Étude sur l'arbitrage interne lors de l'émission de jetons Solana
Résumé
Ce rapport examine un modèle de farming de jetons meme largement répandu et hautement collaboratif sur Solana : les déployeurs de jetons transfèrent des SOL vers des "portefeuilles de sniper", permettant à ces portefeuilles d'acheter le jeton dans le même bloc que le lancement du jeton. En se concentrant sur une chaîne de fonds claire et traçable entre le déployeur et le sniper, nous avons identifié un ensemble de comportements d'extraction à haute confiance.
L'analyse montre que cette stratégie n'est pas un phénomène aléatoire, ni un comportement marginal. Au cours du mois dernier, plus de 15 000 SOL de profits réalisés ont été extraits de plus de 15 000 émissions de jetons par ce biais, impliquant plus de 4 600 portefeuilles de sniper et plus de 10 400 déployeurs. Ces portefeuilles affichent un taux de réussite anormalement élevé de (87 % sur les profits de sniper ), une méthode de sortie nette et structurée, ainsi qu'un modèle d'opération organisé.
Découverte clé :
Les snipers financés par le déployeur sont systématiques, rentables et généralement automatisés, les activités de sniper sont le plus concentrées pendant les heures de travail aux États-Unis.
La structure de l'agriculture avec plusieurs portefeuilles est très courante, utilisant souvent des portefeuilles temporaires et des retraits collaboratifs pour simuler la demande réelle.
Les méthodes de dissimulation se sont constamment intensifiées, comme les chaînes de financement à plusieurs sauts et les transactions de ciblage à signatures multiples, pour échapper à la détection.
Bien qu'il ait des limites, un filtre de fonds de saut peut toujours capter les cas de comportement "d'initiés" les plus clairs et reproductibles à grande échelle.
Ce rapport propose une méthode heuristique opérationnelle pour aider les équipes de protocole et les interfaces à identifier, marquer et répondre en temps réel à de telles activités.
Bien que l'analyse ne couvre qu'un sous-ensemble des comportements de ciblage de blocs similaires, son ampleur, sa structure et sa rentabilité indiquent que l'émission de jetons Solana est activement manipulée par un réseau collaboratif, tandis que les mesures de défense existantes sont largement insuffisantes.
méthodologie
Cette analyse vise à identifier les comportements de farming collaboratif de jetons meme sur Solana, en particulier dans les cas où le déployeur fournit des fonds à des portefeuilles ciblés lors de l'émission du jeton dans le même bloc. Les questions sont divisées en plusieurs phases :
Filtrer les snipers dans le même bloc
Identifier le portefeuille associé au déployeur
Lier le tir à profit et l'émission de jetons
Mesurer l'échelle et le comportement des portefeuilles
Trace d'activité de la machine
Analyse du comportement de sortie
Se concentrer sur la menace la plus claire
Nous avons d'abord mesuré l'ampleur du piégeage dans l'émission de jetons, et le résultat est choquant : plus de 50 % des jetons sont piégés dès la création du bloc. Le piégeage est passé d'un cas marginal à un mode d'émission dominant.
Pour réduire les faux positifs et mettre en évidence les véritables comportements collaboratifs, nous avons intégré un filtrage strict dans l'indicateur final : seuls les transferts directs de SOL entre le déployeur avant le lancement et les portefeuilles de sniper sont comptabilisés. Cela nous permet de cibler avec confiance : les portefeuilles directement contrôlés par le déployeur ; les portefeuilles agissant sous la direction du déployeur ; les portefeuilles ayant des canaux internes.
Étude de cas 1 : financement direct
Le portefeuille du déployeur envoie un total de 1,2 SOL à 3 portefeuilles différents, puis déploie le jeton. Les 3 portefeuilles de financement complètent l'achat dans le même bloc que la création du jeton, avant qu'il ne soit visible sur un marché plus large. Par la suite, ils le vendent rapidement pour réaliser un profit, exécutant une sortie éclair coordonnée. C'est un exemple classique de la manière dont les portefeuilles de sniper préfinancés frappent les jetons agricoles, capturé directement par notre méthode de chaîne de financement. Bien que la méthode soit simple, elle se joue à grande échelle dans des milliers d'émissions.
Étude de cas 2 : Financement multi-saut
Un certain portefeuille est lié à plusieurs attaques de jetons. Cette entité n'a pas directement financé le portefeuille d'attaque, mais a transféré des SOL via 5 à 7 portefeuilles intermédiaires jusqu'au portefeuille d'attaque final, permettant ainsi d'effectuer l'attaque dans le même bloc.
Notre méthode actuelle ne détecte que quelques transferts préliminaires du déployeur, sans être en mesure de capturer l'intégralité de la chaîne vers le portefeuille de ciblage final. Ces portefeuilles relais sont généralement "à usage unique", utilisés uniquement pour transmettre SOL, ce qui rend difficile leur association par une simple requête. Cette lacune n'est pas un défaut de conception, mais plutôt un compromis sur les ressources de calcul. L'implémentation actuelle privilégie des liens directs et à haute confiance pour maintenir la clarté et la reproductibilité.
Découverte
En nous concentrant sur le sous-ensemble "sniping dans la même blockchain + chaîne de financement directe", nous révélons un comportement collaboratif en chaîne large, structuré et hautement rentable. Toutes les données suivantes couvrent la période du 15 mars à aujourd'hui :
Les snipes financés par le même bloc et le déployeur sont très courants et systématiques.
Au cours du mois dernier, plus de 15 000 jetons ont été directement ciblés par des portefeuilles d'arbitrage dès leur émission sur la blockchain.
Impliquant plus de 4 600 portefeuilles de sniping, plus de 10 400 déployeurs
représente environ 1,75 % de l'émission de jetons
Ce comportement génère des profits massifs
Le portefeuille de ciblage direct a réalisé un bénéfice net >15,000 SOL
Taux de réussite de tir 87%, très peu de transactions échouées
Rendement typique d'un portefeuille unique 1-100 SOL, quelques-uns dépassant 500 SOL
Déploiement répété et ciblage de la chasse sur le réseau agricole
De nombreux déployeurs utilisent de nouveaux portefeuilles pour créer en masse des dizaines à des centaines de jetons.
Certains portefeuilles de sniper effectuent des centaines de snipes en une journée
Observé la structure "centre-rayonnement" : un portefeuille finance plusieurs portefeuilles de sniper, tous ciblant le même jeton.
Le ciblage présente un modèle temporel centré sur l'humain
Les pics d'activité se situent entre 14h00 et 23h00 UTC ; entre 00h00 et 08h00 UTC, il y a presque une interruption.
S'alignant sur les horaires de travail américains, cela indique un déclenchement manuel/programmable, et non une automatisation complète 24 heures sur 24.
La confusion de la propriété entre les portefeuilles à usage unique et les transactions multi-signatures
Le déployeur injecte simultanément des fonds dans plusieurs portefeuilles et signe une attaque dans la même transaction.
Ces portefeuilles brûlés ne signeront plus aucune transaction.
Le déployeur divise l'achat initial en 2 à 4 portefeuilles, déguisant la demande réelle
Comportement de sortie
Pour mieux comprendre comment ces portefeuilles se retirent, nous décomposons les données selon deux grandes dimensions comportementales :
Vitesse de sortie - Du premier achat à la vente finale
Nombre de ventes - Nombre de transactions de vente indépendantes utilisées pour quitter
Conclusion des données :
Vitesse de sortie
55% des tirs d'élite se sont vendus en une minute.
85% liquidé en 5 minutes
11% en 15 secondes
Nombre de ventes
Plus de 90 % des portefeuilles de sniper ne sortent qu'avec 1 à 2 ordres de vente.
Très peu de ventes progressives
Tendance des bénéfices
Le portefeuille qui rapporte le plus est celui qui se retire en moins d'une minute, suivi de celui qui se retire en moins de cinq minutes.
Bien que la détention plus longue ou la vente multiple génère un bénéfice unitaire légèrement supérieur, le nombre est très faible et la contribution au bénéfice total est limitée.
Ces modèles indiquent que le ciblage financé par le déployeur n'est pas un acte de transaction, mais une stratégie d'extraction automatisée et à faible risque.
Conclusion
Ce rapport révèle une stratégie d'extraction de l'émission de jetons Solana durable, structurée et à forte rentabilité : le ciblage dans le même bloc financé par le déployeur. En suivant les transferts directs de SOL du déployeur vers le portefeuille de ciblage, nous avons identifié un comportement de style initié, exploitant l'architecture à haut débit de Solana pour une extraction collaborative.
Bien que cette méthode n'ait capturé qu'une partie des attaques dans le même bloc, son ampleur et son modèle indiquent : ce n'est pas une spéculation éparpillée, mais des opérateurs ayant une position privilégiée, un système reproductible et une intention claire. L'importance de cette stratégie se manifeste dans :
Distordre les signaux du marché précoce, rendant les jetons apparemment plus attrayants ou compétitifs
Met en danger les petits investisseurs - Ils deviennent des liquidités de sortie à leur insu
Affaiblir la confiance dans l'émission de jetons ouverte, en particulier sur les plateformes recherchant la rapidité et la facilité d'utilisation.
Pour atténuer ce problème, il ne suffit pas d'une défense passive, mais il faut également de meilleures heuristiques, des alertes en amont, des garde-fous au niveau du protocole, ainsi que des efforts continus de cartographie et de surveillance des comportements collaboratifs. Des outils de détection existent - le problème est de savoir si l'écosystème est vraiment prêt à les appliquer.
Ce rapport a fait le premier pas : il a fourni un filtre fiable et reproductible pour identifier les comportements collaboratifs les plus évidents. Mais ce n'est que le début. Le véritable défi réside dans la détection de stratégies hautement confuses et en constante évolution, et la création d'une culture sur la chaîne qui récompense la transparence plutôt que l'extraction.
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NullWhisperer
· 07-21 02:06
cas limite fascinant. Un taux de réussite de 87 % est... perturbant
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NotGonnaMakeIt
· 07-21 02:00
Hehe pigeons pigeons de
Voir l'originalRépondre0
BakedCatFanboy
· 07-21 01:57
Acheter de plus en plus bas est le plus grand piège.
Arbitrage interne de l'émission de jetons Solana : le réseau collaboratif derrière le profit de 15000 SOL
Étude sur l'arbitrage interne lors de l'émission de jetons Solana
Résumé
Ce rapport examine un modèle de farming de jetons meme largement répandu et hautement collaboratif sur Solana : les déployeurs de jetons transfèrent des SOL vers des "portefeuilles de sniper", permettant à ces portefeuilles d'acheter le jeton dans le même bloc que le lancement du jeton. En se concentrant sur une chaîne de fonds claire et traçable entre le déployeur et le sniper, nous avons identifié un ensemble de comportements d'extraction à haute confiance.
L'analyse montre que cette stratégie n'est pas un phénomène aléatoire, ni un comportement marginal. Au cours du mois dernier, plus de 15 000 SOL de profits réalisés ont été extraits de plus de 15 000 émissions de jetons par ce biais, impliquant plus de 4 600 portefeuilles de sniper et plus de 10 400 déployeurs. Ces portefeuilles affichent un taux de réussite anormalement élevé de (87 % sur les profits de sniper ), une méthode de sortie nette et structurée, ainsi qu'un modèle d'opération organisé.
Découverte clé :
Bien que l'analyse ne couvre qu'un sous-ensemble des comportements de ciblage de blocs similaires, son ampleur, sa structure et sa rentabilité indiquent que l'émission de jetons Solana est activement manipulée par un réseau collaboratif, tandis que les mesures de défense existantes sont largement insuffisantes.
méthodologie
Cette analyse vise à identifier les comportements de farming collaboratif de jetons meme sur Solana, en particulier dans les cas où le déployeur fournit des fonds à des portefeuilles ciblés lors de l'émission du jeton dans le même bloc. Les questions sont divisées en plusieurs phases :
Se concentrer sur la menace la plus claire
Nous avons d'abord mesuré l'ampleur du piégeage dans l'émission de jetons, et le résultat est choquant : plus de 50 % des jetons sont piégés dès la création du bloc. Le piégeage est passé d'un cas marginal à un mode d'émission dominant.
Pour réduire les faux positifs et mettre en évidence les véritables comportements collaboratifs, nous avons intégré un filtrage strict dans l'indicateur final : seuls les transferts directs de SOL entre le déployeur avant le lancement et les portefeuilles de sniper sont comptabilisés. Cela nous permet de cibler avec confiance : les portefeuilles directement contrôlés par le déployeur ; les portefeuilles agissant sous la direction du déployeur ; les portefeuilles ayant des canaux internes.
Étude de cas 1 : financement direct
Le portefeuille du déployeur envoie un total de 1,2 SOL à 3 portefeuilles différents, puis déploie le jeton. Les 3 portefeuilles de financement complètent l'achat dans le même bloc que la création du jeton, avant qu'il ne soit visible sur un marché plus large. Par la suite, ils le vendent rapidement pour réaliser un profit, exécutant une sortie éclair coordonnée. C'est un exemple classique de la manière dont les portefeuilles de sniper préfinancés frappent les jetons agricoles, capturé directement par notre méthode de chaîne de financement. Bien que la méthode soit simple, elle se joue à grande échelle dans des milliers d'émissions.
Étude de cas 2 : Financement multi-saut
Un certain portefeuille est lié à plusieurs attaques de jetons. Cette entité n'a pas directement financé le portefeuille d'attaque, mais a transféré des SOL via 5 à 7 portefeuilles intermédiaires jusqu'au portefeuille d'attaque final, permettant ainsi d'effectuer l'attaque dans le même bloc.
Notre méthode actuelle ne détecte que quelques transferts préliminaires du déployeur, sans être en mesure de capturer l'intégralité de la chaîne vers le portefeuille de ciblage final. Ces portefeuilles relais sont généralement "à usage unique", utilisés uniquement pour transmettre SOL, ce qui rend difficile leur association par une simple requête. Cette lacune n'est pas un défaut de conception, mais plutôt un compromis sur les ressources de calcul. L'implémentation actuelle privilégie des liens directs et à haute confiance pour maintenir la clarté et la reproductibilité.
Découverte
En nous concentrant sur le sous-ensemble "sniping dans la même blockchain + chaîne de financement directe", nous révélons un comportement collaboratif en chaîne large, structuré et hautement rentable. Toutes les données suivantes couvrent la période du 15 mars à aujourd'hui :
Comportement de sortie
Pour mieux comprendre comment ces portefeuilles se retirent, nous décomposons les données selon deux grandes dimensions comportementales :
Conclusion des données :
Ces modèles indiquent que le ciblage financé par le déployeur n'est pas un acte de transaction, mais une stratégie d'extraction automatisée et à faible risque.
Conclusion
Ce rapport révèle une stratégie d'extraction de l'émission de jetons Solana durable, structurée et à forte rentabilité : le ciblage dans le même bloc financé par le déployeur. En suivant les transferts directs de SOL du déployeur vers le portefeuille de ciblage, nous avons identifié un comportement de style initié, exploitant l'architecture à haut débit de Solana pour une extraction collaborative.
Bien que cette méthode n'ait capturé qu'une partie des attaques dans le même bloc, son ampleur et son modèle indiquent : ce n'est pas une spéculation éparpillée, mais des opérateurs ayant une position privilégiée, un système reproductible et une intention claire. L'importance de cette stratégie se manifeste dans :
Pour atténuer ce problème, il ne suffit pas d'une défense passive, mais il faut également de meilleures heuristiques, des alertes en amont, des garde-fous au niveau du protocole, ainsi que des efforts continus de cartographie et de surveillance des comportements collaboratifs. Des outils de détection existent - le problème est de savoir si l'écosystème est vraiment prêt à les appliquer.
Ce rapport a fait le premier pas : il a fourni un filtre fiable et reproductible pour identifier les comportements collaboratifs les plus évidents. Mais ce n'est que le début. Le véritable défi réside dans la détection de stratégies hautement confuses et en constante évolution, et la création d'une culture sur la chaîne qui récompense la transparence plutôt que l'extraction.