L'Unité d'Information Financière d'Argentine (UIF) a décidé de geler plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies liés au financement du terrorisme étranger. Les autorités se concentrent sur un groupe terroriste syrien connu sous le nom de Hay’et Tahrir Al-Sham et deux suspects en lien avec ces actions.
L'Argentine met en place des mesures de gel administratif sur les portefeuilles de cryptomonnaie soupçonnés de financer le terrorisme
L'Argentine s'attaque désormais à l'utilisation de fonds cryptographiques pour financer le terrorisme. L'Unité de renseignement financier (UIF), le garde-fou de l'Argentine contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, a détecté l'utilisation d'échanges de cryptomonnaie nationaux qui pourraient potentiellement être liés au financement de Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un groupe terroriste syrien ayant des liens avec Al-Qaïda.
Les enquêtes indiquent que deux individus—un ressortissant russe résidant en Argentine et un autre ressortissant étranger identifié par le Département du Trésor américain et le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF)—pourraient collaborer avec ce groupe.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) a récemment vu sa désignation en tant qu'Organisation Terroriste Étrangère (FTO) révoquée par le Département d'État américain ; néanmoins, le groupe est toujours reconnu comme une organisation terroriste par les groupes internationaux de lutte contre le terrorisme.
Bien qu'il n'y ait aucune indication que ces fonds devaient être utilisés pour commettre des actes de terrorisme en Argentine, le pays est mandaté par le Groupe d'action financière (GAFI) pour agir dans les cas où il existe un risque de financement du terrorisme international.
La mesure a été proposée par l'UIF, qui a reçu une information de deux sources, l'une locale et l'autre internationale, et a informé un juge fédéral, qui a validé le gel administratif des fonds crypto.
Des sources locales liées aux actions ont indiqué que « en première étape, il a été décidé de geler tous les portefeuilles et mouvements de fonds qu'il avait effectués ou tenté d'effectuer, et à partir de maintenant, d'autres mesures seront intensifiées avec l'intervention du système judiciaire. »
Ces mêmes sources ont également révélé que dans la chaîne de transactions de ces fonds, il existe des adresses qui pourraient potentiellement avoir des liens avec d'autres organisations illégales, sans fournir de détails supplémentaires sur le sujet.
Lire la suite : Les États-Unis lèvent le secret sur l'action de confiscation civile contre 2 millions de dollars en crypto liés au Hamas
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L'Argentine gèle les Portefeuilles Crypto liés au financement du terrorisme
L'Unité d'Information Financière d'Argentine (UIF) a décidé de geler plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies liés au financement du terrorisme étranger. Les autorités se concentrent sur un groupe terroriste syrien connu sous le nom de Hay’et Tahrir Al-Sham et deux suspects en lien avec ces actions.
L'Argentine met en place des mesures de gel administratif sur les portefeuilles de cryptomonnaie soupçonnés de financer le terrorisme
L'Argentine s'attaque désormais à l'utilisation de fonds cryptographiques pour financer le terrorisme. L'Unité de renseignement financier (UIF), le garde-fou de l'Argentine contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, a détecté l'utilisation d'échanges de cryptomonnaie nationaux qui pourraient potentiellement être liés au financement de Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un groupe terroriste syrien ayant des liens avec Al-Qaïda.
Les enquêtes indiquent que deux individus—un ressortissant russe résidant en Argentine et un autre ressortissant étranger identifié par le Département du Trésor américain et le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF)—pourraient collaborer avec ce groupe.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) a récemment vu sa désignation en tant qu'Organisation Terroriste Étrangère (FTO) révoquée par le Département d'État américain ; néanmoins, le groupe est toujours reconnu comme une organisation terroriste par les groupes internationaux de lutte contre le terrorisme.
Bien qu'il n'y ait aucune indication que ces fonds devaient être utilisés pour commettre des actes de terrorisme en Argentine, le pays est mandaté par le Groupe d'action financière (GAFI) pour agir dans les cas où il existe un risque de financement du terrorisme international.
La mesure a été proposée par l'UIF, qui a reçu une information de deux sources, l'une locale et l'autre internationale, et a informé un juge fédéral, qui a validé le gel administratif des fonds crypto.
Des sources locales liées aux actions ont indiqué que « en première étape, il a été décidé de geler tous les portefeuilles et mouvements de fonds qu'il avait effectués ou tenté d'effectuer, et à partir de maintenant, d'autres mesures seront intensifiées avec l'intervention du système judiciaire. »
Ces mêmes sources ont également révélé que dans la chaîne de transactions de ces fonds, il existe des adresses qui pourraient potentiellement avoir des liens avec d'autres organisations illégales, sans fournir de détails supplémentaires sur le sujet.
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