De la stratégie de plateforme d'échange à off-chain : l'histoire d'un pionnier du trading basé sur les données

En 2017, un jeune Taiwanais a commencé son voyage dans les cryptomonnaies. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange de la Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une connaissance approfondie du secteur, mais aussi de poser une base solide pour l'analyse des données.

En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT commençait à diminuer, il a observé avec acuité l'essor des transactions Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, en centrant sa stratégie sur les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

La stratégie de ce trader présente des caractéristiques marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences des émotions subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis il a élargi son attention aux comportements d'équipe, puis aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le récent succès de Moodeng est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne se limite pas aux gains.

La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.

Données et discipline : la clé du succès des transactions

Au cours du processus de transaction, ce trader met en avant la stratégie standardisée "doublement du capital, coupe des pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les distractions émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.

Dans une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant ainsi un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre l'ensemble des actifs après une division par deux, avec une perte de 50 %.

Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est en croissance positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur le maintien d'un état d'esprit stable et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché influencer ses décisions de trading.

En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Analyse des coulisses des jetons

Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :

• Identification des comportements principaux : sélectionner les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "gang" ou "groupe principal".
• Analyse des tendances et des instantanés : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification des principaux acteurs qui accumulent.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de pièces) et les tendances des flux de fonds off-chain, créer une prévision précise des opérations des principaux acteurs.

Signal FOMO

C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir de la base de données de milliers d'adresses d'argent intelligent accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un groupe d'adresses avec un excellent historique achète collectivement un certain token, le signal FOMO émet une alerte. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à juger si le token a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la plateforme d'échange. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations internes sur les jetons montre que le degré d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela annonce généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement des investissements et l'arrêt des pertes.

Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant, et durant ce processus, le comportement de détention sur la chaîne doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, durant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements spécifiques sur la chaîne, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader considère qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.

Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent :

• Identifier les actions collectives : L'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses opèrent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectif. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle de position : en suivant les principaux acteurs, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions afin de rester discret et d'éviter d'influencer le rythme de trading des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
• Réponse au signal : lorsque des clusters de la liste de surveillance montrent un mouvement collectif vers un certain jeton, la stratégie suit avec de petites explorations pour éviter d'exposer trop tôt ses propres actions.

Cas de négociation de Moodeng

Le succès de Moodeng est un jalon important pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme performantes entrant massivement dans Moodeng et s'accumulant rapidement. L'équipe, en se basant sur les méthodes d'opération passées des acteurs principaux, a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement.

Dans le processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché en augmentant et en corrigeant plusieurs fois, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. En surveillant en temps réel les variations du ratio de possession de ces adresses principales, on constate que les acteurs principaux achètent à nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une vision haussière sur Moodeng.

Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé d'importants bénéfices, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" à travers ce processus.

Saisir le mouvement des fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :

Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne un manque de liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.

Nouvelles chaînes publiques et changements de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, par exemple le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Changement de récit et de piste Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également être réaffectés en raison des mises à jour des plateformes de lancement ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.

Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds off-chain, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu, en suivant les tendances des flux de fonds.

La clé du succès ou de l'échec des transactions : calme et discipline

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", ce qui les rend trop optimistes.

Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus élevés, gérer le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.

Soutien des flux de trésorerie stables : Les flux de trésorerie sont le point d'ancrage pour des transactions réfléchies. Obtenir des flux de trésorerie stables par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant les transactions plus sereines.

Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies pour y faire face :

Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.

Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires d'échange calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent entraîner des décisions irrationnelles.

Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où les opportunités et les risques coexistent. Même en cas de forte émotion haussière, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit et sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de cognition

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles, et que communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne qu'il est important de dépasser sa zone de confort social et d'interagir activement avec des personnes exceptionnelles pour s'améliorer.

Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est insidieuse. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. off-chain analyse KOL
2. Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

En dehors de cela, il pense que : la combinaison de la compréhension entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.

Conclusion

Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le renouvellement des tendances off-chain ou le changement de récit dans les secteurs, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est la clé pour gagner un avantage à long terme.

Établir des piliers de connaissances et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant en continu" et en "élevant leur cercle", ils peuvent rester à la pointe des connaissances.