Les yeux de la marché sont choqués par le chiffrement en Turquie : Smart Trade Coin impliqué dans une fraude de 2 milliards de dollars, 127 personnes arrêtées.
Affaire de fraude en cryptoactifs en Turquie : Smart Trade Coin soupçonné de fraude de 2 milliards de dollars, 127 personnes arrêtées
Récemment, l'industrie des cryptoactifs en Turquie a de nouveau attiré l'attention. Dans la quête de la liberté des cryptoactifs, certains problèmes commencent à apparaître, parmi lesquels les comportements illégaux de certains projets de chiffrement qui causent d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur turc a révélé une importante affaire de fraude liée aux cryptoactifs. Les autorités ont lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de cryptoactifs soupçonné de fraude, arrêtant 127 suspects et saisissant une grande quantité d'actifs ainsi que plusieurs armes.
Le projet concerné s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment des doutes et du mécontentement concernant le fonctionnement de ce projet. Selon l'avocat des victimes, le nombre d'utilisateurs présumés trompés par ce projet pourrait atteindre 50 000, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel qui connecte plusieurs Cryptoactifs échanges, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des opérations d'arbitrage. Cependant, certains analystes soulignent que ces promesses sont trop irréalistes, et le fonctionnement peu transparent du projet ainsi que ses stratégies de marketing trompeuses indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque habilement conçue.
De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies, sans pouvoir vérifier si ces fonds ont été accaparés par l'équipe STC. Certains victimes affirment qu'elles ont été incitées à emprunter ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules pour obtenir ce qu'on appelle "un profit de 36 % par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas reçu les rendements élevés promis, mais ont également subi des pertes considérables, voire se sont retrouvés lourdement endettés.
Grâce à l'analyse en chaîne, nous avons identifié certaines adresses suspectées d'être utilisées pour conserver et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue une grande quantité de fonds à une adresse spécifique, qui a ensuite effectué des transactions de sortie unidirectionnelle massives en ETH. L'échelle des fonds impliqués dans ces transactions est proche du montant estimé des pertes publiées, et la source des frais de transaction présente également une cohérence, ce qui renforce nos soupçons quant à cette adresse en tant que centre de distribution des fonds volés.
Cet incident a suscité une réflexion au sein de tous les secteurs de la société turque. Les gens réalisent que poursuivre uniquement la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisant, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra vraiment gagner la confiance et l'adoption du public.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie des Cryptoactifs doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en respectant strictement les opérations conformes que les Cryptoactifs pourront devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la croissance de la valeur.
Cette affaire a sans aucun doute sonné l'alarme pour la régulation des cryptoactifs en Turquie et à l'échelle mondiale, soulignant l'urgence d'établir un système de régulation solide. Elle rappelle également aux investisseurs qu'ils doivent rester très vigilants lorsqu'ils participent à des investissements en cryptoactifs et évaluer avec prudence la légitimité et la fiabilité des projets.
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Les yeux de la marché sont choqués par le chiffrement en Turquie : Smart Trade Coin impliqué dans une fraude de 2 milliards de dollars, 127 personnes arrêtées.
Affaire de fraude en cryptoactifs en Turquie : Smart Trade Coin soupçonné de fraude de 2 milliards de dollars, 127 personnes arrêtées
Récemment, l'industrie des cryptoactifs en Turquie a de nouveau attiré l'attention. Dans la quête de la liberté des cryptoactifs, certains problèmes commencent à apparaître, parmi lesquels les comportements illégaux de certains projets de chiffrement qui causent d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur turc a révélé une importante affaire de fraude liée aux cryptoactifs. Les autorités ont lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de cryptoactifs soupçonné de fraude, arrêtant 127 suspects et saisissant une grande quantité d'actifs ainsi que plusieurs armes.
Le projet concerné s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment des doutes et du mécontentement concernant le fonctionnement de ce projet. Selon l'avocat des victimes, le nombre d'utilisateurs présumés trompés par ce projet pourrait atteindre 50 000, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel qui connecte plusieurs Cryptoactifs échanges, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des opérations d'arbitrage. Cependant, certains analystes soulignent que ces promesses sont trop irréalistes, et le fonctionnement peu transparent du projet ainsi que ses stratégies de marketing trompeuses indiquent qu'il s'agit très probablement d'une arnaque habilement conçue.
De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies, sans pouvoir vérifier si ces fonds ont été accaparés par l'équipe STC. Certains victimes affirment qu'elles ont été incitées à emprunter ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules pour obtenir ce qu'on appelle "un profit de 36 % par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas reçu les rendements élevés promis, mais ont également subi des pertes considérables, voire se sont retrouvés lourdement endettés.
Grâce à l'analyse en chaîne, nous avons identifié certaines adresses suspectées d'être utilisées pour conserver et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC distribue une grande quantité de fonds à une adresse spécifique, qui a ensuite effectué des transactions de sortie unidirectionnelle massives en ETH. L'échelle des fonds impliqués dans ces transactions est proche du montant estimé des pertes publiées, et la source des frais de transaction présente également une cohérence, ce qui renforce nos soupçons quant à cette adresse en tant que centre de distribution des fonds volés.
Cet incident a suscité une réflexion au sein de tous les secteurs de la société turque. Les gens réalisent que poursuivre uniquement la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisant, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra vraiment gagner la confiance et l'adoption du public.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie des Cryptoactifs doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en respectant strictement les opérations conformes que les Cryptoactifs pourront devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la croissance de la valeur.
Cette affaire a sans aucun doute sonné l'alarme pour la régulation des cryptoactifs en Turquie et à l'échelle mondiale, soulignant l'urgence d'établir un système de régulation solide. Elle rappelle également aux investisseurs qu'ils doivent rester très vigilants lorsqu'ils participent à des investissements en cryptoactifs et évaluer avec prudence la légitimité et la fiabilité des projets.