Nuevos esquemas disfrazados de inversión: alerta sobre las trampas de inversión en dinero virtual
Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema mencionado con frecuencia en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Según información pública, esta plataforma ha estado activa desde 2023 y afirma ser una filial china de un intercambio de oro. Inicialmente, se presentó bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se expandió a campos como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT y desarrollar líneas descendentes según una estructura organizativa similar a la militar, existiendo relaciones de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xinkangjia cerró completamente el canal de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos pueden haber sido transferidos mediante lavado de ojos a través de dinero virtual.
De hecho, ya en abril de este año, las instituciones oficiales relevantes publicaron una declaración indicando que no habían establecido ninguna institución o socio relacionado en China. A pesar de ello, todavía hay muchas personas que mantienen una actitud escéptica sobre el juicio de la explosión de la plataforma.
Según la información que circula actualmente, el modelo operativo de Xin Kang Jia podría implicar la organización y liderazgo de actividades de pirámide o delitos de recaudación de fondos ilegales (especialmente podría ser un delito de fraude de recaudación de fondos). Sin embargo, las autoridades judiciales enfrentan grandes desafíos al tratar este tipo de casos, especialmente en la definición y manejo de los fondos involucrados.
Si el caso se califica como un delito de pirámide, según la práctica judicial actual, la posibilidad de que los inversores recuperen su dinero es extremadamente baja. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados a menudo se consideran "ganancias ilegales", y se confiscan y se entregan al tesoro nacional de acuerdo con la ley.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de inversores individuales.
Es posible que grandes sumas de dinero hayan sido transferidas al extranjero o lavadas a través de dinero virtual, lo que hace que su recuperación sea extremadamente difícil.
Es importante señalar que la particularidad del caso de Xinkangjia es que los inversores utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los inversores obtengan más protección legal. De hecho, bajo el actual sistema legal en China, las transacciones de dinero virtual no están protegidas por la ley:
Dinero virtual no tiene estatus de moneda de curso legal, las transacciones relacionadas están claramente prohibidas.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza patrimonial del dinero virtual, esto se aplica principalmente en el ámbito del derecho penal y no equivale a apoyar su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son dinero virtual, pueden ser considerados como ganancias ilícitas y ser confiscados.
Este caso nos recuerda una vez más que debemos estar alerta ante los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo el nombre de "blockchain", "USDT", entre otros. Estos suelen ser esquemas Ponzi tradicionales disfrazados de nueva tecnología. En China, la inversión en dinero virtual no solo carece de protección legal, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "ayudar al lavado de ojos" y otros motivos.
Frente a la tentación de altos rendimientos, los inversores deben:
Rechaza las promesas de "ganancias seguras"
Mantente alejado de los modelos de "Lavado de ojos" y "recompensas de comisión"
Tenga cuidado con los consejos de los "expertos en inversiones" o "profesores de finanzas" en línea.
Informar a las autoridades sobre plataformas sospechosas a tiempo
La ley no puede proteger las actividades especulativas no conformes. La inversión no solo debe buscar retornos, sino también saber cuándo detener las pérdidas. Espero que cada inversor mantenga la racionalidad y no pague por Lavado de ojos.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
9 me gusta
Recompensa
9
6
Compartir
Comentar
0/400
GasWaster69
· Hace33m
Otra máquina que toma a la gente por tonta.
Ver originalesResponder0
rugpull_survivor
· hace14h
¡Los tontos nunca serán esclavos!
Ver originalesResponder0
BTCBeliefStation
· hace14h
¿Otra plataforma de estafa ha hecho un Rug Pull?
Ver originalesResponder0
NFTArchaeologis
· hace14h
Viejas trampas reaparecen, lamentablemente, los defectos humanos son sorprendentemente similares a una impresión.
Ver originalesResponder0
AlwaysAnon
· hace14h
Otro experto en tomar a la gente por tonta
Ver originalesResponder0
FrogInTheWell
· hace14h
Otra nueva táctica para tomar a la gente por tonta
Dinero virtual理财陷阱 警惕鑫慷嘉式Lavado de ojos
Nuevos esquemas disfrazados de inversión: alerta sobre las trampas de inversión en dinero virtual
Recientemente, "Xin Kang Jia" se ha convertido en un tema mencionado con frecuencia en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Según información pública, esta plataforma ha estado activa desde 2023 y afirma ser una filial china de un intercambio de oro. Inicialmente, se presentó bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se expandió a campos como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT y desarrollar líneas descendentes según una estructura organizativa similar a la militar, existiendo relaciones de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xinkangjia cerró completamente el canal de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos pueden haber sido transferidos mediante lavado de ojos a través de dinero virtual.
De hecho, ya en abril de este año, las instituciones oficiales relevantes publicaron una declaración indicando que no habían establecido ninguna institución o socio relacionado en China. A pesar de ello, todavía hay muchas personas que mantienen una actitud escéptica sobre el juicio de la explosión de la plataforma.
Según la información que circula actualmente, el modelo operativo de Xin Kang Jia podría implicar la organización y liderazgo de actividades de pirámide o delitos de recaudación de fondos ilegales (especialmente podría ser un delito de fraude de recaudación de fondos). Sin embargo, las autoridades judiciales enfrentan grandes desafíos al tratar este tipo de casos, especialmente en la definición y manejo de los fondos involucrados.
Si el caso se califica como un delito de pirámide, según la práctica judicial actual, la posibilidad de que los inversores recuperen su dinero es extremadamente baja. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados a menudo se consideran "ganancias ilegales", y se confiscan y se entregan al tesoro nacional de acuerdo con la ley.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de inversores individuales.
Es posible que grandes sumas de dinero hayan sido transferidas al extranjero o lavadas a través de dinero virtual, lo que hace que su recuperación sea extremadamente difícil.
Es importante señalar que la particularidad del caso de Xinkangjia es que los inversores utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los inversores obtengan más protección legal. De hecho, bajo el actual sistema legal en China, las transacciones de dinero virtual no están protegidas por la ley:
Dinero virtual no tiene estatus de moneda de curso legal, las transacciones relacionadas están claramente prohibidas.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza patrimonial del dinero virtual, esto se aplica principalmente en el ámbito del derecho penal y no equivale a apoyar su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son dinero virtual, pueden ser considerados como ganancias ilícitas y ser confiscados.
Este caso nos recuerda una vez más que debemos estar alerta ante los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo el nombre de "blockchain", "USDT", entre otros. Estos suelen ser esquemas Ponzi tradicionales disfrazados de nueva tecnología. En China, la inversión en dinero virtual no solo carece de protección legal, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "ayudar al lavado de ojos" y otros motivos.
Frente a la tentación de altos rendimientos, los inversores deben:
La ley no puede proteger las actividades especulativas no conformes. La inversión no solo debe buscar retornos, sino también saber cuándo detener las pérdidas. Espero que cada inversor mantenga la racionalidad y no pague por Lavado de ojos.