Aunque la tecnología blockchain valora la descentralización y la protección de la privacidad, cumplir con los requisitos normativos sigue siendo un vínculo inevitable e importante. El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero y ocultamiento de fondos criminales. De manera similar, Ooki DAO (anteriormente conocido como bZx DAO) fue demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por ofrecer ilegalmente operaciones OTC y no registrarse.
La solución de cumplimiento de Web3 "CONOZCA SU RIESGO (KYR)", lanzada conjuntamente por Launch Factor y PANews, se sometió a casi tres semanas de pruebas internas y está oficialmente abierta al público hoy (9 de agosto).
¿Qué es CONOZCA SU RIESGO?
CONOZCA SU RIESGO es un proveedor de soluciones financieras y de cumplimiento en el campo Web3, que puede ayudar a los intercambios de cifrado centralizados, los fondos de cifrado, los custodios y las cadenas de bloques L1/L2 descentralizadas, DeFi, GameFi, SocialFi y otras áreas. Los proyectos Blockchain abordan los problemas de cumplimiento en Singapur y Hong. Kong. Incluye un conjunto completo de servicios desde el descubrimiento de problemas hasta la resolución de problemas, dividido específicamente en cuatro pasos: descubrimiento de puntos de riesgo, análisis de puntos de riesgo, soluciones, ejecución y revisión.
CONOZCA SU RIESGO está copatrocinado por Launch Factor y PANews. El equipo de Launch Factor proviene de los principales intercambios, las cuatro grandes firmas de contabilidad y proyectos de encriptación. Tienen una amplia experiencia en este campo y pueden proporcionar soluciones integrales personalizadas para los clientes en los campos financieros y de activos digitales.
PANews es una plataforma de información líder en el campo de blockchain y Web3.0, que brinda a los empresarios e innovadores de la industria información de vanguardia e informes de investigación desde una perspectiva internacional.
Elaine, socia comercial de Launch Factor, dijo que está muy feliz de trabajar con PANews para brindar mejores servicios empresariales para toda la industria de Web3 y resolver los puntos débiles actuales de "cumplimiento difícil y alto costo". Mientras ayuda a los empresarios a evitar desvíos, también puede promover el desarrollo compatible de toda la industria.
Informe gratuito de evaluación de riesgos
Para resolver un problema, primero debe encontrar el problema. El sitio web oficial CONOZCA SU RIESGO proporciona una herramienta de evaluación de riesgos simple pero multidimensional que puede ayudar a las partes del proyecto y a los ejecutivos corporativos a obtener una comprensión preliminar de los riesgos que puede enfrentar un proyecto.
La evaluación de riesgos preliminar se completa a través de una serie de preguntas de opción múltiple. Los usuarios que participan en la evaluación primero deben elegir su propio tipo de negocio, que se puede dividir en 6 direcciones, como se muestra en la figura a continuación. Según diferentes empresas, CONOCE TU RIESGO ha diseñado preguntas de diferentes dimensiones.
Después de completar la evaluación de riesgos, el usuario puede recibir inmediatamente el informe de evaluación de riesgos dejando una dirección de correo electrónico, como se muestra en la figura a continuación. El informe indica la gravedad de los hallazgos del diagnóstico y brinda recomendaciones iniciales para módulos como estrategia, estructura legal, regulación, antilavado de dinero (AML)/conozca a su cliente (KYC), gestión de riesgos, contabilidad, operaciones, etc.
Cabe señalar que esta evaluación de riesgos y su informe solo brindan sugerencias sobre algunos factores clave del proyecto, y es posible que no incluyan todos los factores de riesgo, ni pueden constituir asesoramiento legal. Las evaluaciones e informes de riesgos anteriores son gratuitos y están abiertos a todos. Si desea obtener más información sobre los riesgos legales a los que se enfrenta y sus soluciones, puede responder al correo electrónico y ponerse en contacto con el equipo de Launch Factor.
A partir de los negocios de Singapur y Hong Kong
Las empresas de Web3 necesitan un entorno legalmente estable y favorable a las reglamentaciones con impuestos bajos y alcance internacional para crecer y expandir su negocio, y tanto Singapur como Hong Kong pueden satisfacer estas necesidades. El negocio de KNOW YOUR RISK comenzará en los dos centros económicos asiáticos de Singapur y Hong Kong.
Actualmente, tanto Singapur como Hong Kong están luchando por desarrollar políticas transparentes y claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "caja de arena" para nuevas empresas, lo que les permite probar su tecnología y modelos comerciales en un entorno restringido y regulado. Después de la epidemia, Singapur también se ha convertido en la primera opción para la inmigración de líderes asiáticos en encriptación.
A partir del 1 de junio de este año, entrarán en vigor las "Directrices para operadores de plataformas de comercio de activos virtuales" de Hong Kong, que emitirán nuevas licencias para intercambios encriptados y permitirán brindar servicios a inversores minoristas. El 3 de agosto, tanto HashKey Group como OSL revelaron que obtuvieron actualizaciones de licencia de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, y ambos pueden realizar negocios para usuarios minoristas.
CONOZCA SU RIESGO está familiarizado con todo el proceso de cumplimiento para intercambios, custodios, etc. para realizar negocios en Hong Kong y Singapur. Para las empresas fuera de Hong Kong y Singapur, el equipo CONOZCA SU RIESGO también puede brindar la asistencia adecuada y recomendar a sus socios que brinden este servicio.
Cubriendo múltiples áreas clave de negocio
Los equipos de Launch Factor y PANews han brindado servicios a más de 120 empresas de Web3, ahorrando a los clientes más de $ 5 millones en costos y ayudándolos a obtener licencias y aprobar auditorías más rápido. Los servicios que brindan cubren muchas áreas clave, que incluyen, entre otras, la siguientes áreas.
Diligencia debida financiera de Web3: ayudar a los inversores y los intercambios a realizar investigaciones detalladas y completas dentro y fuera de la cadena de proyectos de Web3, incluidas investigaciones de antecedentes personales, fuentes de fondos y diligencia debida financiera.
Contabilidad Web3: ayude a los clientes a diseñar y preparar SOP y estados contables que cumplan con los estándares de auditoría locales. Haga que los datos de transacciones en cadena complejos y cambiantes estén perfectamente conectados con los estándares contables.
Legal y cumplimiento de Web3: ayude a los clientes a comprender las políticas de cumplimiento locales para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios locales.
Por ejemplo, para las solicitudes de licencia para intercambios encriptados, CONOZCA SU RIESGO puede ayudar a los clientes a completar el proceso de preparación de materiales de cumplimiento, contacto con los custodios y realización de auditorías.
Resumen
En la industria de las criptomonedas altamente volátil y en constante cambio, comprender y gestionar el riesgo es fundamental. CONOZCA SU RIESGO no solo permite a las empresas de cifrado conocer los riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino que también sirve como puente para que las empresas de cifrado alcancen el éxito y el desarrollo sostenible.
El equipo, la experiencia y los conocimientos de CONOZCA SU RIESGO garantizan que no solo identifiquen y evalúen los riesgos potenciales, sino que también brinden soluciones prácticas para satisfacer las necesidades únicas de este campo emergente. Haga clic aquí para obtener una evaluación de riesgos gratuita.
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CONOZCA SU RIESGO: obtenga información sobre los riesgos de las empresas cifradas y acompañe profesionalmente el desarrollo del cumplimiento
Aunque la tecnología blockchain valora la descentralización y la protección de la privacidad, cumplir con los requisitos normativos sigue siendo un vínculo inevitable e importante. El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero y ocultamiento de fondos criminales. De manera similar, Ooki DAO (anteriormente conocido como bZx DAO) fue demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por ofrecer ilegalmente operaciones OTC y no registrarse.
La solución de cumplimiento de Web3 "CONOZCA SU RIESGO (KYR)", lanzada conjuntamente por Launch Factor y PANews, se sometió a casi tres semanas de pruebas internas y está oficialmente abierta al público hoy (9 de agosto).
¿Qué es CONOZCA SU RIESGO?
CONOZCA SU RIESGO es un proveedor de soluciones financieras y de cumplimiento en el campo Web3, que puede ayudar a los intercambios de cifrado centralizados, los fondos de cifrado, los custodios y las cadenas de bloques L1/L2 descentralizadas, DeFi, GameFi, SocialFi y otras áreas. Los proyectos Blockchain abordan los problemas de cumplimiento en Singapur y Hong. Kong. Incluye un conjunto completo de servicios desde el descubrimiento de problemas hasta la resolución de problemas, dividido específicamente en cuatro pasos: descubrimiento de puntos de riesgo, análisis de puntos de riesgo, soluciones, ejecución y revisión.
CONOZCA SU RIESGO está copatrocinado por Launch Factor y PANews. El equipo de Launch Factor proviene de los principales intercambios, las cuatro grandes firmas de contabilidad y proyectos de encriptación. Tienen una amplia experiencia en este campo y pueden proporcionar soluciones integrales personalizadas para los clientes en los campos financieros y de activos digitales.
PANews es una plataforma de información líder en el campo de blockchain y Web3.0, que brinda a los empresarios e innovadores de la industria información de vanguardia e informes de investigación desde una perspectiva internacional.
Elaine, socia comercial de Launch Factor, dijo que está muy feliz de trabajar con PANews para brindar mejores servicios empresariales para toda la industria de Web3 y resolver los puntos débiles actuales de "cumplimiento difícil y alto costo". Mientras ayuda a los empresarios a evitar desvíos, también puede promover el desarrollo compatible de toda la industria.
Informe gratuito de evaluación de riesgos
Para resolver un problema, primero debe encontrar el problema. El sitio web oficial CONOZCA SU RIESGO proporciona una herramienta de evaluación de riesgos simple pero multidimensional que puede ayudar a las partes del proyecto y a los ejecutivos corporativos a obtener una comprensión preliminar de los riesgos que puede enfrentar un proyecto.
La evaluación de riesgos preliminar se completa a través de una serie de preguntas de opción múltiple. Los usuarios que participan en la evaluación primero deben elegir su propio tipo de negocio, que se puede dividir en 6 direcciones, como se muestra en la figura a continuación. Según diferentes empresas, CONOCE TU RIESGO ha diseñado preguntas de diferentes dimensiones.
Después de completar la evaluación de riesgos, el usuario puede recibir inmediatamente el informe de evaluación de riesgos dejando una dirección de correo electrónico, como se muestra en la figura a continuación. El informe indica la gravedad de los hallazgos del diagnóstico y brinda recomendaciones iniciales para módulos como estrategia, estructura legal, regulación, antilavado de dinero (AML)/conozca a su cliente (KYC), gestión de riesgos, contabilidad, operaciones, etc.
Cabe señalar que esta evaluación de riesgos y su informe solo brindan sugerencias sobre algunos factores clave del proyecto, y es posible que no incluyan todos los factores de riesgo, ni pueden constituir asesoramiento legal. Las evaluaciones e informes de riesgos anteriores son gratuitos y están abiertos a todos. Si desea obtener más información sobre los riesgos legales a los que se enfrenta y sus soluciones, puede responder al correo electrónico y ponerse en contacto con el equipo de Launch Factor.
A partir de los negocios de Singapur y Hong Kong
Las empresas de Web3 necesitan un entorno legalmente estable y favorable a las reglamentaciones con impuestos bajos y alcance internacional para crecer y expandir su negocio, y tanto Singapur como Hong Kong pueden satisfacer estas necesidades. El negocio de KNOW YOUR RISK comenzará en los dos centros económicos asiáticos de Singapur y Hong Kong.
Actualmente, tanto Singapur como Hong Kong están luchando por desarrollar políticas transparentes y claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "caja de arena" para nuevas empresas, lo que les permite probar su tecnología y modelos comerciales en un entorno restringido y regulado. Después de la epidemia, Singapur también se ha convertido en la primera opción para la inmigración de líderes asiáticos en encriptación.
A partir del 1 de junio de este año, entrarán en vigor las "Directrices para operadores de plataformas de comercio de activos virtuales" de Hong Kong, que emitirán nuevas licencias para intercambios encriptados y permitirán brindar servicios a inversores minoristas. El 3 de agosto, tanto HashKey Group como OSL revelaron que obtuvieron actualizaciones de licencia de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, y ambos pueden realizar negocios para usuarios minoristas.
CONOZCA SU RIESGO está familiarizado con todo el proceso de cumplimiento para intercambios, custodios, etc. para realizar negocios en Hong Kong y Singapur. Para las empresas fuera de Hong Kong y Singapur, el equipo CONOZCA SU RIESGO también puede brindar la asistencia adecuada y recomendar a sus socios que brinden este servicio.
Cubriendo múltiples áreas clave de negocio
Los equipos de Launch Factor y PANews han brindado servicios a más de 120 empresas de Web3, ahorrando a los clientes más de $ 5 millones en costos y ayudándolos a obtener licencias y aprobar auditorías más rápido. Los servicios que brindan cubren muchas áreas clave, que incluyen, entre otras, la siguientes áreas.
Diligencia debida financiera de Web3: ayudar a los inversores y los intercambios a realizar investigaciones detalladas y completas dentro y fuera de la cadena de proyectos de Web3, incluidas investigaciones de antecedentes personales, fuentes de fondos y diligencia debida financiera.
Contabilidad Web3: ayude a los clientes a diseñar y preparar SOP y estados contables que cumplan con los estándares de auditoría locales. Haga que los datos de transacciones en cadena complejos y cambiantes estén perfectamente conectados con los estándares contables.
Legal y cumplimiento de Web3: ayude a los clientes a comprender las políticas de cumplimiento locales para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios locales.
Por ejemplo, para las solicitudes de licencia para intercambios encriptados, CONOZCA SU RIESGO puede ayudar a los clientes a completar el proceso de preparación de materiales de cumplimiento, contacto con los custodios y realización de auditorías.
Resumen
En la industria de las criptomonedas altamente volátil y en constante cambio, comprender y gestionar el riesgo es fundamental. CONOZCA SU RIESGO no solo permite a las empresas de cifrado conocer los riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento, sino que también sirve como puente para que las empresas de cifrado alcancen el éxito y el desarrollo sostenible.
El equipo, la experiencia y los conocimientos de CONOZCA SU RIESGO garantizan que no solo identifiquen y evalúen los riesgos potenciales, sino que también brinden soluciones prácticas para satisfacer las necesidades únicas de este campo emergente. Haga clic aquí para obtener una evaluación de riesgos gratuita.