Le principal suspect de l'affaire des hackers de Bitfinex témoigne dans une affaire de blanchiment de capitaux, révélant les coulisses du blanchiment de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés.
Le principal suspect de l'affaire de piratage de Bitfinex devient témoin fédéral dans une affaire de blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchiment de capitaux 4,5 milliards de dollars d'actifs numériques volés. Le couple a admis sa culpabilité l'année dernière.
Les dernières nouvelles indiquent que le Liechtenstein est désormais un témoin coopérant du gouvernement dans un procès en cours concernant un service de mélange de cryptomonnaies pour blanchiment de capitaux. Cette affaire concerne un service nommé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi ce principal suspect de l'affaire Bitfinex agit-il en tant que témoin fédéral dans le procès pour blanchiment de capitaux ? Analysons cette complexe affaire de blanchiment de cryptomonnaies.
Récapitulatif de l'événement
Pour faciliter la compréhension, voici la chronologie de cet événement de hacker :
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoins d'un échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, dont le fondateur d'une plateforme a plaidé coupable.
1er février 2022 : L'adresse du portefeuille du gouvernement américain a reçu un énorme transfert d'environ 94 643,3 bitcoins.
Février 2022 : Le couple de Liechtenstein arrêté.
Août 2023 : Deux personnes ont reconnu leur culpabilité pour vol.
Le couple liechtensteinois a déclaré qu'ils avaient pu accéder aux systèmes d'une certaine bourse pendant une longue période et avaient volé des centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis ont opté pour d'autres services de mélange.
Du principal coupable au témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré qu'il avait utilisé Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux environ 10 fois, avant de se tourner vers un service de mélange qu'il considérait comme meilleur. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux, la plupart des fonds étant déposés dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov, et qu'il ne le connaissait pas.
En 2021, le ministère de la Justice américain a accusé Bitcoin Fog de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a décidé de collaborer avec les autorités et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ce couple a blanchi de l'argent via Bitcoin Fog, et il s'est avéré que cette plateforme pouvait effectivement blanchir de l'argent, sans s'attendre à ce qu'ils deviennent témoins.
À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu son verdict.
Il convient de noter que d'autres mélangeurs de cryptomonnaies comme Sinbad et Tornado Cash sont également sous le radar des régulateurs et font face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre les crimes financiers a infligé des amendes civiles de 60 millions de dollars à certains opérateurs de mélangeurs de bitcoins pour avoir exploité des entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions de lutte contre le blanchiment de capitaux
À propos de ce type d'événement, voici quelques conseils en matière de blanchiment de capitaux :
Mettre en œuvre des règles strictes de KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir la conformité aux réglementations pertinentes.
Surveiller les activités de transaction : mettre en place un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de signalement : Mettre en place un mécanisme de signalement des transactions ou activités suspectes, traiter ces rapports en temps utile et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Renforcer la coopération et les échanges : collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les régulateurs et les agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
D'après les données historiques de quantification, le risque est trop élevé. Il n'est pas conseillé d'entrer dans une position maintenant.
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RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
prendre les gens pour des idiots une fois et se reposer ailleurs
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ForkTongue
· 07-21 11:03
Travailler est impossible. Je ne peux pas m'en sortir sans connaître ce genre de mot de passe.
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CryingOldWallet
· 07-21 10:56
Je ne comprends pas. Soit c'est une fonction pour alléger la peine, soit c'est un piège, de toute façon, ce n'est pas une bonne chose.
Le principal suspect de l'affaire des hackers de Bitfinex témoigne dans une affaire de blanchiment de capitaux, révélant les coulisses du blanchiment de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés.
Le principal suspect de l'affaire de piratage de Bitfinex devient témoin fédéral dans une affaire de blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchiment de capitaux 4,5 milliards de dollars d'actifs numériques volés. Le couple a admis sa culpabilité l'année dernière.
Les dernières nouvelles indiquent que le Liechtenstein est désormais un témoin coopérant du gouvernement dans un procès en cours concernant un service de mélange de cryptomonnaies pour blanchiment de capitaux. Cette affaire concerne un service nommé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi ce principal suspect de l'affaire Bitfinex agit-il en tant que témoin fédéral dans le procès pour blanchiment de capitaux ? Analysons cette complexe affaire de blanchiment de cryptomonnaies.
Récapitulatif de l'événement
Pour faciliter la compréhension, voici la chronologie de cet événement de hacker :
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoins d'un échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, dont le fondateur d'une plateforme a plaidé coupable.
1er février 2022 : L'adresse du portefeuille du gouvernement américain a reçu un énorme transfert d'environ 94 643,3 bitcoins.
Février 2022 : Le couple de Liechtenstein arrêté.
Août 2023 : Deux personnes ont reconnu leur culpabilité pour vol.
Le couple liechtensteinois a déclaré qu'ils avaient pu accéder aux systèmes d'une certaine bourse pendant une longue période et avaient volé des centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis ont opté pour d'autres services de mélange.
Du principal coupable au témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré qu'il avait utilisé Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux environ 10 fois, avant de se tourner vers un service de mélange qu'il considérait comme meilleur. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment de capitaux, la plupart des fonds étant déposés dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov, et qu'il ne le connaissait pas.
En 2021, le ministère de la Justice américain a accusé Bitcoin Fog de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a décidé de collaborer avec les autorités et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ce couple a blanchi de l'argent via Bitcoin Fog, et il s'est avéré que cette plateforme pouvait effectivement blanchir de l'argent, sans s'attendre à ce qu'ils deviennent témoins.
À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu son verdict.
Il convient de noter que d'autres mélangeurs de cryptomonnaies comme Sinbad et Tornado Cash sont également sous le radar des régulateurs et font face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre les crimes financiers a infligé des amendes civiles de 60 millions de dollars à certains opérateurs de mélangeurs de bitcoins pour avoir exploité des entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions de lutte contre le blanchiment de capitaux
À propos de ce type d'événement, voici quelques conseils en matière de blanchiment de capitaux :
Mettre en œuvre des règles strictes de KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir la conformité aux réglementations pertinentes.
Surveiller les activités de transaction : mettre en place un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de signalement : Mettre en place un mécanisme de signalement des transactions ou activités suspectes, traiter ces rapports en temps utile et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Renforcer la coopération et les échanges : collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les régulateurs et les agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.