El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en el caso de blanqueo de capital, revelando el trasfondo del blanqueo de 4,5 mil millones de dólares en encriptación.
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo federal en el caso de blanqueo de capital
En 2022, Iliya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares en criptomonedas robadas. Esta pareja admitió su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de criptomonedas en curso. Este caso involucra a un servicio llamado Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el principal sospechoso del incidente de Bitfinex actuaría como testigo federal en el juicio por blanqueo de capital? Vamos a desglosar este complejo caso de blanqueo de capital de criptomonedas.
Revisión de eventos
Para facilitar la comprensión, a continuación se presenta la línea de tiempo de este incidente de Hacker:
2016: La pareja de Liechtenstein robó Bitcoin por un valor de 4500 millones de dólares de un intercambio, pero no fue capturada en ese momento.
Abril de 2021: el FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: La dirección de la billetera del gobierno de EE. UU. recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 bitcoins.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables de robo.
La pareja de Liechtenstein afirmó que podían acceder a largo plazo al sistema de un intercambio y robaron cientos de millones de dólares. Habían usado varias veces Bitcoin Fog para blanquear capital, y luego cambiaron a otros servicios de mezcla.
De autor a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein declaró que habían utilizado Bitcoin Fog aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital, y luego se dirigieron a un servicio de mezcla que consideraban mejor. Señaló que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositaban en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida en la dark web.
Liechtenstein declaró que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, decidió colaborar con las autoridades y reveló la verdad del caso. En resumen, la pareja estaba blanqueando capital en Bitcoin Fog, y resultó que esta plataforma sí podía lavar dinero, y no esperaban que también pudieran convertirse en testigos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha tomado una decisión.
Cabe destacar que el funcionamiento de otros mezcladores de criptomonedas como Sinbad y Tornado Cash también ha atraído la atención de los reguladores y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a algunos operadores de mezcladores de bitcoin, debido a la operación de empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias sobre el blanqueo de capital
Para este tipo de eventos, a continuación se presentan algunas recomendaciones de blanqueo de capital:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: Crear un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, manejar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos de regulación y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder de manera oportuna a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-21 11:08
Desde los datos históricos cuantitativos, el riesgo es demasiado alto. No se recomienda introducir una posición ahora.
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RugPullAlertBot
· 07-21 11:06
tomar a la gente por tonta una vez y cambiar de lugar para descansar
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ForkTongue
· 07-21 11:03
Trabajar es imposible. ¿Cómo voy a sobrevivir si no sé este tipo de contraseñas?
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CryingOldWallet
· 07-21 10:56
No lo entendí, o esto es una función que reduce las sanciones, o es una trampa, de todos modos no es algo bueno.
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo en el caso de blanqueo de capital, revelando el trasfondo del blanqueo de 4,5 mil millones de dólares en encriptación.
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo federal en el caso de blanqueo de capital
En 2022, Iliya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares en criptomonedas robadas. Esta pareja admitió su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de criptomonedas en curso. Este caso involucra a un servicio llamado Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el principal sospechoso del incidente de Bitfinex actuaría como testigo federal en el juicio por blanqueo de capital? Vamos a desglosar este complejo caso de blanqueo de capital de criptomonedas.
Revisión de eventos
Para facilitar la comprensión, a continuación se presenta la línea de tiempo de este incidente de Hacker:
2016: La pareja de Liechtenstein robó Bitcoin por un valor de 4500 millones de dólares de un intercambio, pero no fue capturada en ese momento.
Abril de 2021: el FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: La dirección de la billetera del gobierno de EE. UU. recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 bitcoins.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables de robo.
La pareja de Liechtenstein afirmó que podían acceder a largo plazo al sistema de un intercambio y robaron cientos de millones de dólares. Habían usado varias veces Bitcoin Fog para blanquear capital, y luego cambiaron a otros servicios de mezcla.
De autor a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein declaró que habían utilizado Bitcoin Fog aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital, y luego se dirigieron a un servicio de mezcla que consideraban mejor. Señaló que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositaban en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida en la dark web.
Liechtenstein declaró que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, decidió colaborar con las autoridades y reveló la verdad del caso. En resumen, la pareja estaba blanqueando capital en Bitcoin Fog, y resultó que esta plataforma sí podía lavar dinero, y no esperaban que también pudieran convertirse en testigos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha tomado una decisión.
Cabe destacar que el funcionamiento de otros mezcladores de criptomonedas como Sinbad y Tornado Cash también ha atraído la atención de los reguladores y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a algunos operadores de mezcladores de bitcoin, debido a la operación de empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias sobre el blanqueo de capital
Para este tipo de eventos, a continuación se presentan algunas recomendaciones de blanqueo de capital:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: Crear un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, manejar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos de regulación y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder de manera oportuna a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.