Une majorité écrasante des systèmes de pyramide financière opérant en Russie ciblent les fonds cryptographiques des investisseurs, selon de nouvelles données publiées par la banque centrale du pays.
L'autorité monétaire russe a enregistré une augmentation du nombre d'acteurs frauduleux proposant de fausses opportunités d'investissement impliquant des actifs numériques, des métaux précieux et de l'immobilier.
Les fraudeurs incitent les investisseurs à envoyer leur cryptomonnaie
La Banque centrale de la Fédération de Russie (CBR) a identifié 2 780 entités suspectées d'activités illégales dans le secteur financier au cours du premier trimestre de l'année, mettant en évidence une augmentation de 56 % par rapport à la même période de 2024.
Plus de la moitié d'entre eux, 1 638, présentent les caractéristiques des systèmes de pyramides financières, a révélé le régulateur dans un post sur Telegram cette semaine, cité par le portail d'actualités économiques RBC mardi.
Le reste se sont fait passer soit pour des participants professionnels sur le marché des valeurs mobilières (897), soit pour des prêteurs (236), a détaillé l'autorité, en précisant :
«Traditionnellement, les projets internet de pseudo-investissement qui agissent comme des pyramides financières ou des courtiers illégaux sont en tête.»
Comme d'habitude, les fraudeurs lancent plusieurs sites web, pages de médias sociaux et groupes Telegram pour attirer des victimes sans méfiance. La plupart de ces canaux n'existent que temporairement et recherchent des investissements initiaux minimes, a souligné la banque.
Presque tous les systèmes de Ponzi détectés fonctionnaient comme des plateformes en ligne offrant aux Russes de placer de l'argent dans divers plans d'investissement avec un rendement fixe promis. Ils essayaient souvent de convaincre les gens que leurs produits étaient presque aussi sûrs qu'un dépôt bancaire.
Les projets ont été annoncés sur les réseaux sociaux et les sites non financiers. Ils ont parfois été promus par des blogueurs également, a noté la CBR.
La grande majorité des systèmes pyramidaux, soit 86 % des plateformes identifiées, ont suggéré aux investisseurs d’apporter leurs contributions en crypto-monnaies, a révélé le régulateur. En juillet dernier, il a estimé la part des pyramides attirant des fonds par le biais de la crypto à 59%, a rappelé RBC.
Les actifs cryptographiques figurent parmi les offres d'investissement préférées des escrocs.
Les fausses opportunités présentées par les escrocs comprenaient des offres d'investissement dans l'immobilier, souvent à l'étranger, dans des destinations attrayantes telles que la célèbre station balnéaire indonésienne de Bali. En plus des revenus provenant des biens loués, ils promettaient également une part de l'argent dépensé par les nouveaux investisseurs attirés.
De nombreux schémas financiers pyramidaux ont incité les citoyens russes à investir dans diverses cryptomonnaies et autres actifs numériques, métaux précieux, matières premières et différentes entreprises, offrant des retours rapides. Quelques-uns des projets proposaient des investissements moins courants, tels que des investissements dans la location de batteries externes.
La plupart des sociétés de valeurs mobilières illégales agissaient en tant que courtiers forex, a remarqué la banque centrale, et beaucoup d'entre elles soutenaient prétendument le trading crypto avec effet de levier, fournissant des services sans la licence obligatoire. Pratiquement toutes opéraient en ligne et n'avaient pas de bureaux officiels.
La Banque de Russie a fourni plus de détails :
«Les projets de pseudo-forex attirent avec des promesses de gains élevés et s'adressent à ceux qui perçoivent le trading sur le marché des changes comme un jeu de hasard qui ne nécessite pas de connaissances particulières.»
Un total de plus de 5 200 sites Web de systèmes pyramidaux ont été supprimés au cours des trois premiers mois de l'année, et plus de 120 affaires administratives ont été engagées, a souligné la CBR. La banque a également pris d'autres mesures, y compris pour empêcher la publicité de tels projets.
La Banque centrale de Russie a été un fort opposant à la libre circulation des cryptomonnaies dans l'économie russe. En mars, l'autorité financière a suggéré l'établissement d'un régime juridique "expérimental" spécial pour les opérations cryptographiques et travaille actuellement avec le ministère des Finances sur le lancement d'une bourse cryptographique contrôlée par l'État.
En plus des systèmes pyramidaux en ligne, les autorités russes ont restreint l'accès aux sites Web légitimes liés à la crypto. En avril, le régulateur russe des communications, Roskomnadzor, a bloqué l'accès au principal agrégateur de données d'échanges sur le marché de la crypto en Russie, BestChange.ru.
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86 % des systèmes pyramidaux russes s'attaquent aux victimes de crypto
Une majorité écrasante des systèmes de pyramide financière opérant en Russie ciblent les fonds cryptographiques des investisseurs, selon de nouvelles données publiées par la banque centrale du pays.
L'autorité monétaire russe a enregistré une augmentation du nombre d'acteurs frauduleux proposant de fausses opportunités d'investissement impliquant des actifs numériques, des métaux précieux et de l'immobilier.
Les fraudeurs incitent les investisseurs à envoyer leur cryptomonnaie
La Banque centrale de la Fédération de Russie (CBR) a identifié 2 780 entités suspectées d'activités illégales dans le secteur financier au cours du premier trimestre de l'année, mettant en évidence une augmentation de 56 % par rapport à la même période de 2024.
Plus de la moitié d'entre eux, 1 638, présentent les caractéristiques des systèmes de pyramides financières, a révélé le régulateur dans un post sur Telegram cette semaine, cité par le portail d'actualités économiques RBC mardi.
Le reste se sont fait passer soit pour des participants professionnels sur le marché des valeurs mobilières (897), soit pour des prêteurs (236), a détaillé l'autorité, en précisant :
«Traditionnellement, les projets internet de pseudo-investissement qui agissent comme des pyramides financières ou des courtiers illégaux sont en tête.»
Comme d'habitude, les fraudeurs lancent plusieurs sites web, pages de médias sociaux et groupes Telegram pour attirer des victimes sans méfiance. La plupart de ces canaux n'existent que temporairement et recherchent des investissements initiaux minimes, a souligné la banque.
Presque tous les systèmes de Ponzi détectés fonctionnaient comme des plateformes en ligne offrant aux Russes de placer de l'argent dans divers plans d'investissement avec un rendement fixe promis. Ils essayaient souvent de convaincre les gens que leurs produits étaient presque aussi sûrs qu'un dépôt bancaire.
Les projets ont été annoncés sur les réseaux sociaux et les sites non financiers. Ils ont parfois été promus par des blogueurs également, a noté la CBR.
La grande majorité des systèmes pyramidaux, soit 86 % des plateformes identifiées, ont suggéré aux investisseurs d’apporter leurs contributions en crypto-monnaies, a révélé le régulateur. En juillet dernier, il a estimé la part des pyramides attirant des fonds par le biais de la crypto à 59%, a rappelé RBC.
Les actifs cryptographiques figurent parmi les offres d'investissement préférées des escrocs.
Les fausses opportunités présentées par les escrocs comprenaient des offres d'investissement dans l'immobilier, souvent à l'étranger, dans des destinations attrayantes telles que la célèbre station balnéaire indonésienne de Bali. En plus des revenus provenant des biens loués, ils promettaient également une part de l'argent dépensé par les nouveaux investisseurs attirés.
De nombreux schémas financiers pyramidaux ont incité les citoyens russes à investir dans diverses cryptomonnaies et autres actifs numériques, métaux précieux, matières premières et différentes entreprises, offrant des retours rapides. Quelques-uns des projets proposaient des investissements moins courants, tels que des investissements dans la location de batteries externes.
La plupart des sociétés de valeurs mobilières illégales agissaient en tant que courtiers forex, a remarqué la banque centrale, et beaucoup d'entre elles soutenaient prétendument le trading crypto avec effet de levier, fournissant des services sans la licence obligatoire. Pratiquement toutes opéraient en ligne et n'avaient pas de bureaux officiels.
La Banque de Russie a fourni plus de détails :
«Les projets de pseudo-forex attirent avec des promesses de gains élevés et s'adressent à ceux qui perçoivent le trading sur le marché des changes comme un jeu de hasard qui ne nécessite pas de connaissances particulières.»
Un total de plus de 5 200 sites Web de systèmes pyramidaux ont été supprimés au cours des trois premiers mois de l'année, et plus de 120 affaires administratives ont été engagées, a souligné la CBR. La banque a également pris d'autres mesures, y compris pour empêcher la publicité de tels projets.
La Banque centrale de Russie a été un fort opposant à la libre circulation des cryptomonnaies dans l'économie russe. En mars, l'autorité financière a suggéré l'établissement d'un régime juridique "expérimental" spécial pour les opérations cryptographiques et travaille actuellement avec le ministère des Finances sur le lancement d'une bourse cryptographique contrôlée par l'État.
En plus des systèmes pyramidaux en ligne, les autorités russes ont restreint l'accès aux sites Web légitimes liés à la crypto. En avril, le régulateur russe des communications, Roskomnadzor, a bloqué l'accès au principal agrégateur de données d'échanges sur le marché de la crypto en Russie, BestChange.ru.
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