Discussion sur l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle et méthodes de suivi par les autorités judiciaires
Récemment, un suspect dans une affaire de pyramide de monnaie virtuelle a soulevé une question provocante lors de son interrogatoire : "D'après ma compréhension, vous ne pouvez pas me trouver, sur quoi repose votre confiance ?" Cette question reflète non seulement la mécompréhension des criminels concernant l'anonymat des transactions en monnaie virtuelle, mais suscite également la curiosité des gens sur la manière dont les autorités judiciaires peuvent tracer les transactions en monnaie virtuelle.
Bien que de nombreuses personnes pensent que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes, ce n'est pas le cas. Les transactions de monnaie virtuelle protègent en effet la vie privée des utilisateurs dans une certaine mesure, mais le processus de transaction est public sur la blockchain, seules les adresses ne sont pas directement liées à l'identité. De plus, la plupart des plateformes de交易 doivent se conformer aux réglementations sur la connaissance du client ( KYC ) et la lutte contre le blanchiment d'argent ( AML ), ce qui permet aux agences d'application de la loi de suivre les transactions.
Les autorités judiciaires traquent principalement les transactions de monnaie virtuelle et identifient les suspects par plusieurs moyens suivants :
Analyse des associations d'adresses sur la chaîne : en utilisant un explorateur de blockchain pour analyser le graphique des transactions, identifier les entrées communes entre les adresses et les modèles de concentration des fonds, déduire les multiples adresses contrôlées par une même entité.
Enquête KYC de l'échange : récupérer les informations d'inscription, les enregistrements de transactions, les adresses IP de connexion, etc. du suspect auprès de la plateforme d'échange.
Frais de transaction et suivi des hash de transaction : En analysant la source des frais de Gas et le hash de la transaction, obtenir les détails de la transaction et les associer à un compte spécifique.
Association des empreintes des appareils avec l'IP : analyser les informations de l'IP de connexion, de l'ID de l'appareil, etc., pour relier les comportements d'opération de plusieurs adresses.
Analyse des échanges inter-chaînes et du mixage de jetons : Suivi du chemin de transfert des fonds via le hachage des transactions du pont inter-chaînes, en utilisant la technologie d'empreinte de chaîne pour identifier les adresses d'entrée et de sortie du mélangeur.
Coopération internationale et gel des stablecoins : collaborer avec d'autres agences d'application de la loi ou demander aux émetteurs de stablecoins de geler les fonds des adresses concernées.
Traçage des flux de sortie : Enquêtez à partir de l'étape de conversion de la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire pour identifier l'identité des criminels en amont.
Surveillance des transactions anormales : surveiller les transactions à forte fréquence et à gros montants, identifier les adresses suspectes.
Bien que certains criminels pensent que l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle peut les aider à échapper aux sanctions légales, cette idée est incorrecte. Avec la compréhension croissante des transactions de monnaie virtuelle par les autorités judiciaires, leur capacité à suivre et à recueillir des preuves s'améliore également.
Pour ceux qui participent à des activités illégales, leur mentalité de chance ne fera que les plonger dans des difficultés plus profondes. Bien que certaines personnes expriment des regrets après leur arrestation, il est regrettable que leurs regrets ne concernent souvent pas la violation de la loi, mais plutôt le fait de ne pas avoir conçu la chaîne de transactions de manière plus discrète.
En résumé, le trading de monnaies virtuelles n'est pas entièrement anonyme, les autorités judiciaires disposent de plusieurs moyens pour suivre les transactions et identifier les suspects. Les risques de participer à des activités illégales sont bien plus élevés que les bénéfices à court terme qui pourraient en résulter.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
22 J'aime
Récompense
22
5
Partager
Commentaire
0/400
GasDevourer
· 07-17 04:15
Il suffit d'une peine de huit personnes.
Voir l'originalRépondre0
MetaMisfit
· 07-15 02:00
off-chain est rempli de petits transparents
Voir l'originalRépondre0
ZKProofster
· 07-14 06:26
rien n'est véritablement anonyme, seulement mathématiquement obscurci...
Voir l'originalRépondre0
ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
Morte de rire, la Blockchain parle encore de confidentialité ?
Voir l'originalRépondre0
ForeverBuyingDips
· 07-14 06:19
Cette personne veut encore jouer au jeu du chat et de la souris.
Les transactions de jetons virtuels ne sont pas anonymes : 8 méthodes de haute technologie pour le suivi des enquêtes révélées.
Discussion sur l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle et méthodes de suivi par les autorités judiciaires
Récemment, un suspect dans une affaire de pyramide de monnaie virtuelle a soulevé une question provocante lors de son interrogatoire : "D'après ma compréhension, vous ne pouvez pas me trouver, sur quoi repose votre confiance ?" Cette question reflète non seulement la mécompréhension des criminels concernant l'anonymat des transactions en monnaie virtuelle, mais suscite également la curiosité des gens sur la manière dont les autorités judiciaires peuvent tracer les transactions en monnaie virtuelle.
Bien que de nombreuses personnes pensent que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes, ce n'est pas le cas. Les transactions de monnaie virtuelle protègent en effet la vie privée des utilisateurs dans une certaine mesure, mais le processus de transaction est public sur la blockchain, seules les adresses ne sont pas directement liées à l'identité. De plus, la plupart des plateformes de交易 doivent se conformer aux réglementations sur la connaissance du client ( KYC ) et la lutte contre le blanchiment d'argent ( AML ), ce qui permet aux agences d'application de la loi de suivre les transactions.
Les autorités judiciaires traquent principalement les transactions de monnaie virtuelle et identifient les suspects par plusieurs moyens suivants :
Analyse des associations d'adresses sur la chaîne : en utilisant un explorateur de blockchain pour analyser le graphique des transactions, identifier les entrées communes entre les adresses et les modèles de concentration des fonds, déduire les multiples adresses contrôlées par une même entité.
Enquête KYC de l'échange : récupérer les informations d'inscription, les enregistrements de transactions, les adresses IP de connexion, etc. du suspect auprès de la plateforme d'échange.
Frais de transaction et suivi des hash de transaction : En analysant la source des frais de Gas et le hash de la transaction, obtenir les détails de la transaction et les associer à un compte spécifique.
Association des empreintes des appareils avec l'IP : analyser les informations de l'IP de connexion, de l'ID de l'appareil, etc., pour relier les comportements d'opération de plusieurs adresses.
Analyse des échanges inter-chaînes et du mixage de jetons : Suivi du chemin de transfert des fonds via le hachage des transactions du pont inter-chaînes, en utilisant la technologie d'empreinte de chaîne pour identifier les adresses d'entrée et de sortie du mélangeur.
Coopération internationale et gel des stablecoins : collaborer avec d'autres agences d'application de la loi ou demander aux émetteurs de stablecoins de geler les fonds des adresses concernées.
Traçage des flux de sortie : Enquêtez à partir de l'étape de conversion de la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire pour identifier l'identité des criminels en amont.
Surveillance des transactions anormales : surveiller les transactions à forte fréquence et à gros montants, identifier les adresses suspectes.
Bien que certains criminels pensent que l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle peut les aider à échapper aux sanctions légales, cette idée est incorrecte. Avec la compréhension croissante des transactions de monnaie virtuelle par les autorités judiciaires, leur capacité à suivre et à recueillir des preuves s'améliore également.
Pour ceux qui participent à des activités illégales, leur mentalité de chance ne fera que les plonger dans des difficultés plus profondes. Bien que certaines personnes expriment des regrets après leur arrestation, il est regrettable que leurs regrets ne concernent souvent pas la violation de la loi, mais plutôt le fait de ne pas avoir conçu la chaîne de transactions de manière plus discrète.
En résumé, le trading de monnaies virtuelles n'est pas entièrement anonyme, les autorités judiciaires disposent de plusieurs moyens pour suivre les transactions et identifier les suspects. Les risques de participer à des activités illégales sont bien plus élevés que les bénéfices à court terme qui pourraient en résulter.