"Legalización: ¿Cómo pueden evitar el delito de complicidad los equipos detrás del proyecto y los profesionales en Web3.0?" (Autor: Abogado Kunman) Este artículo analiza, a partir de dos casos, los estándares de culpabilidad para el delito de complicidad y cómo prevenirlo: si, debido a limitaciones objetivas, no se puede verificar si hay "conocimiento" o no, pero el monto total relacionado alcanza cinco veces más que los estándares establecidos en la segunda a la cuarta condición de "situaciones graves", o si causa consecuencias especialmente graves, se debe considerar como delito de complicidad; fortalecer el KYC.
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OnChainDetective
· hace16h
analizando patrones de tx en cadena... huele a fud de regulación
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WhaleWatcher
· hace16h
Este abogado es una pérdida de tiempo, ¿de qué sirve hacer KYC?
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governance_ghost
· hace16h
Vaya, ¿esto es una amenaza para nosotros?
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nft_widow
· hace16h
¿Ayuda... pero solo hay que mirar el kyc seriamente?
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FundingMartyr
· hace17h
¿Quién podría soportar que le pusieran esta trampa?
"Legalización: ¿Cómo pueden evitar el delito de complicidad los equipos detrás del proyecto y los profesionales en Web3.0?" (Autor: Abogado Kunman) Este artículo analiza, a partir de dos casos, los estándares de culpabilidad para el delito de complicidad y cómo prevenirlo: si, debido a limitaciones objetivas, no se puede verificar si hay "conocimiento" o no, pero el monto total relacionado alcanza cinco veces más que los estándares establecidos en la segunda a la cuarta condición de "situaciones graves", o si causa consecuencias especialmente graves, se debe considerar como delito de complicidad; fortalecer el KYC.