Les douanes de Hong Kong ont démantelé une affaire de blanchiment de capitaux de 1,15 milliard de dollars hongkongais, impliquant des transactions d'actifs virtuels et de la contrebande de liquidités.
Le 22 juillet, selon le "Sing Tao Daily", les douanes de Hong Kong ont démantelé aujourd'hui un cas soupçonné de blanchiment d'argent par le biais de la contrebande de liquidités et d'actifs virtuels, impliquant un montant d'environ 1,15 milliard de dollars de Hong Kong. Un homme local et un homme non local ont été arrêtés. Les douanes avaient précédemment ciblé un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans sur la base d'informations et ont lancé une enquête financière. Ils ont découvert que les deux hommes étaient soupçonnés d'avoir transporté illégalement de la liquidité hors du pays et de procéder fréquemment à des transactions de grande valeur entre des stablecoins et des devises légales, avec des sources de fonds inconnues, ce qui ne correspondait pas à leur profil. Après une enquête approfondie, les douanes ont effectué ce matin des perquisitions dans 4 unités résidentielles et 2 entreprises, et ont arrêté les deux hommes en vertu de la "Loi sur les crimes organisés et graves", pour avoir "traité des biens connus ou soupçonnés d'être issus de crimes" (c'est-à-dire blanchiment d'argent). Lors de l'opération, les douanes ont saisi plusieurs téléphones portables, tablettes et cartes bancaires, ainsi que d'autres objets suspects. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux hommes sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure l'arrestation d'autres personnes.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Les douanes de Hong Kong ont démantelé une affaire de blanchiment de capitaux de 1,15 milliard de dollars hongkongais, impliquant des transactions d'actifs virtuels et de la contrebande de liquidités.
Le 22 juillet, selon le "Sing Tao Daily", les douanes de Hong Kong ont démantelé aujourd'hui un cas soupçonné de blanchiment d'argent par le biais de la contrebande de liquidités et d'actifs virtuels, impliquant un montant d'environ 1,15 milliard de dollars de Hong Kong. Un homme local et un homme non local ont été arrêtés. Les douanes avaient précédemment ciblé un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans sur la base d'informations et ont lancé une enquête financière. Ils ont découvert que les deux hommes étaient soupçonnés d'avoir transporté illégalement de la liquidité hors du pays et de procéder fréquemment à des transactions de grande valeur entre des stablecoins et des devises légales, avec des sources de fonds inconnues, ce qui ne correspondait pas à leur profil. Après une enquête approfondie, les douanes ont effectué ce matin des perquisitions dans 4 unités résidentielles et 2 entreprises, et ont arrêté les deux hommes en vertu de la "Loi sur les crimes organisés et graves", pour avoir "traité des biens connus ou soupçonnés d'être issus de crimes" (c'est-à-dire blanchiment d'argent). Lors de l'opération, les douanes ont saisi plusieurs téléphones portables, tablettes et cartes bancaires, ainsi que d'autres objets suspects. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux hommes sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure l'arrestation d'autres personnes.