Las empresas de Cripto en el Reino Unido han estado casi con seguridad subinformando violaciones de sanciones financieras desde tan lejos como 2022, dijo la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) en un informe del lunes, mientras la nación imponía más sanciones a Rusia.
El informe, que es una evaluación de amenazas de sanciones centrada completamente en cripto, dijo que la mayoría del incumplimiento por parte de las empresas de cripto del Reino Unido probablemente fue involuntario y resultó de la exposición a una persona nombrada o designada. La exposición podría ser tanto directa, en la que hay un vínculo claro con la dirección de la billetera de la persona, como indirecta, donde el origen del cripto ha sido oscurecido.
Las empresas de Cripto han estado obligadas a informar a OFSI cuando sospechan una violación de sanciones desde agosto de 2022. Desde enero de 2022, más del 7% de todas las violaciones sospechosas reportadas a OFSI han involucrado a empresas de activos cripto, dijo el informe. OFSI se estableció en 2016 para garantizar que se cumplan las sanciones.
Actualmente hay 55 firmas cripto registradas en la Autoridad de Conducta Financiera como parte de las regulaciones del país contra el lavado de dinero. El informe no dijo cuántas de las empresas habían presentado informes a OFSI.
Después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, muchos países impusieron sanciones financieras a Rusia, y surgieron preocupaciones de que el Cripto se estaba utilizando para eludir las restricciones. El Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea han dejado claro que las reglas de sanciones se extienden al Cripto.
El informe también detalló que las empresas de cripto del Reino Unido enfrentan un alto riesgo de ser blanco de hackers norcoreanos, muchos de los cuales operan en nombre de entidades sancionadas.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Reino Unido dice que el sector Cripto probablemente está subestimando las violaciones de sanciones
Las empresas de Cripto en el Reino Unido han estado casi con seguridad subinformando violaciones de sanciones financieras desde tan lejos como 2022, dijo la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) en un informe del lunes, mientras la nación imponía más sanciones a Rusia.
El informe, que es una evaluación de amenazas de sanciones centrada completamente en cripto, dijo que la mayoría del incumplimiento por parte de las empresas de cripto del Reino Unido probablemente fue involuntario y resultó de la exposición a una persona nombrada o designada. La exposición podría ser tanto directa, en la que hay un vínculo claro con la dirección de la billetera de la persona, como indirecta, donde el origen del cripto ha sido oscurecido.
Las empresas de Cripto han estado obligadas a informar a OFSI cuando sospechan una violación de sanciones desde agosto de 2022. Desde enero de 2022, más del 7% de todas las violaciones sospechosas reportadas a OFSI han involucrado a empresas de activos cripto, dijo el informe. OFSI se estableció en 2016 para garantizar que se cumplan las sanciones.
Actualmente hay 55 firmas cripto registradas en la Autoridad de Conducta Financiera como parte de las regulaciones del país contra el lavado de dinero. El informe no dijo cuántas de las empresas habían presentado informes a OFSI.
Después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, muchos países impusieron sanciones financieras a Rusia, y surgieron preocupaciones de que el Cripto se estaba utilizando para eludir las restricciones. El Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea han dejado claro que las reglas de sanciones se extienden al Cripto.
El informe también detalló que las empresas de cripto del Reino Unido enfrentan un alto riesgo de ser blanco de hackers norcoreanos, muchos de los cuales operan en nombre de entidades sancionadas.
Ver Comentarios