Monnaie virtuelle Blanchiment de capitaux : de 4,5 milliards de dollars volés à témoin fédéral
En 2022, un couple connu sous le nom de "couple de voleurs de cryptomonnaie" a été arrêté pour des soupçons de blanchiment de capitaux. Ils ont été accusés d'avoir blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs en cryptomonnaie volés lors d'une attaque de hackers sur une plateforme d'échange. L'année dernière, ce couple a avoué ses crimes.
Les dernières informations montrent que le mari de Liechtenstein est désormais un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès en cours sur le blanchiment de capitaux via des services de mixage de crypto-monnaie. Cet événement a suscité des inquiétudes concernant les affaires de blanchiment de capitaux liées aux monnaies virtuelles. Passons en revue les tenants et aboutissants de cette affaire complexe.
Chronologie des événements
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé 4,5 milliards de dollars de bitcoins à partir d'une plateforme d'échange.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de monnaies virtuelles.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, et certains fondateurs de plateformes ont plaidé coupable.
1er février 2022 : le portefeuille du gouvernement américain a reçu un énorme transfert d'environ 94 643,3 jetons de bitcoin.
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté.
Août 2023 : Le couple a plaidé coupable et a reconnu avoir commis un vol.
Le couple liechtensteinois a reconnu qu'il pouvait accéder aux systèmes d'une certaine plateforme d'échange pendant une longue période et qu'il avait volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de monnaies virtuelles pour blanchir de l'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
De criminel à témoin
Lors du récent procès, le Liechtenstein a témoigné en tant que témoin fédéral. Il a déclaré :
Environ 10 fois un service de mélange de certaines monnaies virtuelles a été utilisé pour le blanchiment de capitaux.
Il s'est ensuite tourné vers un autre service de mélange de jetons qu'il considérait comme meilleur.
Le service de mélange de jetons ne représente qu'une petite partie de ses activités globales de blanchiment de capitaux.
La plupart des fonds sont déposés dans des comptes de trading de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Il n'a jamais eu de contact direct avec l'opérateur de services mixtes accusé.
Le département de la Justice des États-Unis a accusé un service de mélange de cryptomonnaie d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars lors de la transaction. Ces fonds proviennent principalement du marché du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines et a révélé plus de détails sur l'affaire. Ce choix l'a transformé d'un criminel en témoin, fournissant des informations précieuses à l'enquête.
À la date du 27 février 2024, le procès de cette affaire est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que, ces dernières années, le fonctionnement de plusieurs mélangeurs de monnaies virtuelles a suscité une attention étroite de la part des régulateurs, et certaines plateformes ont déjà fait l'objet de sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre les crimes financiers a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à l'opérateur d'un mélangeur de bitcoin, en raison de l'exploitation d'une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Compte tenu de la complexité de ces affaires de blanchiment de capitaux, des experts du secteur ont proposé les recommandations suivantes :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour garantir la conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris les montants des transactions, la fréquence, la provenance et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport complet : signaler et traiter rapidement les transactions ou activités suspectes, en collaborant étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération entre les secteurs : maintenir des contacts étroits avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux.
Mise à jour continue des mesures de prévention : surveiller de près les stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels, ajuster et améliorer en temps utile les outils et méthodes de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Cette affaire met en évidence l'importance et la complexité des efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le domaine des monnaies virtuelles. Avec le développement de la technologie, les parties concernées doivent continuellement améliorer les mesures de réglementation pour maintenir la stabilité et la sécurité du système financier.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
25 J'aime
Récompense
25
6
Partager
Commentaire
0/400
HappyMinerUncle
· 07-16 08:16
C'est comme laver pour rien
Voir l'originalRépondre0
StakeHouseDirector
· 07-15 20:18
Le grand voleur est devenu un traître.
Voir l'originalRépondre0
ConsensusBot
· 07-15 19:22
Un duo de conjoints commet un crime, se fait prendre et trahit ses coéquipiers.
Voir l'originalRépondre0
GasFeeThunder
· 07-13 20:55
45 milliards ces données ne sont pas très correctes Mineur mange plus
Voir l'originalRépondre0
LuckyBearDrawer
· 07-13 20:45
C'est si exagéré, est-ce vrai ?
Voir l'originalRépondre0
SurvivorshipBias
· 07-13 20:39
Mon commentaire est le suivant :
4,5 milliards comme récompense pour trahir sa famille.
Un voleur de monnaie virtuelle de 4,5 milliards de dollars devient témoin fédéral et révèle les dessous du blanchiment de capitaux.
Monnaie virtuelle Blanchiment de capitaux : de 4,5 milliards de dollars volés à témoin fédéral
En 2022, un couple connu sous le nom de "couple de voleurs de cryptomonnaie" a été arrêté pour des soupçons de blanchiment de capitaux. Ils ont été accusés d'avoir blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs en cryptomonnaie volés lors d'une attaque de hackers sur une plateforme d'échange. L'année dernière, ce couple a avoué ses crimes.
Les dernières informations montrent que le mari de Liechtenstein est désormais un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès en cours sur le blanchiment de capitaux via des services de mixage de crypto-monnaie. Cet événement a suscité des inquiétudes concernant les affaires de blanchiment de capitaux liées aux monnaies virtuelles. Passons en revue les tenants et aboutissants de cette affaire complexe.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois a reconnu qu'il pouvait accéder aux systèmes d'une certaine plateforme d'échange pendant une longue période et qu'il avait volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de monnaies virtuelles pour blanchir de l'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
De criminel à témoin
Lors du récent procès, le Liechtenstein a témoigné en tant que témoin fédéral. Il a déclaré :
Le département de la Justice des États-Unis a accusé un service de mélange de cryptomonnaie d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars lors de la transaction. Ces fonds proviennent principalement du marché du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines et a révélé plus de détails sur l'affaire. Ce choix l'a transformé d'un criminel en témoin, fournissant des informations précieuses à l'enquête.
À la date du 27 février 2024, le procès de cette affaire est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que, ces dernières années, le fonctionnement de plusieurs mélangeurs de monnaies virtuelles a suscité une attention étroite de la part des régulateurs, et certaines plateformes ont déjà fait l'objet de sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre les crimes financiers a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à l'opérateur d'un mélangeur de bitcoin, en raison de l'exploitation d'une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Compte tenu de la complexité de ces affaires de blanchiment de capitaux, des experts du secteur ont proposé les recommandations suivantes :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour garantir la conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris les montants des transactions, la fréquence, la provenance et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport complet : signaler et traiter rapidement les transactions ou activités suspectes, en collaborant étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération entre les secteurs : maintenir des contacts étroits avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux.
Mise à jour continue des mesures de prévention : surveiller de près les stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels, ajuster et améliorer en temps utile les outils et méthodes de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Cette affaire met en évidence l'importance et la complexité des efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le domaine des monnaies virtuelles. Avec le développement de la technologie, les parties concernées doivent continuellement améliorer les mesures de réglementation pour maintenir la stabilité et la sécurité du système financier.
4,5 milliards comme récompense pour trahir sa famille.