Débutant investisseurs attention : une nouvelle arnaque de stockage d'Éther réapparaît
Avec la montée continue du marché des cryptomonnaies, de plus en plus de nouveaux investisseurs désireux de s'enrichir rapidement affluent dans ce domaine. Cependant, ce "nouveau sang" devient également une nouvelle cible pour certaines arnaques éculées. Récemment, une activité frauduleuse se faisant passer pour une plateforme de trading bien connue a de nouveau émergé, attirant les utilisateurs avec le slogan "Déposez de l'Éther pour obtenir un retour sans risque en BNB". Cette arnaque est particulièrement susceptible de tromper les investisseurs inexpérimentés.
Il est entendu que, depuis le début de 2024, plus d'une dizaine de victimes ont demandé de l'aide, avec des pertes cumulées de près de 2,12 millions de RMB, mettant en évidence la gravité de cette eyewash. En conséquence, cet article analysera en profondeur cette méthode de fraude, dans le but d'améliorer la capacité de reconnaissance des investisseurs et la sensibilisation à la protection des actifs.
eyewash剖析
1. Groupes de médias sociaux contrefaits
Les arnaques commencent généralement par un groupe de médias sociaux soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre un "groupe de liquidité BNB sur une certaine plateforme" prétendant avoir environ 50 000 membres, sur recommandation d'amis. Ces groupes utilisent souvent des identifiants similaires à ceux des plateformes légitimes, rendant difficile pour les débutants de discerner le vrai du faux.
Le groupe est rempli de divers escrocs se faisant passer pour des rôles, certains vantent des retours élevés, d'autres font semblant d'être des Débutants pour demander des conseils. Cette atmosphère peut facilement amener de véritables investisseurs Débutants à croire qu'ils ont trouvé une opportunité d'investissement sans risque.
2. présentation de projet trompeuse
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle, affirmant que grâce à un "contrat intelligent d'échange instantané", ils vont centraliser l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool minier, puis le distribuer à d'autres utilisateurs pour des transactions via DeFi. Ils prétendent que chaque transaction peut générer un profit de 0,2 à 1 % et promettent de convertir l'ETH en BNB et de le restituer aux utilisateurs dans un court laps de temps.
Cette affirmation exploite habilement le concept de minage de liquidités qui existe réellement dans le domaine des cryptomonnaies, et pourrait détourner le matériel promotionnel de plateformes légitimes pour accroître sa crédibilité. Il est à noter que ces présentations consacrent souvent une grande partie à enseigner aux utilisateurs comment procéder, ce qui guide en réalité les victimes à effectuer le processus de transfert.
3. Appât de remboursement à faible montant
Les escrocs vont organiser des agents "service client" en ligne 24 heures sur 24, prêts à répondre aux questions des utilisateurs. Ils encouragent les utilisateurs à essayer d'abord avec de petites sommes et remboursent effectivement les BNB correspondants pour établir la confiance. Une fois que les victimes goûtent au succès, elles vont augmenter le montant de leur investissement, ce qui conduit finalement à de lourdes pertes financières.
Analyse des flux de capitaux
En analysant plusieurs cas, il a été constaté que le montant des pertes des victimes se situe généralement entre 1 et 20 ETH. Fait intéressant, les méthodes de blanchiment de fonds varient d'une affaire à l'autre, et il y a rarement des liens directs entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant indépendamment, utilisant des discours et des techniques similaires, mais mettant à jour leurs adresses criminelles, formant ainsi une chaîne de production complète de fraude.
Prenons un cas concret : une adresse suspecte, depuis son activation, a reçu 16 transferts de 8 victimes en peu de temps, totalisant 23,62 Éther, d'une valeur d'environ 440 000 yuan chinois. Actuellement, ces fonds mal acquis sont toujours sur la chaîne et n'ont pas été traités.
Conseils pour se protéger
Pour éviter de tomber dans des pièges similaires, les investisseurs débutants devraient :
Faites attention à distinguer les labels de certification officiels, en particulier le badge de vérification bleu sur les réseaux sociaux.
Méfiez-vous des activités d'investissement qui demandent de transférer directement des fonds à une adresse uniquement par des instructions écrites. Les plateformes réglementées proposent généralement un accès dédié à ces opérations dans leur application officielle.
Vérifiez les informations auprès de plusieurs sources. Ne vous fiez pas uniquement à une source unique, en particulier aux informations circulant dans les groupes de médias sociaux.
Effectuer une évaluation des risques de l'adresse du contrepartiste. Avant de procéder à un transfert, il est conseillé de mener une enquête de fond sur l'adresse du destinataire afin d'éviter toute transaction avec une adresse ayant un historique de risque.
En résumé, l'investissement en cryptomonnaie n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Les investisseurs débutants doivent s'informer en profondeur sur ce domaine avant de s'y engager, améliorer leur sensibilisation aux risques et évaluer avec prudence la véracité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'ils pourront mieux protéger la sécurité de leurs actifs.
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NestedFox
· 07-18 20:48
J'ai beaucoup vu de pièges à escroquerie.
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ApeShotFirst
· 07-18 18:24
Eh bien, c'est vraiment triste, les pigeons n'apprennent pas de leurs erreurs.
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ApeWithNoFear
· 07-18 11:47
pigeons prendre les gens pour des idiots ah
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MiningDisasterSurvivor
· 07-18 11:29
Encore une fois, se faire prendre pour des cons, les mêmes vieux tours qu'en 2018 ne peuvent plus sortir de nouvelles astuces.
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SocialFiQueen
· 07-15 21:31
monter à bord nouveaux pigeons encore besoin d'aller couper.
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NftBankruptcyClub
· 07-15 21:30
Encore des pigeons qui donnent de l'argent aux escrocs, quel naïf.
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FudVaccinator
· 07-15 21:27
Les pigeons ont encore été pris pour des idiots.
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FunGibleTom
· 07-15 21:22
Les dupés ne s'arrêteront pas là, ils n'ont même pas exposé le bout de l'iceberg.
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SolidityNewbie
· 07-15 21:10
Se faire prendre pour des cons, c'est vraiment une méthode !
Alerte sur les arnaques de stockage d'ETH : les investisseurs débutants ont déjà perdu plus de 2 millions de RMB.
Débutant investisseurs attention : une nouvelle arnaque de stockage d'Éther réapparaît
Avec la montée continue du marché des cryptomonnaies, de plus en plus de nouveaux investisseurs désireux de s'enrichir rapidement affluent dans ce domaine. Cependant, ce "nouveau sang" devient également une nouvelle cible pour certaines arnaques éculées. Récemment, une activité frauduleuse se faisant passer pour une plateforme de trading bien connue a de nouveau émergé, attirant les utilisateurs avec le slogan "Déposez de l'Éther pour obtenir un retour sans risque en BNB". Cette arnaque est particulièrement susceptible de tromper les investisseurs inexpérimentés.
Il est entendu que, depuis le début de 2024, plus d'une dizaine de victimes ont demandé de l'aide, avec des pertes cumulées de près de 2,12 millions de RMB, mettant en évidence la gravité de cette eyewash. En conséquence, cet article analysera en profondeur cette méthode de fraude, dans le but d'améliorer la capacité de reconnaissance des investisseurs et la sensibilisation à la protection des actifs.
eyewash剖析
1. Groupes de médias sociaux contrefaits
Les arnaques commencent généralement par un groupe de médias sociaux soigneusement déguisé. Les victimes peuvent rejoindre un "groupe de liquidité BNB sur une certaine plateforme" prétendant avoir environ 50 000 membres, sur recommandation d'amis. Ces groupes utilisent souvent des identifiants similaires à ceux des plateformes légitimes, rendant difficile pour les débutants de discerner le vrai du faux.
Le groupe est rempli de divers escrocs se faisant passer pour des rôles, certains vantent des retours élevés, d'autres font semblant d'être des Débutants pour demander des conseils. Cette atmosphère peut facilement amener de véritables investisseurs Débutants à croire qu'ils ont trouvé une opportunité d'investissement sans risque.
2. présentation de projet trompeuse
Les escrocs fourniront une présentation de projet qui semble professionnelle, affirmant que grâce à un "contrat intelligent d'échange instantané", ils vont centraliser l'ETH fourni par les utilisateurs dans un pool minier, puis le distribuer à d'autres utilisateurs pour des transactions via DeFi. Ils prétendent que chaque transaction peut générer un profit de 0,2 à 1 % et promettent de convertir l'ETH en BNB et de le restituer aux utilisateurs dans un court laps de temps.
Cette affirmation exploite habilement le concept de minage de liquidités qui existe réellement dans le domaine des cryptomonnaies, et pourrait détourner le matériel promotionnel de plateformes légitimes pour accroître sa crédibilité. Il est à noter que ces présentations consacrent souvent une grande partie à enseigner aux utilisateurs comment procéder, ce qui guide en réalité les victimes à effectuer le processus de transfert.
3. Appât de remboursement à faible montant
Les escrocs vont organiser des agents "service client" en ligne 24 heures sur 24, prêts à répondre aux questions des utilisateurs. Ils encouragent les utilisateurs à essayer d'abord avec de petites sommes et remboursent effectivement les BNB correspondants pour établir la confiance. Une fois que les victimes goûtent au succès, elles vont augmenter le montant de leur investissement, ce qui conduit finalement à de lourdes pertes financières.
Analyse des flux de capitaux
En analysant plusieurs cas, il a été constaté que le montant des pertes des victimes se situe généralement entre 1 et 20 ETH. Fait intéressant, les méthodes de blanchiment de fonds varient d'une affaire à l'autre, et il y a rarement des liens directs entre les adresses suspectes. Cela indique qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant indépendamment, utilisant des discours et des techniques similaires, mais mettant à jour leurs adresses criminelles, formant ainsi une chaîne de production complète de fraude.
Prenons un cas concret : une adresse suspecte, depuis son activation, a reçu 16 transferts de 8 victimes en peu de temps, totalisant 23,62 Éther, d'une valeur d'environ 440 000 yuan chinois. Actuellement, ces fonds mal acquis sont toujours sur la chaîne et n'ont pas été traités.
Conseils pour se protéger
Pour éviter de tomber dans des pièges similaires, les investisseurs débutants devraient :
Faites attention à distinguer les labels de certification officiels, en particulier le badge de vérification bleu sur les réseaux sociaux.
Méfiez-vous des activités d'investissement qui demandent de transférer directement des fonds à une adresse uniquement par des instructions écrites. Les plateformes réglementées proposent généralement un accès dédié à ces opérations dans leur application officielle.
Vérifiez les informations auprès de plusieurs sources. Ne vous fiez pas uniquement à une source unique, en particulier aux informations circulant dans les groupes de médias sociaux.
Effectuer une évaluation des risques de l'adresse du contrepartiste. Avant de procéder à un transfert, il est conseillé de mener une enquête de fond sur l'adresse du destinataire afin d'éviter toute transaction avec une adresse ayant un historique de risque.
En résumé, l'investissement en cryptomonnaie n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Les investisseurs débutants doivent s'informer en profondeur sur ce domaine avant de s'y engager, améliorer leur sensibilisation aux risques et évaluer avec prudence la véracité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'ils pourront mieux protéger la sécurité de leurs actifs.