Le Trésor américain a sanctionné un syndicat criminel notoire basé au Myanmar, impliqué dans des escroqueries informatiques à grande échelle et la traite des êtres humains.
Le 1er mai 2025, le Réseau d'application des crimes financiers (FinCEN) a désigné le groupe Huione, basé au Cambodge, comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent. Le groupe aurait facilité le transfert de fonds liés à des vols informatiques nord-coréens et à des arnaques de "boucherie de porcs" en Asie du Sud-Est.
Maintenant, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) s'en prend à l'Armée nationale Karen pour ses crimes contre les Américains.
L'OFAC resserre les vis sur le syndicat du crime en Birmanie
Dans une déclaration publiée le 3 mai 2025, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale karen (KNA). La KNA est une organisation criminelle transnationale responsable de plusieurs cybercrimes et de la traite des êtres humains signalés.
L'organisation opère le long de la frontière thaï-birmane. Ses dirigeants sont Saw Chit Thu, ainsi que ses deux fils, Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit.
La KNA et ses dirigeants sont accusés d’avoir profité d’une vaste opération criminelle impliquant des cyber-escroqueries qui ont escroqué des citoyens américains de milliards de dollars, en plus des violations des droits de l’homme telles que le travail forcé et la traite.
Les sanctions du Trésor américain sont émises en vertu des décrets exécutifs 13581 ( tel que modifié ) et 14014, qui habilitent l'OFAC à cibler les organisations criminelles transnationales et les individus qui menacent la stabilité de la Birmanie.
« Les opérations de fraude en ligne, telles que celles gérées par le KNA, génèrent des milliards de revenus pour les chefs criminels et leurs associés, tout en privant les victimes de leurs économies durement gagnées et de leur sentiment de sécurité », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor, Michael Faulkender.
Selon le rapport du Trésor, de nombreuses personnes impliquées dans les arnaques KNA ne sont pas des participants volontaires.
Les travailleurs sont victimes de la traite depuis les pays voisins, forcés d’être incarcérés dans des complexes semblables à des prisons et contraints de commettre des escroqueries sous la menace de violences physiques.
Ces arnaques ciblent généralement les victimes lorsqu'elles sont émotionnellement vulnérables, comme une veuve en deuil ou quelqu'un traversant une rupture.
Les escrocs adoptent des personnalités en ligne attrayantes et interagissent avec leurs victimes pour établir la confiance. Les victimes sont trompées en investissant dans des projets frauduleux et sont ensuite dupées par de faux bénéfices, si bien qu'elles investissent davantage jusqu'à ce que les auteurs disparaissent, laissant les victimes dans une situation financière difficile.
Selon les estimations citées par le Trésor, rien qu'aux États-Unis, les Américains ont perdu plus de 2 milliards de dollars à cause de telles escroqueries en 2022, et 3,5 milliards de dollars en 2023. Une grande partie de cette activité frauduleuse a été tracée vers des zones criminelles en Birmanie, telles que le territoire contrôlé par le KNA dans l'État de Karen.
Les États-Unis rejoignent l'UE et le Royaume-Uni en sanctionnant le KNA
L'Armée nationale karen, dont le quartier général est situé à Shwe Kokko dans l'État karen de Birmanie, était à l'origine connue sous le nom de Force de garde des frontières karen (BGF). Le groupe a changé de nom pour devenir KNA en 2024, très probablement dans le but de dissimuler son lien avec le BGF.
Malgré ce changement superficiel, le KNA a continué sa collaboration avec la faction militaire et lui a permis d'opérer avec peu ou pas de conséquences.
L'organisation KNA loue des terres à des opérateurs escrocs, vend des services publics pour alimenter leurs installations et fournit une sécurité armée pour garantir qu'ils continuent de fonctionner normalement. Des survivants des sites d'escroquerie comme KK Park ont témoigné de la présence de gardes en uniforme portant l'insigne KNA, prouvant que le groupe a joué un rôle direct dans l'abus des droits de l'homme.
Saw Chit Thu, le leader de la KNA, a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni et l'Union européenne pour son rôle dans le soutien à la fois de l'armée birmane et des opérations d'escroquerie. C'est sous sa direction que la KNA a étendu ses entreprises criminelles à un niveau transnational.
Ses fils, Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit, sont également profondément intégrés dans l'organisation. Htoo Eh Moo est lié aux entreprises affiliées au KNA, y compris les centres de fraude en ligne, tandis que Chit Chit a activement dirigé les troupes du KNA en coopération avec l'armée birmane et détient des participations dans plusieurs entreprises alignées avec le KNA.
Avec ces nouvelles sanctions annoncées, tous les biens et intérêts financiers appartenant à la KNA et à ses dirigeants dans la juridiction américaine sont désormais bloqués. Les sanctions s'étendent à toute entité détenue à 50 % ou plus par les individus sanctionnés.
Les citoyens américains sont interdits de mener des transactions impliquant des personnes sanctionnées ou leurs actifs bloqués.
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Le Trésor américain sanctionne un syndicat criminel birman notoire de plusieurs milliards.
Le Trésor américain a sanctionné un syndicat criminel notoire basé au Myanmar, impliqué dans des escroqueries informatiques à grande échelle et la traite des êtres humains.
Le 1er mai 2025, le Réseau d'application des crimes financiers (FinCEN) a désigné le groupe Huione, basé au Cambodge, comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent. Le groupe aurait facilité le transfert de fonds liés à des vols informatiques nord-coréens et à des arnaques de "boucherie de porcs" en Asie du Sud-Est.
Maintenant, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) s'en prend à l'Armée nationale Karen pour ses crimes contre les Américains.
L'OFAC resserre les vis sur le syndicat du crime en Birmanie
Dans une déclaration publiée le 3 mai 2025, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale karen (KNA). La KNA est une organisation criminelle transnationale responsable de plusieurs cybercrimes et de la traite des êtres humains signalés.
L'organisation opère le long de la frontière thaï-birmane. Ses dirigeants sont Saw Chit Thu, ainsi que ses deux fils, Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit.
La KNA et ses dirigeants sont accusés d’avoir profité d’une vaste opération criminelle impliquant des cyber-escroqueries qui ont escroqué des citoyens américains de milliards de dollars, en plus des violations des droits de l’homme telles que le travail forcé et la traite.
Les sanctions du Trésor américain sont émises en vertu des décrets exécutifs 13581 ( tel que modifié ) et 14014, qui habilitent l'OFAC à cibler les organisations criminelles transnationales et les individus qui menacent la stabilité de la Birmanie.
« Les opérations de fraude en ligne, telles que celles gérées par le KNA, génèrent des milliards de revenus pour les chefs criminels et leurs associés, tout en privant les victimes de leurs économies durement gagnées et de leur sentiment de sécurité », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor, Michael Faulkender.
Selon le rapport du Trésor, de nombreuses personnes impliquées dans les arnaques KNA ne sont pas des participants volontaires.
Les travailleurs sont victimes de la traite depuis les pays voisins, forcés d’être incarcérés dans des complexes semblables à des prisons et contraints de commettre des escroqueries sous la menace de violences physiques.
Ces arnaques ciblent généralement les victimes lorsqu'elles sont émotionnellement vulnérables, comme une veuve en deuil ou quelqu'un traversant une rupture.
Les escrocs adoptent des personnalités en ligne attrayantes et interagissent avec leurs victimes pour établir la confiance. Les victimes sont trompées en investissant dans des projets frauduleux et sont ensuite dupées par de faux bénéfices, si bien qu'elles investissent davantage jusqu'à ce que les auteurs disparaissent, laissant les victimes dans une situation financière difficile.
Selon les estimations citées par le Trésor, rien qu'aux États-Unis, les Américains ont perdu plus de 2 milliards de dollars à cause de telles escroqueries en 2022, et 3,5 milliards de dollars en 2023. Une grande partie de cette activité frauduleuse a été tracée vers des zones criminelles en Birmanie, telles que le territoire contrôlé par le KNA dans l'État de Karen.
Les États-Unis rejoignent l'UE et le Royaume-Uni en sanctionnant le KNA
L'Armée nationale karen, dont le quartier général est situé à Shwe Kokko dans l'État karen de Birmanie, était à l'origine connue sous le nom de Force de garde des frontières karen (BGF). Le groupe a changé de nom pour devenir KNA en 2024, très probablement dans le but de dissimuler son lien avec le BGF.
Malgré ce changement superficiel, le KNA a continué sa collaboration avec la faction militaire et lui a permis d'opérer avec peu ou pas de conséquences.
L'organisation KNA loue des terres à des opérateurs escrocs, vend des services publics pour alimenter leurs installations et fournit une sécurité armée pour garantir qu'ils continuent de fonctionner normalement. Des survivants des sites d'escroquerie comme KK Park ont témoigné de la présence de gardes en uniforme portant l'insigne KNA, prouvant que le groupe a joué un rôle direct dans l'abus des droits de l'homme.
Saw Chit Thu, le leader de la KNA, a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni et l'Union européenne pour son rôle dans le soutien à la fois de l'armée birmane et des opérations d'escroquerie. C'est sous sa direction que la KNA a étendu ses entreprises criminelles à un niveau transnational.
Ses fils, Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit, sont également profondément intégrés dans l'organisation. Htoo Eh Moo est lié aux entreprises affiliées au KNA, y compris les centres de fraude en ligne, tandis que Chit Chit a activement dirigé les troupes du KNA en coopération avec l'armée birmane et détient des participations dans plusieurs entreprises alignées avec le KNA.
Avec ces nouvelles sanctions annoncées, tous les biens et intérêts financiers appartenant à la KNA et à ses dirigeants dans la juridiction américaine sont désormais bloqués. Les sanctions s'étendent à toute entité détenue à 50 % ou plus par les individus sanctionnés.
Les citoyens américains sont interdits de mener des transactions impliquant des personnes sanctionnées ou leurs actifs bloqués.
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