Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour la sécurité des actifs

Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs s'emploient à attirer les investisseurs par des publicités mensongères et un marketing excessif. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données fausses et des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs croient aveuglément à ces fausses publicités, ils risquent de suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes d'investissement.

Pire encore, certains projets malveillants recourent à des méthodes de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de chute du marché des cryptomonnaies, ils provoquent intentionnellement une vente à découvert, forçant les investisseurs à couper leurs pertes, ce qui leur permet de réaliser d'énormes profits. Ce comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité du marché des cryptomonnaies.

Pour faire face à ces risques, une société de sécurité a lancé un service d'évaluation des risques pour les projets Web3. Ce service identifie les risques potentiels auxquels les porteurs de projets peuvent être confrontés grâce à une évaluation complète, aidant ainsi les investisseurs à suivre le flux des fonds.

Évaluation des risques des projets Web3

Cette société de sécurité évalue les risques des projets à travers plusieurs critères d'évaluation en ligne et hors ligne, y compris 17 critères en ligne et 9 critères hors ligne, permettant ainsi un jugement complet de la sécurité des projets.

Après avoir obtenu des informations sur le projet, l'équipe d'analyse effectuera une analyse basée sur la situation des transactions de fonds sur la chaîne et les informations de promotion du projet, afin de déterminer le flux de fonds lors de l'exécution du projet et si le produit est conforme à la documentation. Par exemple :

• Le token du projet est-il distribué conformément à la documentation?
• La logique des contrats correspond-elle au contenu des documents du projet
• Existe-t-il des comportements malveillants de vente à la baisse
• Existe-t-il des abus de la part de rôles de privilège dans les contrats pour en tirer profit
• Chronologie des opérations officielles, etc.

Lorsqu'il est confirmé que le projet a réalisé des gains illégaux, il est possible de récupérer des fonds grâce à des services de traçage de cryptomonnaies. Ce service aide les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris le montant des transactions, le temps, etc., ainsi que le flux de fonds de la cryptomonnaie, la direction des transferts et la destination.

Suivi des fonds

Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux volets : le suivi des fonds malveillamment acquis par les projets et le suivi des fonds volés.

suivi des fonds de profit malveillant du projet

Lorsqu'une équipe de projet agit de manière malveillante pour en tirer profit, il est possible de suivre le flux de ses fonds et de le comparer aux documents de promotion du projet à différentes périodes. En analysant en profondeur les adresses de vente à découvert malveillantes, nous pouvons déceler des indices de l'équipe de projet et aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.

Le suivi se fera de deux manières, en ligne et hors ligne. Dans l'analyse en ligne, plusieurs flux de fonds seront analysés, y compris la provenance des frais de transaction sur la chaîne du projet. Plus on obtient d'informations, meilleur sera l'effet du suivi. On peut obtenir des informations sur le projet auprès des utilisateurs affectés, par exemple :

• Temps de participation au projet et montant des fonds perdus
• Avez-vous compris les règles du projet et les méthodes de promotion
• Souhaitez-vous participer aux communautés concernées
• Faut-il conserver le matériel de promotion du projet
• Participer à des activités de levée de fonds publiques ou d'airdrop, etc.

L'équipe de suivi utilisera des outils professionnels et une bibliothèque d'étiquettes en chaîne pour rapidement dresser un tableau des sources de frais, des soldes d'adresses, des habitudes de transaction, etc. Grâce à l'analyse des niveaux de suivi, elle pourra déterminer la provenance, la destination et les adresses de transaction des fonds de cette adresse, organiser une chaîne complète de fonds, réaliser un portrait en chaîne de l'adresse et identifier les personnes clés.

suivi du vol de fonds

Lorsque des fonds d'un utilisateur ou d'un projet sont volés, après avoir confirmé le montant et le moment du vol de l'adresse, l'adresse sera suivie et surveillée, tout en utilisant la bibliothèque de labels pour confirmer la destination des fonds. Si les fonds entrent dans une bourse, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent sur une plateforme de mélange, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies seront réalisées.

Résumé

Le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité du Web3 et à éviter que les investisseurs subissent des pertes. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il n'est pas possible d'assurer l'exactitude complète des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Lors du choix d'un projet, il est conseillé de consulter les documents officiels pertinents et de comprendre en profondeur la situation réelle de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément.

Si, malheureusement, des fonds sont volés, les investisseurs peuvent récupérer leur argent par des moyens légaux. Il est conseillé de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle après le vol des fonds, afin de récupérer la sécurité des actifs le plus rapidement possible.