire l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale.
Veuillez noter que « au-dessus » et « au-dessous » dans les textes juridiques incluent généralement le numéro d'origine. Parallèlement, conformément aux dispositions des "Avis", les organisateurs et dirigeants de ce niveau sont inclus dans le calcul des niveaux. **C'est-à-dire que l'auteur peut descendre d'un niveau au maximum, et s'il descend de deux niveaux, il y aura un risque juridique de constituer le délit de pyramide. **
Lorsqu'il rend un jugement, le tribunal examinera souvent le niveau de développement et le nombre de downlines comme des faits importants. Même si l'auteur n'est pas un membre senior de l'organisation MLM, si la downline dépasse deux niveaux et le nombre de downlines dépasse 30, Il est également possible pour les tribunaux de poursuivre la responsabilité pénale. Cependant, s'il n'est pas le fondateur et le dirigeant de l'organisation MLM, il peut être reconnu comme complice par le tribunal et être traité avec une relative indulgence.
Par exemple, l'affaire suivante (Zhu et autres personnes impliquées dans l'affaire pénale d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale (2021) Shanghai 0113 Xingchu n° 1540).
Dans le but de réaliser des bénéfices, le défendeur Zhu a participé à l'activité MLM de la plateforme "Keike International" en avril 2019, et a développé Zhu 1, Zhu 2 et d'autres en tant que membres downline. Évalué par le Centre d'évaluation judiciaire des données électroniques de Shanghai Chenxing, le défendeur Zhu a développé un total de 7 couches de comptes subordonnés, un total de 21 comptes directement subordonnés et un total de 310 comptes subordonnés.
L'accusé, Zhu, a commis le crime d'avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale et a été condamné à un an et un mois de prison, avec sursis pendant un an et un mois et à une amende de 6 000 RMB.
** Cependant, les lecteurs doivent faire attention à savoir s'il y a un complice dans le crime d'organiser et de diriger des systèmes pyramidaux. Il existe certains différends dans la pratique et la théorie. **Il est encore nécessaire de porter des jugements en fonction de la région et des circonstances de l'affaire lorsqu'il est mis en œuvre dans le traitement des cas individuels.
(4) Les employés ordinaires des systèmes pyramidaux devraient-ils être pénalement responsables ?
En ce qui concerne l'identification des organisations et des dirigeants, conformément aux dispositions de "2. Questions concernant l'identification et la gestion du personnel concerné des activités de vente pyramidale" dans les "Avis sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'organisations et de dirigeants Pyramid Selling Activities", les organisateurs et dirigeants d'activités de vente pyramidale. Il s'agit notamment des personnes suivantes :
(1) Personnel jouant le rôle d'initiateur, de planificateur et de manipulateur dans les activités de vente pyramidale ;
(2) Personnel chargé de la gestion, de la coordination et d'autres responsabilités dans les activités de vente pyramidale ;
(3) Personnel chargé de la publicité, de la formation et d'autres responsabilités dans les activités MLM ;
(4) Il a été sanctionné pénalement pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, ou a reçu une sanction administrative pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale dans l'année, et a directement ou indirectement développé et participé à des activités de vente pyramidale avec plus de 15 personnes et un niveau de trois membres du personnel ou plus ;
(5) Autres personnes qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des activités MLM, la création et l'expansion des organisations MLM.
Ceux qui commettent des délits d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale au nom de l'unité ne seront généralement pas tenus pénalement responsables pour ceux qui sont désignés par l'unité pour n'effectuer que des travaux liés au travail.
Les employés ordinaires qui dirigent les affaires générales des entreprises mettant en œuvre des systèmes pyramidaux constituent-ils ce crime ? Tels que le personnel technique, le personnel de la comptabilité financière, etc.
D'une part, il est nécessaire d'examiner si les salariés ont participé à des systèmes pyramidaux. D'autre part, il est nécessaire d'examiner si les employés ont un rôle d'organisation et de leadership dans les activités MLM.
Si l'employé n'a pas l'intention de mener des activités de vente pyramidale pour rechercher des avantages illégaux, et que le travail qu'il fournit n'est que des services généraux axés sur le marché, et qu'il ne participe pas à des activités de vente pyramidale réelles, il doit être reconnu coupable de direction non organisée de pyramide activités de vente et ne devrait pas être tenu pénalement responsable.
Dans la pratique judiciaire, certains employés assurent encore la publicité ou le soutien technique aux activités de vente pyramidale alors qu'ils savent que l'entreprise exerce des activités de vente pyramidale et connaissent le modèle de profit de l'entreprise.Pour déterminer si les employés doivent assumer la responsabilité pénale.
Ce qui suit est un cas typique de cette situation (Duan Moumou et 17 autres personnes ont organisé et dirigé le crime pyramidal (2018) Xiang 0381 Xing Chu n° 484).
Le tribunal a estimé que les accusés Liu et Miao savaient clairement que la société impliquée dans l'affaire exigeait que les participants obtiennent l'adhésion en payant des frais d'adhésion au nom des activités d'investissement et d'affaires, et formaient une hiérarchie dans un certain ordre, directement ou indirectement par augmenter le nombre de membres. Comme base pour les remises, il incite les participants à continuer à inciter les autres à participer et à frauder des biens. Il s'agit d'une activité de vente pyramidale interdite par les lois et réglementations nationales. Afin d'obtenir des avantages, ils s'engagent dans des activités clés travail tel que la maintenance de logiciels pour eux. Par conséquent, ils sont finalement condamnés. .
(5) Comment faire la distinction entre les crimes MLM et les récompenses d'équipe ordinaires ?
Selon les dispositions des "Avis sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'organisation et de direction d'activités de marketing pyramidal" [4] , le pouvoir judiciaire ne traite pas les activités MLM comme une infraction pénale pour une rémunération purement basée sur l'équipe en tant que modèle commercial.
La rémunération d'équipe fait référence à l'obligation pour les participants aux activités MLM de se développer hors ligne et de calculer la rémunération pour se connecter en fonction des performances de vente du hors ligne.C'est également un modèle commercial courant chez les entrepreneurs de la blockchain. La différence entre celui-ci et le crime des systèmes pyramidaux est que le premier est "basé sur les performances de vente", tandis que le second est "basé sur le nombre de personnel de développement comme base de rémunération ou de ristourne". Le premier n'assume que des responsabilités de droit administratif , tandis que ces derniers peuvent être pénalement responsables .
La rémunération d'équipe est également souvent utilisée par un avocat de la défense dans les affaires de MLM, mais elle est assez différente de la rémunération directe dans le MLM. Au stade où les organes de sécurité publique et les parquets sont en charge, le pouvoir judiciaire peut souvent rendre un jugement après l'avocat présente des opinions pertinentes de la défense. Par conséquent, l'affaire sera retirée ou non poursuivie et n'entrera pas dans la phase du procès. Dans les affaires qui ont atteint le stade du tribunal, peu de récompenses d'équipe sont traitées à tort comme des crimes pyramidaux, de sorte que les opinions de la défense pertinentes sont difficiles à adopter par le tribunal, comme dans l'affaire suivante (Sun Mingyang et al. Organizing and lead the crime d'activités pyramidales (2020) Lu 01 Xing Zhong n ° 208)
Le tribunal de deuxième instance, le tribunal populaire intermédiaire de Jinan, a clairement expliqué à la défense que le modèle commercial du défendeur appartient au modèle de paiement en équipe :
Sun Mingyang et d'autres ont utilisé Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong et d'autres outils pour dissimuler le modèle commercial réel et la méthode de remise des ventes de produits de base. Il ne s'agissait que d'un comportement de vente frauduleux au nom de la promotion des produits de base. Les modèles de vente et de remise dans le deux périodes n'étaient pas simplement basées sur les performances commerciales, mais sur le nombre de personnel de développement comme base de paiement ou de ristournes, ce qui n'appartient pas au mode de "paiement d'équipe" prévu par la loi. "Les activités menées ont constitué la délit d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale. En conséquence, les motifs d'appel et les avis de défense ci-dessus ne peuvent être établis et ne seront pas acceptés.
Trois, conclusion
En tant qu'industrie émergente, l'industrie de la blockchain et de la monnaie virtuelle a des modèles commerciaux et des réglementations de gestion imparfaits, et elle doit être développée.Être exploitée par des criminels et des mesures réglementaires plus strictes adoptées par les agences gouvernementales sont les douleurs que les nouvelles industries doivent traverser.
Peut-être que le modèle commercial commun dans l'industrie et l'inspiration commerciale géniale de l'opérateur s'accompagnent de risques juridiques inattendus pour l'opérateur. Par conséquent, les entrepreneurs de l'industrie de la blockchain doivent également contrôler strictement les risques juridiques auxquels sont confrontées leurs opérations dans les premiers stades de l'industrie afin d'assurer des progrès réguliers et à long terme dans le processus de mutations industrielles.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Un article raconte l'histoire丨L'inventaire à grande échelle de systèmes pyramidaux de monnaie virtuelle en Chine
Introduction
Ces dernières années, avec la flambée des prix de diverses monnaies virtuelles, en particulier l'émergence de véritables pièces mille fois et dix pièces, alors que les investisseurs se sont montrés impétueux, les criminels ont également entendu la nouvelle, et sous couvert de monnaies virtuelles, il y a diverses activités criminelles connexes. L'un des principaux types d'affaires pénales concernées est le crime d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux.
La prolifération des crimes de système pyramidal de monnaie virtuelle a également conduit les opérateurs de l'industrie de la blockchain à s'inquiéter souvent des risques criminels, se demandant si leur modèle commercial risque également d'être impliqué dans des crimes de système pyramidal de monnaie virtuelle. Afin de clarifier les questions clés de ces cas, cet article trie ces cas sur la base des documents de jugement publiés sur le Judgment Documents Network, et trie les cas représentatifs pour référence par les avocats et les praticiens de l'industrie de la blockchain.
Rechercher sur le site Web : Réseau de documents sur les jugements en Chine
Date de récupération : 30 mai 2023
Mots-clés : « monnaie virtuelle », « cause criminelle », « délit d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux »
Dans cette recherche, un total de 842 documents ont été récupérés. Parmi eux, il y a 622 articles des tribunaux de base, 212 articles des tribunaux intermédiaires et 8 articles des tribunaux supérieurs. Les jugements d'affaires se sont principalement concentrés de 2018 à 2020, avec un total de 594 affaires en trois ans, ce qui est un pic temporel évident pour l'apparition de telles affaires.
2. Principaux problèmes et cas connexes de crimes liés au système pyramidal de monnaie virtuelle
(1) Qu'est-ce que le système pyramidal en droit pénal ?
Les systèmes pyramidaux interdits par la loi ne le sont pas seulement au sens du droit pénal, mais aussi au sens du droit administratif.
En droit administratif, en vertu du Règlement interdisant la vente pyramidale [1] Il est stipulé que si l'une des situations suivantes existe, il s'agit d'un système pyramidal : ① Faire illégalement des profits en versant une compensation pour les comportements de tirage de tête ; ② Faire illégalement des profits en percevant des frais de qualification d'adhésion ; ③ Faire illégalement des profits en calculant les récompenses en amont en fonction de performances en aval. S'il n'y a que la vente pyramidale dans le Règlement interdisant la vente pyramidale, les biens illégaux et les revenus illégaux peuvent être confisqués et une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions de yuans peut être imposée, mais aucune responsabilité pénale ne sera engagée.
Dans le droit pénal, parce que les systèmes pyramidaux conduiront à des résultats plus graves, les conditions requises sont beaucoup plus strictes que le "Règlement sur l'interdiction de la vente pyramidale". Il existe des exigences quantitatives pour le niveau et le nombre de personnes. Dans le même temps, l'existence réelle des produits commerciaux est également un élément important du délit d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale.
Selon l'article 224-1 du Code pénal de la République populaire de Chine [2] Elle stipule que pour constituer le délit d'organisation et de conduite d'activités pyramidales, les conditions suivantes doivent être remplies :
① Le comportement a les caractéristiques de « droit d'entrée », « rémunération basée sur l'effectif » et « mise à niveau ». Plus précisément, vous devez payer des frais pour devenir membre.Après être devenu membre, vous pouvez développer d'autres downlines et augmenter le nombre de downlines.
② L'organisation a formé plus de trois niveaux et le nombre de personnes a atteint plus de 30 ;
③ La rémunération et les ristournes sont fonction du nombre de personnes recrutées.Cette condition est la condition essentielle pour le crime de vente pyramidale, et c'est aussi la condition clé pour distinguer les ventes pyramidales de droit administratif des ventes pyramidales de droit pénal ;
④ Les biens ou services fournis sont faux ou le prix dépasse sérieusement leur vraie valeur.
Afin de faciliter la compréhension intuitive des lecteurs, l'auteur a créé ici un tableau comparatif à titre de référence :  (2) Comment juger si la monnaie virtuelle et les services associés sont faux ?
Activités MLM en monnaie virtuelle non réelle
Le cœur du concept de monnaie virtuelle basé sur la technologie blockchain est que le montant total limité de l'exploitation minière assure sa rareté, sa décentralisation et sa bonne circulation. Cependant, dans les projets de monnaie virtuelle impliquant des systèmes pyramidaux, les criminels n'utilisent souvent pas la technologie blockchain qu'ils revendiquent ou la monnaie virtuelle qu'ils vendent n'existe pas.
Un cas typique de ce type est l'affaire MLM de contrefaçon de Dash Coin** (Du Ling, Chen Shurong et d'autres ont commis le crime d'organiser et de diriger des activités MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* ** * :**
Les lecteurs qui ont prêté attention à la monnaie virtuelle plus tôt connaissent peut-être une monnaie virtuelle appelée Dash, qui s'appelait à l'origine Darkcoin. Elle est née en 2014 et a commencé à se développer au deuxième trimestre de 2014. Le prix en avril 2014 était de 0,88 dollar américain. le prix a franchi la barre des 14,5 $, après avoir atteint un sommet de 1 462 $ fin 2017. Le taux de milliers de fois qui monte en flèche doit être étonnant.
La montée en flèche du prix de Dash a donné des idées à certaines personnes mal intentionnées. En 2014, les habitants de Hong Kong, Liu et Du, ont commencé à créer conjointement un "site Web officiel" et une plate-forme de réseau pour "Dark Coin". La réputation de l'entreprise est à la mode, et la vente de pièces sombres est utilisée comme prétexte pour se développer hors ligne, et les frais de seuil sont facturés pour réaliser des profits illégaux. Le nombre total de véritables darkcoins extraits est d'environ 22 millions, tandis que Liu et Du ont émis plus de 100 millions de "darkcoins" aux membres, ce qui est même quatre fois plus élevé que le montant total estimé de l'extraction. Avant l'incident, la société qu'il a créée avait enregistré 20 à 30 millions de yuans de fonds chaque jour, et le montant total impliqué dans l'affaire était de près de 1,5 milliard de yuans.
En fin de compte, le tribunal populaire intermédiaire de Xuzhou a également rendu un verdict de culpabilité contre Du et d'autres sur la base du principal motif du jugement selon lequel le Darkcoin exploité par Du et d'autres n'avait aucun lien avec la véritable monnaie virtuelle internationale Darkcoin. Il a été célèbre pendant un certain temps, et les pièces sombres contrefaites qui ont balayé le sud de la Chine ont finalement pris fin.
Bien que le vrai Darkcoin ait atteint son nouveau sommet depuis lors, afin d'éviter les feux de la rampe de "Li Gui", il a été officiellement renommé "Dashcoin" en 2015.
Activités MLM de monnaie virtuelle de services non réels
Le deuxième type d'activité MLM prétend fournir aux participants des services à valeur ajoutée en monnaie virtuelle, mais les services qu'ils fournissent n'existent pas réellement, et le but du comportement est d'obtenir des avantages illégaux à partir des frais de seuil des participants.
Un cas typique de ce type d'affaire est l'affaire de la plate-forme Thunderstorm PlusToken en 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing et d'autres organisations et dirigeants d'activités de schéma pyramidal crime Chen Tao dissimulation, dissimulation de produits criminels, affaire de produits criminels (2020) Su 09 Xing Zhong n° 488 ).
Qu'est-ce que la technologie des briques mobiles intelligentes ? La monnaie virtuelle chute et monte en flèche fréquemment, et en raison de la vitesse de transaction, la différence de prix de la même monnaie sur différentes bourses peut ne pas être minime. Par exemple, le prix du bitcoin sur la plate-forme A est de 10 000 dollars américains et celui de la plate-forme B peut être de 10 500 dollars américains. Si quelqu'un peut acheter et vendre rapidement, il peut obtenir la différence de prix entre les plates-formes. transfert de monnaie virtuelle.
Et Chen a déclaré que son produit peut effectuer un déplacement intelligent des briques et déplacer automatiquement les briques via un logiciel pour gagner la différence de prix. Les utilisateurs n'ont qu'à déposer de la monnaie virtuelle sur sa plate-forme, et ils peuvent gagner un revenu régulier, et le taux de rendement annualisé peut atteindre 700 %.
Bien sûr, il y a aussi le revenu de "rabais de commission" qui est indispensable en MLM.Recommander aux autres de déposer des pièces peut être rabais, allant de 5%, à 10%, à 15%, progressivement par niveau.
La plateforme Plus Token a balayé plus de 100 pays et régions du monde en un peu plus d'un an, avec plus de 2 millions de participants et un montant de 40 milliards de yuans impliqués.
Jusqu'à l'orage sur la plateforme Plus Token en 2019, après enquête policière, on a appris que la plateforme Plus Token n'avait pas d'activités commerciales réelles. ** Le soi-disant **** service à valeur ajoutée **** monnaie numérique **** de la plate-forme et la fonction de briques mobiles pour chiens intelligents n'existent pas réellement. ** Appartient aux faux services typiques dans le crime des systèmes pyramidaux de monnaie virtuelle.
Au final, Chen a été condamné à 11 ans de prison, et les autres principaux coupables ont également été condamnés à 2 à 10 ans de prison.Le tribunal a récupéré 190 000 Bitcoins, 830 000 Ethereums et 27,24 millions de pièces de pamplemousse.
(3) Combien de niveaux de distribution constitueront un crime ?
D'après la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et les [traduction] « Opinions sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'activités de marketing pyramidal organisées et dirigées » du ministère de la Sécurité publique (Gongtongzi [2013] n° 37) [3] S'il y a plus de 30 personnes participant aux activités de vente pyramidale au sein de l'organisation de vente pyramidale et que le niveau est supérieur au troisième niveau, les organisateurs et les dirigeants doivent faire l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale.
Veuillez noter que « au-dessus » et « au-dessous » dans les textes juridiques incluent généralement le numéro d'origine. Parallèlement, conformément aux dispositions des "Avis", les organisateurs et dirigeants de ce niveau sont inclus dans le calcul des niveaux. **C'est-à-dire que l'auteur peut descendre d'un niveau au maximum, et s'il descend de deux niveaux, il y aura un risque juridique de constituer le délit de pyramide. **
Lorsqu'il rend un jugement, le tribunal examinera souvent le niveau de développement et le nombre de downlines comme des faits importants. Même si l'auteur n'est pas un membre senior de l'organisation MLM, si la downline dépasse deux niveaux et le nombre de downlines dépasse 30, Il est également possible pour les tribunaux de poursuivre la responsabilité pénale. Cependant, s'il n'est pas le fondateur et le dirigeant de l'organisation MLM, il peut être reconnu comme complice par le tribunal et être traité avec une relative indulgence.
Par exemple, l'affaire suivante (Zhu et autres personnes impliquées dans l'affaire pénale d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale (2021) Shanghai 0113 Xingchu n° 1540).
Dans le but de réaliser des bénéfices, le défendeur Zhu a participé à l'activité MLM de la plateforme "Keike International" en avril 2019, et a développé Zhu 1, Zhu 2 et d'autres en tant que membres downline. Évalué par le Centre d'évaluation judiciaire des données électroniques de Shanghai Chenxing, le défendeur Zhu a développé un total de 7 couches de comptes subordonnés, un total de 21 comptes directement subordonnés et un total de 310 comptes subordonnés.
L'accusé, Zhu, a commis le crime d'avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale et a été condamné à un an et un mois de prison, avec sursis pendant un an et un mois et à une amende de 6 000 RMB.
** Cependant, les lecteurs doivent faire attention à savoir s'il y a un complice dans le crime d'organiser et de diriger des systèmes pyramidaux. Il existe certains différends dans la pratique et la théorie. **Il est encore nécessaire de porter des jugements en fonction de la région et des circonstances de l'affaire lorsqu'il est mis en œuvre dans le traitement des cas individuels.
(4) Les employés ordinaires des systèmes pyramidaux devraient-ils être pénalement responsables ?
En ce qui concerne l'identification des organisations et des dirigeants, conformément aux dispositions de "2. Questions concernant l'identification et la gestion du personnel concerné des activités de vente pyramidale" dans les "Avis sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'organisations et de dirigeants Pyramid Selling Activities", les organisateurs et dirigeants d'activités de vente pyramidale. Il s'agit notamment des personnes suivantes :
Les employés ordinaires qui dirigent les affaires générales des entreprises mettant en œuvre des systèmes pyramidaux constituent-ils ce crime ? Tels que le personnel technique, le personnel de la comptabilité financière, etc.
D'une part, il est nécessaire d'examiner si les salariés ont participé à des systèmes pyramidaux. D'autre part, il est nécessaire d'examiner si les employés ont un rôle d'organisation et de leadership dans les activités MLM.
Si l'employé n'a pas l'intention de mener des activités de vente pyramidale pour rechercher des avantages illégaux, et que le travail qu'il fournit n'est que des services généraux axés sur le marché, et qu'il ne participe pas à des activités de vente pyramidale réelles, il doit être reconnu coupable de direction non organisée de pyramide activités de vente et ne devrait pas être tenu pénalement responsable.
Dans la pratique judiciaire, certains employés assurent encore la publicité ou le soutien technique aux activités de vente pyramidale alors qu'ils savent que l'entreprise exerce des activités de vente pyramidale et connaissent le modèle de profit de l'entreprise.Pour déterminer si les employés doivent assumer la responsabilité pénale.
Ce qui suit est un cas typique de cette situation (Duan Moumou et 17 autres personnes ont organisé et dirigé le crime pyramidal (2018) Xiang 0381 Xing Chu n° 484).
Le tribunal a estimé que les accusés Liu et Miao savaient clairement que la société impliquée dans l'affaire exigeait que les participants obtiennent l'adhésion en payant des frais d'adhésion au nom des activités d'investissement et d'affaires, et formaient une hiérarchie dans un certain ordre, directement ou indirectement par augmenter le nombre de membres. Comme base pour les remises, il incite les participants à continuer à inciter les autres à participer et à frauder des biens. Il s'agit d'une activité de vente pyramidale interdite par les lois et réglementations nationales. Afin d'obtenir des avantages, ils s'engagent dans des activités clés travail tel que la maintenance de logiciels pour eux. Par conséquent, ils sont finalement condamnés. .
(5) Comment faire la distinction entre les crimes MLM et les récompenses d'équipe ordinaires ?
Selon les dispositions des "Avis sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales d'organisation et de direction d'activités de marketing pyramidal" [4] , le pouvoir judiciaire ne traite pas les activités MLM comme une infraction pénale pour une rémunération purement basée sur l'équipe en tant que modèle commercial.
La rémunération d'équipe fait référence à l'obligation pour les participants aux activités MLM de se développer hors ligne et de calculer la rémunération pour se connecter en fonction des performances de vente du hors ligne.C'est également un modèle commercial courant chez les entrepreneurs de la blockchain. La différence entre celui-ci et le crime des systèmes pyramidaux est que le premier est "basé sur les performances de vente", tandis que le second est "basé sur le nombre de personnel de développement comme base de rémunération ou de ristourne". Le premier n'assume que des responsabilités de droit administratif , tandis que ces derniers peuvent être pénalement responsables .
La rémunération d'équipe est également souvent utilisée par un avocat de la défense dans les affaires de MLM, mais elle est assez différente de la rémunération directe dans le MLM. Au stade où les organes de sécurité publique et les parquets sont en charge, le pouvoir judiciaire peut souvent rendre un jugement après l'avocat présente des opinions pertinentes de la défense. Par conséquent, l'affaire sera retirée ou non poursuivie et n'entrera pas dans la phase du procès. Dans les affaires qui ont atteint le stade du tribunal, peu de récompenses d'équipe sont traitées à tort comme des crimes pyramidaux, de sorte que les opinions de la défense pertinentes sont difficiles à adopter par le tribunal, comme dans l'affaire suivante (Sun Mingyang et al. Organizing and lead the crime d'activités pyramidales (2020) Lu 01 Xing Zhong n ° 208)
Le tribunal de deuxième instance, le tribunal populaire intermédiaire de Jinan, a clairement expliqué à la défense que le modèle commercial du défendeur appartient au modèle de paiement en équipe :
Sun Mingyang et d'autres ont utilisé Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong et d'autres outils pour dissimuler le modèle commercial réel et la méthode de remise des ventes de produits de base. Il ne s'agissait que d'un comportement de vente frauduleux au nom de la promotion des produits de base. Les modèles de vente et de remise dans le deux périodes n'étaient pas simplement basées sur les performances commerciales, mais sur le nombre de personnel de développement comme base de paiement ou de ristournes, ce qui n'appartient pas au mode de "paiement d'équipe" prévu par la loi. "Les activités menées ont constitué la délit d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale. En conséquence, les motifs d'appel et les avis de défense ci-dessus ne peuvent être établis et ne seront pas acceptés.
Trois, conclusion
En tant qu'industrie émergente, l'industrie de la blockchain et de la monnaie virtuelle a des modèles commerciaux et des réglementations de gestion imparfaits, et elle doit être développée.Être exploitée par des criminels et des mesures réglementaires plus strictes adoptées par les agences gouvernementales sont les douleurs que les nouvelles industries doivent traverser.
Peut-être que le modèle commercial commun dans l'industrie et l'inspiration commerciale géniale de l'opérateur s'accompagnent de risques juridiques inattendus pour l'opérateur. Par conséquent, les entrepreneurs de l'industrie de la blockchain doivent également contrôler strictement les risques juridiques auxquels sont confrontées leurs opérations dans les premiers stades de l'industrie afin d'assurer des progrès réguliers et à long terme dans le processus de mutations industrielles.