La Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica está llevando a cabo actualmente 30 investigaciones sobre servicios financieros relacionados con criptomonedas no autorizados en el país.
Esto es según el último informe de acciones regulatorias de la organización que describe las medidas que han implementado para permitir operaciones seguras de las empresas de criptomonedas.
"La División de Aplicación estableció un equipo de investigación para tratar específicamente con personas o entidades que no solicitaron una licencia o cuyas solicitudes de licencia han sido rechazadas, y que están llevando a cabo servicios financieros de criptomonedas de manera ilegal. Actualmente hay 30 casos bajo investigación," indica el informe.
“En interés de proteger al público y en apoyo de la equidad en la industria, la FSCA actuará de manera decisiva contra los CASP ilegales. La FSCA dará a conocer el resultado de sus investigaciones y publicará advertencias si descubre negocios de criptomonedas no registrados.”
El regulador, que recientemente aprobó 63 solicitudes de licencia adicionales, para llevar el número de CASPs licenciados en Sudáfrica a 138, señaló que los intercambios de criptomonedas en el país también están facilitando estafas, con estafadores que utilizan múltiples cuentas abiertas en bancos y en intercambios de criptomonedas como parte de sus actividades fraudulentas para evitar ser detectados.
“A menudo se les ofrecen a los clientes retornos poco realistas, a veces dentro de unas pocas horas después de invertir. Los estafadores comparten reseñas positivas falsas y capturas de pantalla fabricadas de retornos en estos grupos. Retratan estilos de vida lujosos en las redes sociales y frecuentemente solicitan fondos adicionales para procesar sus retiros.”
El regulador señala que los clientes financieros en el país están en riesgo por tecnologías cada vez más sofisticadas que están siendo utilizadas por los estafadores.
“Con la llegada de la inteligencia artificial y el rápido desarrollo de software, la FSCA ha observado un aumento en las estafas de deepfake. Los estafadores utilizan IA y otras tecnologías para crear videos, imágenes, audios o contenido textual fabricado y de alta calidad que imitan a figuras públicas y empresarios exitosos para promover estafas.”
En abril de 2024, según lo informado por BitKE, la FSCA abrió investigaciones sobre la plataforma de trading en línea, BanxSo, por ‘posibles violaciones de las leyes del sector financiero’ por usar de manera engañosa imágenes de figuras empresariales prominentes como los multimillonarios Elon Musk y Patrice Motsepe en sus esfuerzos publicitarios y promocionales.
Además de los servicios financieros relacionados con criptomonedas no autorizados, otras áreas de riesgo elevado para los clientes financieros en Sudáfrica incluyen:
Incumplimiento de las regulaciones de anti-lavado de dinero
Actividades de proveedores de derivados extrabursátiles no licenciados
Copy trading y señales
Según las regulaciones criptográficas actuales, las entidades que continúan operando sin solicitar registro podrían enfrentar una multa de hasta R10 millones o incluso una condena penal y una pena de prisión de hasta 10 años. El regulador también está preparado para cerrar empresas que no cumplan con las normativas.
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REGULACIÓN | El regulador sudafricano, FSCA, persigue a 30 firmas de Cripto que operan sin licencias
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica está llevando a cabo actualmente 30 investigaciones sobre servicios financieros relacionados con criptomonedas no autorizados en el país.
Esto es según el último informe de acciones regulatorias de la organización que describe las medidas que han implementado para permitir operaciones seguras de las empresas de criptomonedas.
"La División de Aplicación estableció un equipo de investigación para tratar específicamente con personas o entidades que no solicitaron una licencia o cuyas solicitudes de licencia han sido rechazadas, y que están llevando a cabo servicios financieros de criptomonedas de manera ilegal. Actualmente hay 30 casos bajo investigación," indica el informe.
El regulador, que recientemente aprobó 63 solicitudes de licencia adicionales, para llevar el número de CASPs licenciados en Sudáfrica a 138, señaló que los intercambios de criptomonedas en el país también están facilitando estafas, con estafadores que utilizan múltiples cuentas abiertas en bancos y en intercambios de criptomonedas como parte de sus actividades fraudulentas para evitar ser detectados.
“A menudo se les ofrecen a los clientes retornos poco realistas, a veces dentro de unas pocas horas después de invertir. Los estafadores comparten reseñas positivas falsas y capturas de pantalla fabricadas de retornos en estos grupos. Retratan estilos de vida lujosos en las redes sociales y frecuentemente solicitan fondos adicionales para procesar sus retiros.”
El regulador señala que los clientes financieros en el país están en riesgo por tecnologías cada vez más sofisticadas que están siendo utilizadas por los estafadores.
“Con la llegada de la inteligencia artificial y el rápido desarrollo de software, la FSCA ha observado un aumento en las estafas de deepfake. Los estafadores utilizan IA y otras tecnologías para crear videos, imágenes, audios o contenido textual fabricado y de alta calidad que imitan a figuras públicas y empresarios exitosos para promover estafas.”
En abril de 2024, según lo informado por BitKE, la FSCA abrió investigaciones sobre la plataforma de trading en línea, BanxSo, por ‘posibles violaciones de las leyes del sector financiero’ por usar de manera engañosa imágenes de figuras empresariales prominentes como los multimillonarios Elon Musk y Patrice Motsepe en sus esfuerzos publicitarios y promocionales.
Además de los servicios financieros relacionados con criptomonedas no autorizados, otras áreas de riesgo elevado para los clientes financieros en Sudáfrica incluyen:
Según las regulaciones criptográficas actuales, las entidades que continúan operando sin solicitar registro podrían enfrentar una multa de hasta R10 millones o incluso una condena penal y una pena de prisión de hasta 10 años. El regulador también está preparado para cerrar empresas que no cumplan con las normativas.
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