Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour garantir la sécurité des actifs

Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent de fausses publicités et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent promettre des rendements élevés, faire de la publicité tape-à-l'œil, inventer des données et des antécédents pour tromper la confiance des investisseurs. Une fois que les investisseurs se laissent piéger par ces fausses publicités, ils peuvent suivre aveuglément et finalement subir des pertes.

De plus, certains projets malveillants peuvent également recourir à des méthodes de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de chute du marché des cryptomonnaies, ils peuvent provoquer une vente massive, obligeant les investisseurs à vendre à perte pour limiter leurs pertes, et ainsi réaliser d'énormes profits. Ce type de comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques de projets Web3. Ce service évalue les projets de manière complète à partir de deux directions, on-chain et off-chain, à travers plusieurs critères pour identifier les risques potentiels et aider les investisseurs à suivre le flux de fonds.

Évaluation des risques des projets Web3

Pour les comportements inappropriés des parties prenantes du projet, une équipe de sécurité professionnelle peut effectuer une évaluation de sécurité complète du projet en se basant sur 17 règles en chaîne et 9 règles hors chaîne.

Après avoir obtenu des informations complètes sur le projet, l'équipe de sécurité analysera les transactions de fonds sur la chaîne et les informations de promotion du projet, afin de déterminer si la circulation des fonds et les produits en fonctionnement correspondent à la description dans la documentation. Par exemple, évaluer si la distribution des tokens du projet est conforme à la documentation, si la logique du contrat correspond au contenu de la documentation du projet, s'il existe des situations de dumping malveillant, d'abus de rôles privilégiés dans le contrat pour en tirer profit, ainsi que la chronologie des opérations officielles, etc.

Si des bénéfices illégaux de la part de l'équipe du projet sont confirmés, vous pouvez demander de l'aide auprès de services de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les horaires, ainsi que les flux de fonds de la cryptomonnaie, y compris la direction et la destination des transferts.

Suivi des fonds

Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux volets : le suivi des fonds mal acquis par les projets et le suivi des fonds volés.

suivi des fonds de profit malveillant par l'équipe du projet

Lorsqu'un projet présente des profits malveillants, il est possible de suivre le flux de fonds et de le comparer avec les documents de promotion du projet à différentes périodes. En analysant en profondeur les adresses de dumping malveillantes, il est possible de détecter des indices sur le projet et d'aider les investisseurs à récupérer des fonds.

Le suivi des fonds se fait par le biais de méthodes on-chain et off-chain. Dans l'analyse on-chain, diverses situations de flux de fonds sont examinées, y compris la source des frais de transaction on-chain du projet. Au cours du processus de suivi, obtenir plus d'informations sera bénéfique pour l'efficacité du suivi. Des informations sur le projet peuvent être obtenues auprès des utilisateurs affectés, telles que le moment de participation, le montant des pertes, la connaissance des règles du projet et des méthodes de promotion, la participation à des communautés connexes, la conservation des documents promotionnels, et la participation à la collecte publique ou aux airdrops.

L'équipe de sécurité professionnelle peut utiliser des outils internes et une bibliothèque d'étiquettes on-chain pour rapidement identifier des informations telles que les sources de frais, les soldes d'adresse et les habitudes de transaction. Grâce à une analyse de suivi hiérarchique, il est possible de dresser une chaîne de financement complète, de réaliser un profilage des adresses on-chain et de déterminer les personnes clés.

suivi du vol de fonds

Lorsque des fonds d'un utilisateur ou d'un projet sont volés, il est d'abord nécessaire de confirmer le montant et le moment du vol, puis de suivre et de surveiller l'adresse, tout en utilisant une base de données de tags pour déterminer la destination des fonds. Si les fonds entrent dans un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds sont transférés vers une plateforme de mixage, une analyse et des preuves plus approfondies sont nécessaires pour obtenir des informations sur l'attaquant.

Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces on-chain et off-chain de Web3, ainsi que des capacités de recherche binaire ( telles que l'exploitation de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, les enquêtes judiciaires, etc. ) et des capacités de sécurité web traditionnelles ( telles que les tests d'intrusion web, les exercices rouge-bleu, l'audit de code web, etc. ). Ces capacités peuvent fournir un avantage significatif pour le suivi des actifs et la traçabilité des attaquants lorsque les conditions sont favorables.

Résumé

Le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de Web3 et à aider les investisseurs à éviter les pertes dues à des investissements aveugles. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il n'est pas possible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir les projets Web3 avec prudence.

Lors du choix d'un projet Web3, il est important de consulter en détail les documents officiels et autres informations pertinentes, afin de bien comprendre la situation réelle de l'équipe du projet et d'éviter de suivre aveuglément. En cas de vol de fonds, il est possible de récupérer les fonds par des moyens légaux. Les investisseurs doivent contacter immédiatement une équipe de sécurité professionnelle dès qu'ils détectent un problème, afin d'essayer de récupérer les fonds le plus rapidement possible.