Guide anti-fraude Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte de l'essor de l'économie numérique, les crypto-monnaies et la technologie blockchain deviennent progressivement une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, avec l'innovation et les opportunités viennent également des fraudes et des menaces pour la sécurité en constante évolution. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons rédigé ce « Guide anti-fraude Web3 », qui analyse en profondeur les méthodes de fraude auxquelles les utilisateurs de crypto peuvent être confrontés à différentes étapes, et fournit des analyses détaillées basées sur des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques pour éviter les arnaques.
Ce guide rassemble l'expérience de près de mille cas réels et analyse en profondeur la psychologie des victimes, les stratagèmes courants des criminels et les types d'escroqueries fréquentes dans le domaine des crypto-monnaies. Nous explorerons progressivement six grands thèmes : de la vérification des sources d'information aux erreurs de gestion des actifs, des pièges financiers lors du processus de transaction au phishing, jusqu'aux Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et aux escroqueries potentielles lors des transactions hors ligne. Nous allons les révéler un par un.
I. Méfiez-vous des sources d'information peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés aux crypto-monnaies via des sites de médias sociaux, des plateformes de médias ou des communautés en ligne. Ces canaux sont un véritable mélange, et même les investisseurs expérimentés doivent trier les informations pertinentes parmi un grand bruit et des rumeurs, ce qui est encore plus difficile pour les nouveaux investisseurs qui peinent à distinguer le vrai du faux. Les malfaiteurs exploitent justement cette barrière d'information pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, utilisant des méthodes telles que la déformation ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'escroquerie aux droits d'accès au compte, etc.
Les codes QR de vidéos courtes apparemment inoffensifs, les interactions sur les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles cachent souvent des dangers. Ces méthodes de fraude exploitent généralement la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour inciter les investisseurs à tomber dans le piège. Ce guide vous apprendra à identifier ces comportements frauduleux et à éviter d'être dupé dès le départ.
Deux, méthode correcte de gestion des actifs
Contrairement aux systèmes de comptes centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 comme les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les droits d'accès des utilisateurs, et n'ont pas les fonctionnalités courantes de fermeture de compte, de changement de lien ou de récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et en cas de perte, ils perdront définitivement le contrôle de leur identité sur la chaîne, ou risquent de voir leurs actifs volés en raison d'une fuite.
Certaines personnes malintentionnées profitent de l'inexpérience de certains investisseurs avec les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille par divers moyens, et ainsi voler des actifs. Ce guide révélera en détail les escroqueries courantes telles que les applications de faux portefeuilles, les paiements par signatures multiples, les arnaques d'autorisation, les escroqueries de faux services clients et les fraudes dans les manuels de portefeuilles matériels.
Trois, les pièges dans le trading de cryptomonnaies
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies offrant un rendement annuel durable supérieur à 50 % ? Croyez-vous qu'il suffit de "staker" des stablecoins inutilisés dans une "piscine minière" pour gagner de l'argent de manière stable ? Pensez-vous qu'acheter un certain jeton pour participer à une activité de "staking officiel de l'échange" permet de réaliser des bénéfices facilement ? Si vous répondez par l'affirmative à ces questions, vous êtes peut-être en danger.
Ce chapitre analysera en détail les arnaques de gestion de fonds d'échange à rendement ultra-élevé, les fraudes liées à la monnaie PiXiu, les arnaques de faux pools miniers, les arnaques par airdrop de jetons sur des blockchains falsifiées, les arnaques de retrait de liquidités, ainsi que des cas spécifiques et la vérité qui se cache derrière.
Quatre, prévenir les attaques de phishing
Le phishing est une méthode d'attaque qui utilise l'envoi de courriers électroniques, de SMS, d'appels téléphoniques ou de sites Web trompeurs pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs ciblent le domaine des crypto-monnaies.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes de fraude en ligne courantes visant des actifs numériques à des destinataires non spécifiés. Ce guide analysera en profondeur ces méthodes pour vous aider à rester vigilant.
Cinq, Crypto Drainer : nouvelle menace
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider ou "épuiser" illégalement les portefeuilles de cryptomonnaie. Ce type de logiciel est généralement proposé par ses développeurs sous forme de service de location, ce qui signifie que quiconque paie peut utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de crypto-monnaie populaires, modifiant des codes spécifiques pour obtenir les phrases mnémotechniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémotechniques, un système de gestion dédié sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes d'un simple clic ou d'effectuer des opérations de signature multiple sur les adresses des victimes. Les techniques de phishing visant à tromper les utilisateurs pour obtenir des droits sur des jetons, telles que la contamination d'adresses, la contrefaçon de comptes officiels et les arnaques à l'arbitrage, sont souvent soutenues par des Crypto Drainer professionnels fournissant un soutien technique voire opérationnel.
Six, fraude sur les transactions hors cote : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante pour les investisseurs en cryptomonnaie d'échanger des devises fiat contre des cryptomonnaies. Ces activités OTC peuvent se produire dans divers scénarios, tels que des plateformes centralisées, des groupes en ligne, hors ligne, etc. Cependant, quel que soit le scénario, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris mais sans s'y limiter, la perte de devises fiat, la perte de fonds en cryptomonnaie, voire des menaces sur la sécurité personnelle.
Ce guide énumère quelques méthodes de fraude courantes : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude sur les transactions hors ligne, fraude de signatures multiples hors ligne, etc.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, le secteur Web3 présente des barrières à l'entrée plus élevées, y compris la compréhension des principes techniques, le coût d'apprentissage de l'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus, qui sont aveuglément confiants et ignorent ces obstacles, tombent souvent dans des pièges. À la fin de ce guide, nous fournissons quelques conseils de sécurité ainsi que des mesures à prendre après qu'une victime ait été fraudée.
Il est important de souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Nous vous encourageons à utiliser ce guide comme point de départ, à continuer d'explorer et à mettre à jour votre base de connaissances, tout en restant attentif aux dernières analyses d'événements de sécurité et aux interprétations des méthodes de fraude.
Prévenir la fraude, protéger la sécurité des actifs, unissons nos efforts pour construire un environnement plus sûr et plus fiable pour le monde Web3.
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BoredApeResistance
· 07-21 14:12
L'expérience s'achète avec du sang...
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BakedCatFanboy
· 07-21 14:05
Y a-t-il encore des gens qui ne se font pas tondre de nos jours ?
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PhantomMiner
· 07-18 21:59
Encore trompé, ruiné.
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gas_fee_trauma
· 07-18 21:55
Le seuil pour les pigeons n'est vraiment pas bas.
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MEVHunterLucky
· 07-18 21:50
Ah, un collègue a publié un livre.
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MEVHunterBearish
· 07-18 21:44
Les gars, rappelez-vous que lorsque vous voyez un diamant jaune, vous devez lubrifier.
Web3 : Guide complet contre la fraude : Six thèmes pour protéger la sécurité de vos actifs numériques
Guide anti-fraude Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte de l'essor de l'économie numérique, les crypto-monnaies et la technologie blockchain deviennent progressivement une partie intégrante du système financier mondial. Cependant, avec l'innovation et les opportunités viennent également des fraudes et des menaces pour la sécurité en constante évolution. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons rédigé ce « Guide anti-fraude Web3 », qui analyse en profondeur les méthodes de fraude auxquelles les utilisateurs de crypto peuvent être confrontés à différentes étapes, et fournit des analyses détaillées basées sur des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques pour éviter les arnaques.
Ce guide rassemble l'expérience de près de mille cas réels et analyse en profondeur la psychologie des victimes, les stratagèmes courants des criminels et les types d'escroqueries fréquentes dans le domaine des crypto-monnaies. Nous explorerons progressivement six grands thèmes : de la vérification des sources d'information aux erreurs de gestion des actifs, des pièges financiers lors du processus de transaction au phishing, jusqu'aux Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et aux escroqueries potentielles lors des transactions hors ligne. Nous allons les révéler un par un.
I. Méfiez-vous des sources d'information peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés aux crypto-monnaies via des sites de médias sociaux, des plateformes de médias ou des communautés en ligne. Ces canaux sont un véritable mélange, et même les investisseurs expérimentés doivent trier les informations pertinentes parmi un grand bruit et des rumeurs, ce qui est encore plus difficile pour les nouveaux investisseurs qui peinent à distinguer le vrai du faux. Les malfaiteurs exploitent justement cette barrière d'information pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, utilisant des méthodes telles que la déformation ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'escroquerie aux droits d'accès au compte, etc.
Les codes QR de vidéos courtes apparemment inoffensifs, les interactions sur les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles cachent souvent des dangers. Ces méthodes de fraude exploitent généralement la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour inciter les investisseurs à tomber dans le piège. Ce guide vous apprendra à identifier ces comportements frauduleux et à éviter d'être dupé dès le départ.
Deux, méthode correcte de gestion des actifs
Contrairement aux systèmes de comptes centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 comme les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les droits d'accès des utilisateurs, et n'ont pas les fonctionnalités courantes de fermeture de compte, de changement de lien ou de récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et en cas de perte, ils perdront définitivement le contrôle de leur identité sur la chaîne, ou risquent de voir leurs actifs volés en raison d'une fuite.
Certaines personnes malintentionnées profitent de l'inexpérience de certains investisseurs avec les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille par divers moyens, et ainsi voler des actifs. Ce guide révélera en détail les escroqueries courantes telles que les applications de faux portefeuilles, les paiements par signatures multiples, les arnaques d'autorisation, les escroqueries de faux services clients et les fraudes dans les manuels de portefeuilles matériels.
Trois, les pièges dans le trading de cryptomonnaies
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement sur le marché des cryptomonnaies offrant un rendement annuel durable supérieur à 50 % ? Croyez-vous qu'il suffit de "staker" des stablecoins inutilisés dans une "piscine minière" pour gagner de l'argent de manière stable ? Pensez-vous qu'acheter un certain jeton pour participer à une activité de "staking officiel de l'échange" permet de réaliser des bénéfices facilement ? Si vous répondez par l'affirmative à ces questions, vous êtes peut-être en danger.
Ce chapitre analysera en détail les arnaques de gestion de fonds d'échange à rendement ultra-élevé, les fraudes liées à la monnaie PiXiu, les arnaques de faux pools miniers, les arnaques par airdrop de jetons sur des blockchains falsifiées, les arnaques de retrait de liquidités, ainsi que des cas spécifiques et la vérité qui se cache derrière.
Quatre, prévenir les attaques de phishing
Le phishing est une méthode d'attaque qui utilise l'envoi de courriers électroniques, de SMS, d'appels téléphoniques ou de sites Web trompeurs pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs ciblent le domaine des crypto-monnaies.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les messages de remboursement sont trois méthodes de fraude en ligne courantes visant des actifs numériques à des destinataires non spécifiés. Ce guide analysera en profondeur ces méthodes pour vous aider à rester vigilant.
Cinq, Crypto Drainer : nouvelle menace
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider ou "épuiser" illégalement les portefeuilles de cryptomonnaie. Ce type de logiciel est généralement proposé par ses développeurs sous forme de service de location, ce qui signifie que quiconque paie peut utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de crypto-monnaie populaires, modifiant des codes spécifiques pour obtenir les phrases mnémotechniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémotechniques, un système de gestion dédié sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes d'un simple clic ou d'effectuer des opérations de signature multiple sur les adresses des victimes. Les techniques de phishing visant à tromper les utilisateurs pour obtenir des droits sur des jetons, telles que la contamination d'adresses, la contrefaçon de comptes officiels et les arnaques à l'arbitrage, sont souvent soutenues par des Crypto Drainer professionnels fournissant un soutien technique voire opérationnel.
Six, fraude sur les transactions hors cote : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus courante pour les investisseurs en cryptomonnaie d'échanger des devises fiat contre des cryptomonnaies. Ces activités OTC peuvent se produire dans divers scénarios, tels que des plateformes centralisées, des groupes en ligne, hors ligne, etc. Cependant, quel que soit le scénario, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris mais sans s'y limiter, la perte de devises fiat, la perte de fonds en cryptomonnaie, voire des menaces sur la sécurité personnelle.
Ce guide énumère quelques méthodes de fraude courantes : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude sur les transactions hors ligne, fraude de signatures multiples hors ligne, etc.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, le secteur Web3 présente des barrières à l'entrée plus élevées, y compris la compréhension des principes techniques, le coût d'apprentissage de l'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus, qui sont aveuglément confiants et ignorent ces obstacles, tombent souvent dans des pièges. À la fin de ce guide, nous fournissons quelques conseils de sécurité ainsi que des mesures à prendre après qu'une victime ait été fraudée.
Il est important de souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Nous vous encourageons à utiliser ce guide comme point de départ, à continuer d'explorer et à mettre à jour votre base de connaissances, tout en restant attentif aux dernières analyses d'événements de sécurité et aux interprétations des méthodes de fraude.
Prévenir la fraude, protéger la sécurité des actifs, unissons nos efforts pour construire un environnement plus sûr et plus fiable pour le monde Web3.