En los últimos años, con el precio vertiginoso de varias monedas virtuales, especialmente la aparición de monedas reales de mil veces y monedas de diez veces, mientras que los inversores han sido impetuosos, los delincuentes también han escuchado las noticias, y bajo la apariencia de monedas virtuales, hay han existido diversas actividades delictivas relacionadas. Uno de los principales tipos de casos penales involucrados es el delito de organizar y liderar esquemas piramidales.
La proliferación de delitos de MLM con moneda virtual también ha llevado a que los operadores de la industria de blockchain a menudo se preocupen por los riesgos delictivos, preocupados por si su modelo de negocio también corre el riesgo de verse involucrado en delitos de MLM con moneda virtual. Con el fin de aclarar las cuestiones clave de tales casos, este artículo los clasifica en función de los documentos judiciales publicados en Judgement Documents Network y clasifica los casos representativos para que los abogados y los profesionales de la industria de la cadena de bloques puedan consultarlos.
Sitio web de búsqueda: Red de documentos de sentencia de China
Fecha de consulta: 30 de mayo de 2023
Palabras clave: "moneda virtual", "causa delictiva", "delito de organizar y encabezar esquemas piramidales"
En esta búsqueda se recuperaron un total de 842 documentos. Entre ellos, hay 622 artículos de tribunales básicos, 212 artículos de tribunales intermedios y 8 artículos de tribunales superiores. Las sentencias de casos se concentraron principalmente entre 2018 y 2020, con un total de 594 casos en tres años, que es un período de tiempo evidente para el estallido de tales casos.
2. Cuestiones clave y casos relacionados de delitos de esquema piramidal de moneda virtual
(1) ¿Qué es el esquema piramidal en el derecho penal?
Los esquemas piramidales prohibidos por la ley no son sólo en el sentido del derecho penal, sino también en el sentido del derecho administrativo.
En derecho administrativo, bajo el Reglamento de Prohibición de Venta Pirámide [1] Se estipula que si existe una de las siguientes situaciones, es un esquema piramidal: ① Obtener ganancias ilegalmente mediante el pago de una compensación por los comportamientos de jalar la cabeza; ② Obtener ganancias ilegalmente mediante el cobro de tarifas de calificación de membresía; ③ Obtener ganancias ilegalmente mediante el cálculo de las recompensas de la línea ascendente en función de rendimiento de la línea descendente. Si solo hay venta piramidal en las "Regulaciones sobre la prohibición de la venta piramidal", puede estar sujeto a la confiscación de propiedad ilegal, confiscación de ingresos ilegales y una multa de hasta 2 millones de yuanes, pero no surgirá ninguna responsabilidad penal.
En el derecho penal, debido a que los esquemas piramidales conducirán a resultados más graves, las condiciones requeridas son mucho más estrictas que las "Reglas sobre la prohibición de la venta piramidal". Existen requisitos cuantitativos para el nivel y número de personas. Al mismo tiempo, la existencia real de los productos comerciales también es un elemento importante del delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal.
Según el artículo 224-1 de la Ley Penal de la República Popular China [2] Establece que para constituir el delito de organizar y dirigir actividades de esquema piramidal se deben cumplir las siguientes condiciones:
① El comportamiento tiene las características de "tarifa de entrada", "remuneración basada en el recuento de personas" y "establecimiento de nivel". Específicamente, debe pagar una tarifa para obtener la membresía.Después de convertirse en miembro, puede desarrollar otras líneas descendentes y aumentar el número de líneas descendentes;
② La organización ha formado más de tres niveles, y el número de personas ha llegado a más de 30;
③ La remuneración y los reembolsos se basan en el número de personas que se reclutan. Esta condición es la condición central para el delito de esquemas piramidales, y también es la condición clave para distinguir los esquemas piramidales de derecho administrativo de los esquemas piramidales de derecho penal;
④ Los bienes o servicios proporcionados son falsos o el precio excede seriamente su valor real.
Para facilitar la comprensión intuitiva de los lectores, el autor ha creado aquí una tabla de comparación para referencia de los lectores: dd1a6f-62a40f "7049227" ) (2) ¿Cómo juzgar si la moneda virtual y los servicios relacionados son falsos?
Actividades de MLM de moneda virtual de productos básicos no reales
El núcleo del concepto de moneda virtual basado en la tecnología blockchain es que la cantidad total limitada de minería asegura su correspondiente escasez, descentralización y buena circulación. Sin embargo, en los proyectos de moneda virtual que involucran esquemas piramidales, los delincuentes a menudo no usan la tecnología de cadena de bloques que afirman o la moneda virtual que venden no existe.
Un caso típico de este tipo es el Caso de falsificación de Dashcoin MLM** (el caso de Du Ling, Chen Shurong y otros que cometieron el delito de organizar y liderar actividades de MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Los lectores que prestaron atención a la moneda virtual anteriormente pueden conocer una moneda virtual llamada Dash, que originalmente se llamaba Darkcoin. Nació en 2014 y comenzó a desarrollarse en el segundo trimestre de 2014. El precio en abril de 2014 fue de 0,88 dólares estadounidenses. el precio superó los $ 14.5, habiendo alcanzado un máximo de $ 1462 a fines de 2017. La tasa vertiginosa de miles de veces debe ser asombrosa.
El precio vertiginoso de Dash ha hecho que algunas personas con malas intenciones tengan ideas. En 2014, los habitantes de Hong Kong, Liu y Du, comenzaron a construir conjuntamente un "sitio web oficial" y una plataforma de red para "Dark Coin". La reputación de la empresa es exagerada, y la venta de monedas oscuras se utiliza como pretexto para desarrollar fuera de línea, y se cobra la tarifa de umbral para obtener ganancias ilegales. La cantidad total de monedas oscuras reales extraídas es de aproximadamente 22 millones, mientras que Liu y Du han emitido más de 100 millones de "monedas oscuras" a los miembros, lo que es incluso cuatro veces mayor que la cantidad total estimada de extracción. Antes del incidente, la empresa que estableció había registrado entre 20 y 30 millones de yuanes en fondos todos los días, y la cantidad total involucrada en el caso era de casi 1.500 millones de yuanes.
Al final, el Tribunal Popular Intermedio de Xuzhou también emitió un veredicto de culpabilidad contra Du y otros basándose en la razón principal del juicio de que la Darkcoin operada por Du y otros no tenía relación con la moneda virtual internacional real Darkcoin. Fue famoso por un tiempo, y las monedas oscuras falsificadas que se extendieron por el sur de China finalmente llegaron a su fin.
Aunque el Darkcoin real ha alcanzado su nuevo pico desde entonces, para evitar el protagonismo de "Li Gui", pasó a llamarse oficialmente "Dashcoin" en 2015.
Actividades de MLM de moneda virtual de servicio no real
El segundo tipo de actividad de MLM afirma brindar a los participantes servicios de valor agregado de moneda virtual, pero los servicios que brindan en realidad no existen, y el propósito del comportamiento es obtener beneficios ilegales de las tarifas mínimas de los participantes.
Un caso típico de este tipo de caso es el caso de la plataforma Thunderstorm PlusToken en 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing y otras organizaciones y líderes de actividades de esquemas piramidales crimen Chen Tao encubrimiento, ocultamiento de ganancias criminales, caso criminal de ganancias criminales (2020) Do 09 Xing Zhong No. 488 ).
En mayo de 2018, Chen, que había participado en actividades de MLM con educación secundaria , área La combinación de cadena de bloques, moneda virtual, tecnología inteligente de movimiento de ladrillos y actividades de MLM ha creado la "Plataforma Plus Token".
¿Qué es la tecnología inteligente de ladrillos móviles? La moneda virtual se desploma y se dispara con frecuencia, y debido a la velocidad de la transacción, la diferencia de precio de la misma moneda en diferentes intercambios puede no ser pequeña. Por ejemplo, el bitcoin en la plataforma A cuesta 10 000 dólares estadounidenses y el bitcoin en la plataforma B puede costar 10 500 dólares estadounidenses. Si alguien puede comprar y vender rápidamente, puede obtener la diferencia de precio entre las plataformas. Este es el llamado virtual transferencia de moneda
Y Chen dijo que su producto puede realizar un movimiento inteligente de ladrillos y moverlos automáticamente a través del software para ganar la diferencia de precio. Los usuarios solo necesitan depositar moneda virtual en su plataforma y pueden obtener ingresos regulares y la tasa de rendimiento anualizada. puede llegar al 700%.
Por supuesto, también está el ingreso de "reembolso de comisión" que es indispensable en MLM.Recomendar a otros que depositen monedas puede ser un reembolso, que va desde el 5%, al 10%, al 15%, progresivamente por nivel.
La plataforma Plus Token ha barrido más de 100 países y regiones de todo el mundo en poco más de un año, con más de 2 millones de participantes y una cantidad de 40 mil millones de yuanes involucrados.
Hasta la tormenta eléctrica en la plataforma Plus Token en 2019, después de una investigación policial, se supo que la plataforma Plus Token no tenía ninguna actividad comercial real. La llamada moneda digitalservicio de valor agregado** de la plataforma y la función de los ladrillos móviles de perros inteligentes en realidad no existen. **Pertenece a los típicos servicios falsos en el delito de esquemas piramidales de moneda virtual.
Al final, Chen fue sentenciado a 11 años de prisión, y los otros criminales principales también fueron sentenciados a entre 2 y 10 años de prisión.El tribunal recuperó 190 000 Bitcoins, 830 000 Ethereums y 27,24 millones de monedas de pomelo.
(3) ¿Cuántos niveles de distribución constituirán un delito?
Según el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de actividades de marketing piramidal organizadas y principales" del Ministerio de Seguridad Pública (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] Si hay más de 30 personas participando en las actividades de venta piramidal dentro de la organización de venta piramidal y el nivel está por encima del tercer nivel, los organizadores y líderes deben ser investigados por responsabilidad penal.
Tenga en cuenta que "arriba" y "abajo" en los textos legales suelen incluir el número original. Al mismo tiempo, de acuerdo con las disposiciones de las "Opiniones", los organizadores y líderes de este nivel están incluidos en el cálculo de los niveles. **Es decir, el perpetrador puede bajar un nivel como máximo, y si baja dos niveles, existirá un riesgo legal de constituir el delito de esquemas piramidales. **
Al emitir un juicio, el tribunal a menudo revisará el nivel de desarrollo y el número de líneas descendentes como hechos importantes.Incluso si el perpetrador no es un miembro senior de la organización MLM, si la línea descendente supera los dos niveles y el número de líneas descendentes supera los 30, También es posible que los tribunales persigan la responsabilidad penal. Sin embargo, si no es el fundador y líder de la organización MLM, el tribunal puede reconocerlo como cómplice y tratarlo con relativa indulgencia.
Por ejemplo, el siguiente caso (Zhu y otros involucrados en el caso penal de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Con el fin de obtener ganancias, el acusado Zhu participó en la actividad de MLM de la plataforma "Keike International" en abril de 2019 y desarrolló a Zhu 1, Zhu 2 y otros como miembros de línea descendente. Evaluado por el Centro de Evaluación Judicial de Datos Electrónicos de Shanghai Chenxing, el acusado Zhu desarrolló un total de 7 capas de cuentas subordinadas, un total de 21 cuentas subordinadas directas y un total de 310 cuentas subordinadas.
El acusado, Zhu, cometió el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal y fue condenado a un año y un mes de prisión, suspensión de un año y un mes y una multa de 6.000 RMB.
**Sin embargo, los lectores deben prestar atención a si existe un cómplice en el delito de organización y liderazgo de esquemas piramidales.Existen ciertas disputas en la práctica y la teoría. **Todavía es necesario hacer juicios basados en la región y las circunstancias del caso cuando se implementa en el manejo de casos individuales.
(4) ¿Deberían los empleados ordinarios en esquemas piramidales asumir responsabilidad penal?
En cuanto a la identificación de organizaciones y líderes, de acuerdo con lo dispuesto en "2. Cuestiones relativas a la identificación y manejo del personal relevante de las actividades de venta piramidal" en las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organizaciones y líderes Actividades de venta piramidal", los organizadores y líderes de actividades de venta piramidal. Incluyen a las siguientes personas:
(1) Personal que cumple el rol de iniciador, planificador y manipulador en las actividades de venta piramidal;
(2) Personal que asume administración, coordinación y otras responsabilidades en actividades de venta piramidal;
(3) Personal que asume publicidad, capacitación y otras responsabilidades en actividades de MLM;
(4) Ha recibido sanción penal por organizar y dirigir actividades de venta piramidal, o ha recibido sanción administrativa por organizar y dirigir actividades de venta piramidal en el plazo de un año, y ha desarrollado y participado directa o indirectamente en actividades de venta piramidal con más de 15 personas y un nivel de tres o más empleados;
(5) Otras personas que desempeñen un papel clave en la implementación de las actividades de MLM, el establecimiento y la expansión de las organizaciones de MLM.
Quienes cometan delitos de organización y dirección de actividades de venta piramidal en nombre de la unidad, por lo general, no serán responsables penalmente de quienes sean asignados por la unidad para realizar únicamente trabajos relacionados con el trabajo.
¿Constituyen este delito los empleados ordinarios que realizan asuntos generales en empresas que implementan esquemas piramidales? Tales como personal técnico, personal de contabilidad financiera, etc.
Por un lado, es necesario examinar si los empleados han participado en esquemas piramidales. Por otro lado, es necesario examinar si los empleados tienen un papel organizativo y de liderazgo en las actividades de MLM.
Si el empleado no tiene la intención de realizar actividades de venta piramidal para buscar beneficios ilegales, y el trabajo que proporciona es solo de servicios generales orientados al mercado, y no participa en actividades de venta piramidal reales, debe ser declarado culpable de liderazgo no organizado de la pirámide. actividades de venta y no debe ser considerado penalmente responsable.
En la práctica judicial, algunos empleados aún brindan publicidad o apoyo técnico para las actividades de venta piramidal a pesar de que saben que la empresa está realizando actividades de venta piramidal y conocen el modelo de ganancias de la empresa para determinar si los empleados deben asumir responsabilidad penal.
El siguiente es un caso típico de esta situación (Duan Moumou y otras 17 personas organizaron y lideraron el crimen del esquema piramidal (2018) Xiang 0381 Xingchu No. 484).
El tribunal sostuvo que los demandados Liu y Miao sabían claramente que la empresa involucrada en el caso requería que los participantes obtuvieran membresía mediante el pago de cuotas de membresía en nombre de las actividades comerciales y de inversión, y formaron una jerarquía en cierto orden, directa o indirectamente por aumentar el número de miembros. Como base para los reembolsos, atrae a los participantes para que continúen desarrollando a otros para que participen y defraudan la propiedad. Es una actividad de venta piramidal prohibida por las leyes y reglamentos nacionales. Para obtener beneficios, se involucran en actividades clave trabajo como mantenimiento de software para ellos. Por lo tanto, finalmente son condenados. .
(5) ¿Cómo distinguir entre los delitos de MLM y las recompensas ordinarias del equipo?
De acuerdo con las disposiciones de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de marketing piramidal" [4] , el poder judicial no trata las actividades de MLM como un delito penal por pago puramente basado en equipos como modelo de negocio.
La remuneración del equipo se refiere a exigir a los participantes en las actividades de MLM que se desarrollen fuera de línea y calculen la remuneración por conectarse en línea en función del rendimiento de ventas fuera de línea. También es un modelo comercial común entre los empresarios de blockchain. La diferencia con el delito de los esquemas piramidales es que el primero "se basa en el desempeño de las ventas", mientras que el segundo "se basa en el número de personal de desarrollo como base para la remuneración o los descuentos". El primero solo tiene responsabilidades de derecho administrativo. , mientras que este último puede tener responsabilidad penal .
El pago de equipo también es un abogado defensor que a menudo usa en casos de MLM, pero es bastante diferente del pago de cabeza a cabeza en MLM En la etapa en que los órganos de seguridad pública y las fiscalías están a cargo, el poder judicial a menudo puede emitir un juicio después de el abogado presenta opiniones pertinentes de la defensa, por lo que el caso será desistido o no procesado, y no entrará a la etapa de juicio en la corte. En los casos que han llegado a la etapa judicial, pocas recompensas de equipo se tratan erróneamente como delitos de esquema piramidal, por lo que es difícil que el tribunal adopte las opiniones pertinentes de la defensa, como en el siguiente caso (Sun Mingyang et al. Organizing and lead the crimen de actividades de esquema piramidal (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
El tribunal de segunda instancia, el Tribunal Popular Intermedio de Jinan, hizo un razonamiento claro para la defensa de que el modelo comercial del acusado pertenece al modelo de pago del equipo:
Sun Mingyang y otros utilizaron Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong y otras herramientas para ocultar el modelo comercial real y el método de reembolso de las ventas de productos básicos. Fue solo un comportamiento de ventas fraudulento en nombre de la promoción de productos básicos. Los modelos de ventas y descuentos en el dos períodos no se basaron simplemente en el desempeño de las ventas, sino en la cantidad de personal de desarrollo como base para el pago o las rebajas, lo que no pertenece al método de "pago del equipo" estipulado por la ley. "Las actividades realizadas han constituido el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal. En consecuencia, los motivos anteriores para la apelación y las opiniones de la defensa no pueden establecerse y no serán aceptados.
#Tres, conclusión
Como una industria emergente, la industria de la cadena de bloques y la moneda virtual tiene modelos comerciales y regulaciones de gestión imperfectos, y necesita ser desarrollado. Ser explotado por delincuentes y las medidas regulatorias más estrictas adoptadas por las agencias gubernamentales son dolores inevitables para las nuevas industrias.
Tal vez el modelo comercial común en la industria y la genial inspiración comercial del operador estén acompañados de riesgos legales inesperados para el operador. Por lo tanto, los empresarios de la industria de la cadena de bloques también deben controlar estrictamente los riesgos legales que enfrentan sus operaciones en las primeras etapas de la industria para garantizar un progreso constante y a largo plazo en el proceso de cambios industriales.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Un artículo cuenta la historia: el inventario a gran escala de esquemas piramidales de moneda virtual en China
I. Introducción
En los últimos años, con el precio vertiginoso de varias monedas virtuales, especialmente la aparición de monedas reales de mil veces y monedas de diez veces, mientras que los inversores han sido impetuosos, los delincuentes también han escuchado las noticias, y bajo la apariencia de monedas virtuales, hay han existido diversas actividades delictivas relacionadas. Uno de los principales tipos de casos penales involucrados es el delito de organizar y liderar esquemas piramidales.
La proliferación de delitos de MLM con moneda virtual también ha llevado a que los operadores de la industria de blockchain a menudo se preocupen por los riesgos delictivos, preocupados por si su modelo de negocio también corre el riesgo de verse involucrado en delitos de MLM con moneda virtual. Con el fin de aclarar las cuestiones clave de tales casos, este artículo los clasifica en función de los documentos judiciales publicados en Judgement Documents Network y clasifica los casos representativos para que los abogados y los profesionales de la industria de la cadena de bloques puedan consultarlos.
Sitio web de búsqueda: Red de documentos de sentencia de China
Fecha de consulta: 30 de mayo de 2023
Palabras clave: "moneda virtual", "causa delictiva", "delito de organizar y encabezar esquemas piramidales"
En esta búsqueda se recuperaron un total de 842 documentos. Entre ellos, hay 622 artículos de tribunales básicos, 212 artículos de tribunales intermedios y 8 artículos de tribunales superiores. Las sentencias de casos se concentraron principalmente entre 2018 y 2020, con un total de 594 casos en tres años, que es un período de tiempo evidente para el estallido de tales casos.
2. Cuestiones clave y casos relacionados de delitos de esquema piramidal de moneda virtual
(1) ¿Qué es el esquema piramidal en el derecho penal?
Los esquemas piramidales prohibidos por la ley no son sólo en el sentido del derecho penal, sino también en el sentido del derecho administrativo.
En derecho administrativo, bajo el Reglamento de Prohibición de Venta Pirámide [1] Se estipula que si existe una de las siguientes situaciones, es un esquema piramidal: ① Obtener ganancias ilegalmente mediante el pago de una compensación por los comportamientos de jalar la cabeza; ② Obtener ganancias ilegalmente mediante el cobro de tarifas de calificación de membresía; ③ Obtener ganancias ilegalmente mediante el cálculo de las recompensas de la línea ascendente en función de rendimiento de la línea descendente. Si solo hay venta piramidal en las "Regulaciones sobre la prohibición de la venta piramidal", puede estar sujeto a la confiscación de propiedad ilegal, confiscación de ingresos ilegales y una multa de hasta 2 millones de yuanes, pero no surgirá ninguna responsabilidad penal.
En el derecho penal, debido a que los esquemas piramidales conducirán a resultados más graves, las condiciones requeridas son mucho más estrictas que las "Reglas sobre la prohibición de la venta piramidal". Existen requisitos cuantitativos para el nivel y número de personas. Al mismo tiempo, la existencia real de los productos comerciales también es un elemento importante del delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal.
Según el artículo 224-1 de la Ley Penal de la República Popular China [2] Establece que para constituir el delito de organizar y dirigir actividades de esquema piramidal se deben cumplir las siguientes condiciones:
① El comportamiento tiene las características de "tarifa de entrada", "remuneración basada en el recuento de personas" y "establecimiento de nivel". Específicamente, debe pagar una tarifa para obtener la membresía.Después de convertirse en miembro, puede desarrollar otras líneas descendentes y aumentar el número de líneas descendentes;
② La organización ha formado más de tres niveles, y el número de personas ha llegado a más de 30;
③ La remuneración y los reembolsos se basan en el número de personas que se reclutan. Esta condición es la condición central para el delito de esquemas piramidales, y también es la condición clave para distinguir los esquemas piramidales de derecho administrativo de los esquemas piramidales de derecho penal;
④ Los bienes o servicios proporcionados son falsos o el precio excede seriamente su valor real.
Para facilitar la comprensión intuitiva de los lectores, el autor ha creado aquí una tabla de comparación para referencia de los lectores: dd1a6f-62a40f "7049227" ) (2) ¿Cómo juzgar si la moneda virtual y los servicios relacionados son falsos?
Actividades de MLM de moneda virtual de productos básicos no reales
El núcleo del concepto de moneda virtual basado en la tecnología blockchain es que la cantidad total limitada de minería asegura su correspondiente escasez, descentralización y buena circulación. Sin embargo, en los proyectos de moneda virtual que involucran esquemas piramidales, los delincuentes a menudo no usan la tecnología de cadena de bloques que afirman o la moneda virtual que venden no existe.
Un caso típico de este tipo es el Caso de falsificación de Dashcoin MLM** (el caso de Du Ling, Chen Shurong y otros que cometieron el delito de organizar y liderar actividades de MLM (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* *:
Los lectores que prestaron atención a la moneda virtual anteriormente pueden conocer una moneda virtual llamada Dash, que originalmente se llamaba Darkcoin. Nació en 2014 y comenzó a desarrollarse en el segundo trimestre de 2014. El precio en abril de 2014 fue de 0,88 dólares estadounidenses. el precio superó los $ 14.5, habiendo alcanzado un máximo de $ 1462 a fines de 2017. La tasa vertiginosa de miles de veces debe ser asombrosa.
El precio vertiginoso de Dash ha hecho que algunas personas con malas intenciones tengan ideas. En 2014, los habitantes de Hong Kong, Liu y Du, comenzaron a construir conjuntamente un "sitio web oficial" y una plataforma de red para "Dark Coin". La reputación de la empresa es exagerada, y la venta de monedas oscuras se utiliza como pretexto para desarrollar fuera de línea, y se cobra la tarifa de umbral para obtener ganancias ilegales. La cantidad total de monedas oscuras reales extraídas es de aproximadamente 22 millones, mientras que Liu y Du han emitido más de 100 millones de "monedas oscuras" a los miembros, lo que es incluso cuatro veces mayor que la cantidad total estimada de extracción. Antes del incidente, la empresa que estableció había registrado entre 20 y 30 millones de yuanes en fondos todos los días, y la cantidad total involucrada en el caso era de casi 1.500 millones de yuanes.
Al final, el Tribunal Popular Intermedio de Xuzhou también emitió un veredicto de culpabilidad contra Du y otros basándose en la razón principal del juicio de que la Darkcoin operada por Du y otros no tenía relación con la moneda virtual internacional real Darkcoin. Fue famoso por un tiempo, y las monedas oscuras falsificadas que se extendieron por el sur de China finalmente llegaron a su fin.
Aunque el Darkcoin real ha alcanzado su nuevo pico desde entonces, para evitar el protagonismo de "Li Gui", pasó a llamarse oficialmente "Dashcoin" en 2015.
Actividades de MLM de moneda virtual de servicio no real
El segundo tipo de actividad de MLM afirma brindar a los participantes servicios de valor agregado de moneda virtual, pero los servicios que brindan en realidad no existen, y el propósito del comportamiento es obtener beneficios ilegales de las tarifas mínimas de los participantes.
Un caso típico de este tipo de caso es el caso de la plataforma Thunderstorm PlusToken en 2019 (Chen Bo, Ding Zanqing y otras organizaciones y líderes de actividades de esquemas piramidales crimen Chen Tao encubrimiento, ocultamiento de ganancias criminales, caso criminal de ganancias criminales (2020) Do 09 Xing Zhong No. 488 ).
¿Qué es la tecnología inteligente de ladrillos móviles? La moneda virtual se desploma y se dispara con frecuencia, y debido a la velocidad de la transacción, la diferencia de precio de la misma moneda en diferentes intercambios puede no ser pequeña. Por ejemplo, el bitcoin en la plataforma A cuesta 10 000 dólares estadounidenses y el bitcoin en la plataforma B puede costar 10 500 dólares estadounidenses. Si alguien puede comprar y vender rápidamente, puede obtener la diferencia de precio entre las plataformas. Este es el llamado virtual transferencia de moneda
Y Chen dijo que su producto puede realizar un movimiento inteligente de ladrillos y moverlos automáticamente a través del software para ganar la diferencia de precio. Los usuarios solo necesitan depositar moneda virtual en su plataforma y pueden obtener ingresos regulares y la tasa de rendimiento anualizada. puede llegar al 700%.
Por supuesto, también está el ingreso de "reembolso de comisión" que es indispensable en MLM.Recomendar a otros que depositen monedas puede ser un reembolso, que va desde el 5%, al 10%, al 15%, progresivamente por nivel.
La plataforma Plus Token ha barrido más de 100 países y regiones de todo el mundo en poco más de un año, con más de 2 millones de participantes y una cantidad de 40 mil millones de yuanes involucrados.
Hasta la tormenta eléctrica en la plataforma Plus Token en 2019, después de una investigación policial, se supo que la plataforma Plus Token no tenía ninguna actividad comercial real. La llamada moneda digitalservicio de valor agregado** de la plataforma y la función de los ladrillos móviles de perros inteligentes en realidad no existen. **Pertenece a los típicos servicios falsos en el delito de esquemas piramidales de moneda virtual.
Al final, Chen fue sentenciado a 11 años de prisión, y los otros criminales principales también fueron sentenciados a entre 2 y 10 años de prisión.El tribunal recuperó 190 000 Bitcoins, 830 000 Ethereums y 27,24 millones de monedas de pomelo.
(3) ¿Cuántos niveles de distribución constituirán un delito?
Según el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de actividades de marketing piramidal organizadas y principales" del Ministerio de Seguridad Pública (Gongtongzi [2013] No. 37) [3] Si hay más de 30 personas participando en las actividades de venta piramidal dentro de la organización de venta piramidal y el nivel está por encima del tercer nivel, los organizadores y líderes deben ser investigados por responsabilidad penal.
Tenga en cuenta que "arriba" y "abajo" en los textos legales suelen incluir el número original. Al mismo tiempo, de acuerdo con las disposiciones de las "Opiniones", los organizadores y líderes de este nivel están incluidos en el cálculo de los niveles. **Es decir, el perpetrador puede bajar un nivel como máximo, y si baja dos niveles, existirá un riesgo legal de constituir el delito de esquemas piramidales. **
Al emitir un juicio, el tribunal a menudo revisará el nivel de desarrollo y el número de líneas descendentes como hechos importantes.Incluso si el perpetrador no es un miembro senior de la organización MLM, si la línea descendente supera los dos niveles y el número de líneas descendentes supera los 30, También es posible que los tribunales persigan la responsabilidad penal. Sin embargo, si no es el fundador y líder de la organización MLM, el tribunal puede reconocerlo como cómplice y tratarlo con relativa indulgencia.
Por ejemplo, el siguiente caso (Zhu y otros involucrados en el caso penal de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal (2021) Shanghai 0113 Xingchu No. 1540).
Con el fin de obtener ganancias, el acusado Zhu participó en la actividad de MLM de la plataforma "Keike International" en abril de 2019 y desarrolló a Zhu 1, Zhu 2 y otros como miembros de línea descendente. Evaluado por el Centro de Evaluación Judicial de Datos Electrónicos de Shanghai Chenxing, el acusado Zhu desarrolló un total de 7 capas de cuentas subordinadas, un total de 21 cuentas subordinadas directas y un total de 310 cuentas subordinadas.
El acusado, Zhu, cometió el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal y fue condenado a un año y un mes de prisión, suspensión de un año y un mes y una multa de 6.000 RMB.
**Sin embargo, los lectores deben prestar atención a si existe un cómplice en el delito de organización y liderazgo de esquemas piramidales.Existen ciertas disputas en la práctica y la teoría. **Todavía es necesario hacer juicios basados en la región y las circunstancias del caso cuando se implementa en el manejo de casos individuales.
(4) ¿Deberían los empleados ordinarios en esquemas piramidales asumir responsabilidad penal?
En cuanto a la identificación de organizaciones y líderes, de acuerdo con lo dispuesto en "2. Cuestiones relativas a la identificación y manejo del personal relevante de las actividades de venta piramidal" en las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organizaciones y líderes Actividades de venta piramidal", los organizadores y líderes de actividades de venta piramidal. Incluyen a las siguientes personas:
¿Constituyen este delito los empleados ordinarios que realizan asuntos generales en empresas que implementan esquemas piramidales? Tales como personal técnico, personal de contabilidad financiera, etc.
Por un lado, es necesario examinar si los empleados han participado en esquemas piramidales. Por otro lado, es necesario examinar si los empleados tienen un papel organizativo y de liderazgo en las actividades de MLM.
Si el empleado no tiene la intención de realizar actividades de venta piramidal para buscar beneficios ilegales, y el trabajo que proporciona es solo de servicios generales orientados al mercado, y no participa en actividades de venta piramidal reales, debe ser declarado culpable de liderazgo no organizado de la pirámide. actividades de venta y no debe ser considerado penalmente responsable.
En la práctica judicial, algunos empleados aún brindan publicidad o apoyo técnico para las actividades de venta piramidal a pesar de que saben que la empresa está realizando actividades de venta piramidal y conocen el modelo de ganancias de la empresa para determinar si los empleados deben asumir responsabilidad penal.
El siguiente es un caso típico de esta situación (Duan Moumou y otras 17 personas organizaron y lideraron el crimen del esquema piramidal (2018) Xiang 0381 Xingchu No. 484).
El tribunal sostuvo que los demandados Liu y Miao sabían claramente que la empresa involucrada en el caso requería que los participantes obtuvieran membresía mediante el pago de cuotas de membresía en nombre de las actividades comerciales y de inversión, y formaron una jerarquía en cierto orden, directa o indirectamente por aumentar el número de miembros. Como base para los reembolsos, atrae a los participantes para que continúen desarrollando a otros para que participen y defraudan la propiedad. Es una actividad de venta piramidal prohibida por las leyes y reglamentos nacionales. Para obtener beneficios, se involucran en actividades clave trabajo como mantenimiento de software para ellos. Por lo tanto, finalmente son condenados. .
(5) ¿Cómo distinguir entre los delitos de MLM y las recompensas ordinarias del equipo?
De acuerdo con las disposiciones de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de marketing piramidal" [4] , el poder judicial no trata las actividades de MLM como un delito penal por pago puramente basado en equipos como modelo de negocio.
La remuneración del equipo se refiere a exigir a los participantes en las actividades de MLM que se desarrollen fuera de línea y calculen la remuneración por conectarse en línea en función del rendimiento de ventas fuera de línea. También es un modelo comercial común entre los empresarios de blockchain. La diferencia con el delito de los esquemas piramidales es que el primero "se basa en el desempeño de las ventas", mientras que el segundo "se basa en el número de personal de desarrollo como base para la remuneración o los descuentos". El primero solo tiene responsabilidades de derecho administrativo. , mientras que este último puede tener responsabilidad penal .
El pago de equipo también es un abogado defensor que a menudo usa en casos de MLM, pero es bastante diferente del pago de cabeza a cabeza en MLM En la etapa en que los órganos de seguridad pública y las fiscalías están a cargo, el poder judicial a menudo puede emitir un juicio después de el abogado presenta opiniones pertinentes de la defensa, por lo que el caso será desistido o no procesado, y no entrará a la etapa de juicio en la corte. En los casos que han llegado a la etapa judicial, pocas recompensas de equipo se tratan erróneamente como delitos de esquema piramidal, por lo que es difícil que el tribunal adopte las opiniones pertinentes de la defensa, como en el siguiente caso (Sun Mingyang et al. Organizing and lead the crimen de actividades de esquema piramidal (2020) Lu 01 Xing Zhong No. 208)
El tribunal de segunda instancia, el Tribunal Popular Intermedio de Jinan, hizo un razonamiento claro para la defensa de que el modelo comercial del acusado pertenece al modelo de pago del equipo:
Sun Mingyang y otros utilizaron Huileyi Mall, Tianzhaoshang Wine Tasting, Guirentong y otras herramientas para ocultar el modelo comercial real y el método de reembolso de las ventas de productos básicos. Fue solo un comportamiento de ventas fraudulento en nombre de la promoción de productos básicos. Los modelos de ventas y descuentos en el dos períodos no se basaron simplemente en el desempeño de las ventas, sino en la cantidad de personal de desarrollo como base para el pago o las rebajas, lo que no pertenece al método de "pago del equipo" estipulado por la ley. "Las actividades realizadas han constituido el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal. En consecuencia, los motivos anteriores para la apelación y las opiniones de la defensa no pueden establecerse y no serán aceptados.
#Tres, conclusión
Como una industria emergente, la industria de la cadena de bloques y la moneda virtual tiene modelos comerciales y regulaciones de gestión imperfectos, y necesita ser desarrollado. Ser explotado por delincuentes y las medidas regulatorias más estrictas adoptadas por las agencias gubernamentales son dolores inevitables para las nuevas industrias.
Tal vez el modelo comercial común en la industria y la genial inspiración comercial del operador estén acompañados de riesgos legales inesperados para el operador. Por lo tanto, los empresarios de la industria de la cadena de bloques también deben controlar estrictamente los riesgos legales que enfrentan sus operaciones en las primeras etapas de la industria para garantizar un progreso constante y a largo plazo en el proceso de cambios industriales.