Explication du Rug Pull : les dangers dans le monde des cryptoactifs et comment s'en prémunir
Ces dernières années, l'investissement dans les cryptoactifs a connu un engouement mondial, mais les comportements frauduleux qui l'accompagnent se sont également intensifiés. Parmi eux, le rug pull est devenu une méthode de fraude courante. Selon les données, les pertes dues aux escroqueries de rug pull ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes liées aux cryptoactifs cette année-là.
En avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau été confrontée à un événement de rug pull, impliquant 32 projets et entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs. Parmi eux, BNBChain a été le plus gravement touché, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % du total. Ethereum et Arbitrum se classent respectivement deuxième et troisième, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Analyse de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain des développeurs de projet des pools de liquidité DEX, entraînant une chute brutale du prix des jetons, ou en utilisant des permissions centralisées et des failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs. C'est une méthode de fraude typique dans le domaine de la DeFi.
Le 26 avril 2023, l'écosystème DEX Merlin de zkSync aurait été victime d'un événement de rug pull, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars. Les données de surveillance montrent qu'après le lancement de l'événement de prévente de trois jours de Merlin, environ 1,82 million de dollars en USDC, ETH et autres cryptoactifs ont été volés du protocole, en raison d'un exploit utilisé par des développeurs malveillants pour réaliser un rug pull. L'événement est actuellement en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Le rug pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidités
C'est le type de rug pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Lorsque le créateur du jeton retire tous les jetons de la piscine de liquidité, cela entraîne la perte de toute la valeur injectée par les investisseurs. La piscine de liquidité est un élément clé des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptoactifs dans un environnement décentralisé.
ordre de vente limité
C'est une méthode de fraude relativement sournoise. Les développeurs codent spécialement les jetons, de sorte que seuls eux puissent les vendre. Une fois que les petits investisseurs ont acheté suffisamment de nouveaux jetons, les développeurs liquident leur position, laissant des jetons sans valeur.
dumping
Cela fait référence à des développeurs qui vendent rapidement une grande quantité de jetons, entraînant un effondrement du prix des jetons, rendant les jetons détenus par d'autres investisseurs complètement sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux et se situe dans une zone grise éthique.
Méthodes pour identifier et éviter les Rug Pulls
Voici 6 signes possibles de risque de rug pull:
Équipe de développement inconnue ou anonyme
Aucune restriction de liquidité
Il existe des restrictions sur les ordres de vente
L'augmentation fulgurante des prix des détenteurs de jetons limités
Rendement élevé suspect
Manque d'audit externe
De plus, les investisseurs peuvent prendre les mesures suivantes pour réduire les risques :
Vérifiez si le projet est open source et a été rigoureusement audité
Vérifiez s'il existe des mesures de sécurité et des plans d'urgence
Vérifiez si le projet a le droit de transférer les fonds des utilisateurs
Vérifiez si les autorisations du projet sont décentralisées ( telles que l'utilisation de signatures multiples, de verrouillages temporels, etc. )
Vérifier si l'émission du jeton est conforme au livre blanc.
Importance de la diligence raisonnable
La réalisation d'une due diligence approfondie sur le projet est la clé pour garantir la sécurité des investissements. Les investisseurs devraient :
Soyez prudent face à la promotion des projets, évitez le sentiment de FOMO
Vérifier les antécédents et l'expérience de l'équipe du projet
Lire attentivement le livre blanc du projet, le site Web et d'autres documents
Confirmer si le contrat intelligent a été audité par un tiers fiable.
Conclusion
Le rug pull est devenu un problème sérieux dans le domaine des Cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes. Cet article présente la définition, les types de rug pull ainsi que les méthodes d'identification et de prévention. Les investisseurs doivent rester vigilants, apprendre à identifier les signaux de risque et effectuer des recherches approfondies avant d'investir. Parallèlement, l'ensemble de l'industrie doit travailler ensemble pour prévenir et lutter contre la fraude, afin de maintenir un développement sain de l'écosystème des Cryptoactifs.
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PermabullPete
· Il y a 15h
Il y a encore des pigeons qui attendent d'être pris pour des idiots ?
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alpha_leaker
· Il y a 15h
Désolé, la prochaine fois je dois utiliser un Cold Wallet.
Dévoiler le Rug Pull : le tueur invisible des investisseurs en cryptoactifs et les stratégies de prévention
Explication du Rug Pull : les dangers dans le monde des cryptoactifs et comment s'en prémunir
Ces dernières années, l'investissement dans les cryptoactifs a connu un engouement mondial, mais les comportements frauduleux qui l'accompagnent se sont également intensifiés. Parmi eux, le rug pull est devenu une méthode de fraude courante. Selon les données, les pertes dues aux escroqueries de rug pull ont atteint 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes liées aux cryptoactifs cette année-là.
En avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau été confrontée à un événement de rug pull, impliquant 32 projets et entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs. Parmi eux, BNBChain a été le plus gravement touché, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % du total. Ethereum et Arbitrum se classent respectivement deuxième et troisième, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Analyse de Rug Pull
Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain des développeurs de projet des pools de liquidité DEX, entraînant une chute brutale du prix des jetons, ou en utilisant des permissions centralisées et des failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs. C'est une méthode de fraude typique dans le domaine de la DeFi.
Le 26 avril 2023, l'écosystème DEX Merlin de zkSync aurait été victime d'un événement de rug pull, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars. Les données de surveillance montrent qu'après le lancement de l'événement de prévente de trois jours de Merlin, environ 1,82 million de dollars en USDC, ETH et autres cryptoactifs ont été volés du protocole, en raison d'un exploit utilisé par des développeurs malveillants pour réaliser un rug pull. L'événement est actuellement en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Le rug pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidités
C'est le type de rug pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Lorsque le créateur du jeton retire tous les jetons de la piscine de liquidité, cela entraîne la perte de toute la valeur injectée par les investisseurs. La piscine de liquidité est un élément clé des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptoactifs dans un environnement décentralisé.
ordre de vente limité
C'est une méthode de fraude relativement sournoise. Les développeurs codent spécialement les jetons, de sorte que seuls eux puissent les vendre. Une fois que les petits investisseurs ont acheté suffisamment de nouveaux jetons, les développeurs liquident leur position, laissant des jetons sans valeur.
dumping
Cela fait référence à des développeurs qui vendent rapidement une grande quantité de jetons, entraînant un effondrement du prix des jetons, rendant les jetons détenus par d'autres investisseurs complètement sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux et se situe dans une zone grise éthique.
Méthodes pour identifier et éviter les Rug Pulls
Voici 6 signes possibles de risque de rug pull:
De plus, les investisseurs peuvent prendre les mesures suivantes pour réduire les risques :
Importance de la diligence raisonnable
La réalisation d'une due diligence approfondie sur le projet est la clé pour garantir la sécurité des investissements. Les investisseurs devraient :
Conclusion
Le rug pull est devenu un problème sérieux dans le domaine des Cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes. Cet article présente la définition, les types de rug pull ainsi que les méthodes d'identification et de prévention. Les investisseurs doivent rester vigilants, apprendre à identifier les signaux de risque et effectuer des recherches approfondies avant d'investir. Parallèlement, l'ensemble de l'industrie doit travailler ensemble pour prévenir et lutter contre la fraude, afin de maintenir un développement sain de l'écosystème des Cryptoactifs.