Guía de prevención del fraude en Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, en la que la economía digital está floreciendo, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo gradualmente en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, junto con la innovación y las oportunidades, también surgen fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, hemos elaborado esta "Guía de prevención de fraudes en Web3", que analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden enfrentar en diferentes etapas, y se complementa con casos reales para proporcionar un análisis detallado, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas para evitar fraudes.
Esta guía reúne la experiencia de cerca de mil casos reales y ofrece un análisis profundo sobre la psicología de las víctimas, las tácticas comunes de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas. Profundizaremos en seis grandes temas: desde la identificación de fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de transacción hasta el phishing, y desde el Crypto Drainer al final de la cadena de fraude hasta las estafas de trading OTC que se pueden encontrar al retirar fondos. Revelaremos cada uno de ellos.
Uno, esté atento a las fuentes de información no confiables
Muchos inversores entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios o comunidades en línea. Estos canales están llenos de información variada, y incluso los inversores experimentados deben filtrar información válida entre el ruido y los rumores, lo que resulta aún más difícil para los nuevos inversores. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos como distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los códigos QR de videos cortos aparentemente inofensivos, la interacción en redes sociales y las estafas emocionales a menudo esconden peligros. Estos métodos de fraude suelen aprovechar la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para inducir a los inversores a caer en trampas. Esta guía le enseñará a identificar estos comportamientos fraudulentos y a evitar ser engañado desde el principio.
Dos, métodos correctos de gestión de activos
A diferencia del sistema de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales Web2, la infraestructura Web3, como las carteras de criptomonedas, no guarda la información de identidad y permisos de las cuentas de los usuarios, ni cuenta con funciones comunes como la cancelación de cuentas, re-asignación o recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben cuidar sus claves de dirección por sí mismos; una vez que se pierden, perderán el control sobre su identidad en la cadena de bloques de manera permanente, o podrían ser robados debido a una filtración.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de familiaridad de ciertos inversores con las billeteras de blockchain para engañarlos de diversas maneras y robar sus frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, robando así activos. Esta guía revelará en detalle los fraudes comunes, como las aplicaciones falsas de billetera que roban monedas, los casos de pago con múltiples firmas, las estafas de autorización, las estafas de atención al cliente falsa y el fraude en los manuales de billeteras de hardware.
Tres, trampas en el comercio de criptomonedas
¿Cree usted que existen proyectos de inversión en el mercado de criptomonedas que ofrezcan rendimientos anuales sostenibles superiores al 50%? ¿Cree que al "apostar" monedas estables ociosas en algún "pool de minería" se puede ganar dinero de manera estable? ¿Cree que al comprar un token y participar en actividades de "staking oficial del intercambio" se puede obtener ganancias fácilmente? Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces podría estar en peligro.
Este capítulo le proporcionará un análisis detallado de los esquemas de fraude de finanzas en exchanges de alto rendimiento, las estafas con monedas Pixiu, las estafas de piscinas mineras falsas, los esquemas de airdrop de monedas de cadenas públicas falsas, las estafas de retirada de liquidez y otros casos específicos, así como la verdad detrás de ellos.
Cuatro, prevención de ataques de phishing
El phishing es un tipo de ataque que induce a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores están enfocando sus objetivos en el ámbito de las criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo activos digitales de personas no específicas. Esta guía analizará en profundidad estos métodos para ayudarle a estar más alerta.
Cinco, Crypto Drainer: nueva amenaza
Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar o "drenar" ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este tipo de software generalmente es ofrecido por sus desarrolladores como un servicio de alquiler, lo que significa que cualquier persona puede usar esta herramienta maliciosa simplemente pagando.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más populares, modificando código específico para obtener la frase de recuperación objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado, permitiendo a los agentes transferir fondos de las víctimas con un solo clic o realizar operaciones de firma múltiple en las direcciones de las víctimas. Detrás de técnicas de fraude de phishing como la contaminación de direcciones, la suplantación de cuentas oficiales y los esquemas de arbitraje, que tienen como objetivo engañar a los usuarios para obtener permisos sobre tokens, a menudo hay un Crypto Drainer profesional que proporciona soporte técnico e incluso operativo.
Seis, fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En algunos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para que los inversores en criptomonedas intercambien moneda fiduciaria por criptomonedas. Estas actividades OTC pueden ocurrir en diversas escenas, como plataformas centralizadas, grupos en línea, fuera de línea, etc., pero en cualquier escenario, las actividades OTC conllevan el riesgo de fraude, incluidos, entre otros, la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Esta guía enumera algunas tácticas de fraude comunes: fraude de intercambios de criptomonedas, fraude de transacciones fuera de línea, fraude de firmas múltiples fuera de línea, etc.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria de Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de uso de la infraestructura y la dificultad de obtener información precisa. Los nuevos que son ciegamente confiados y desestiman estos obstáculos a menudo caen en trampas. Al final de esta guía, ofrecemos algunos consejos sobre seguridad, así como las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido estafadas.
Es importante enfatizar que la prevención del fraude es un proceso continuo. Las técnicas de fraude están en constante evolución, por lo que mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a que utilice esta guía como punto de partida, explorando y actualizando continuamente su base de conocimientos, al tiempo que presta atención a los análisis de eventos de seguridad más recientes y a las interpretaciones de las técnicas de fraude.
Prevención del fraude, protección de la seguridad del activo, trabajemos juntos para construir un entorno más seguro y confiable para el mundo Web3.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
6
Compartir
Comentar
0/400
BoredApeResistance
· 07-21 14:12
La experiencia se gana con sangre...
Ver originalesResponder0
BakedCatFanboy
· 07-21 14:05
¿Todavía hay alguien al que no lo están esquilando en estos tiempos?
Ver originalesResponder0
PhantomMiner
· 07-18 21:59
Otra vez me han estafado, estoy arruinado.
Ver originalesResponder0
gas_fee_trauma
· 07-18 21:55
El umbral para los tontos realmente no es bajo.
Ver originalesResponder0
MEVHunterLucky
· 07-18 21:50
¡Hola, los colegas han publicado el libro!
Ver originalesResponder0
MEVHunterBearish
· 07-18 21:44
Chicos, recuerden que al ver un diamante amarillo, deben lubricar.
Guía completa de Web3 contra el fraude: seis temas para proteger la seguridad de su activo digital
Guía de prevención del fraude en Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, en la que la economía digital está floreciendo, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo gradualmente en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, junto con la innovación y las oportunidades, también surgen fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, hemos elaborado esta "Guía de prevención de fraudes en Web3", que analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden enfrentar en diferentes etapas, y se complementa con casos reales para proporcionar un análisis detallado, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas para evitar fraudes.
Esta guía reúne la experiencia de cerca de mil casos reales y ofrece un análisis profundo sobre la psicología de las víctimas, las tácticas comunes de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas. Profundizaremos en seis grandes temas: desde la identificación de fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de transacción hasta el phishing, y desde el Crypto Drainer al final de la cadena de fraude hasta las estafas de trading OTC que se pueden encontrar al retirar fondos. Revelaremos cada uno de ellos.
Uno, esté atento a las fuentes de información no confiables
Muchos inversores entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios o comunidades en línea. Estos canales están llenos de información variada, y incluso los inversores experimentados deben filtrar información válida entre el ruido y los rumores, lo que resulta aún más difícil para los nuevos inversores. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos como distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los códigos QR de videos cortos aparentemente inofensivos, la interacción en redes sociales y las estafas emocionales a menudo esconden peligros. Estos métodos de fraude suelen aprovechar la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para inducir a los inversores a caer en trampas. Esta guía le enseñará a identificar estos comportamientos fraudulentos y a evitar ser engañado desde el principio.
Dos, métodos correctos de gestión de activos
A diferencia del sistema de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales Web2, la infraestructura Web3, como las carteras de criptomonedas, no guarda la información de identidad y permisos de las cuentas de los usuarios, ni cuenta con funciones comunes como la cancelación de cuentas, re-asignación o recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben cuidar sus claves de dirección por sí mismos; una vez que se pierden, perderán el control sobre su identidad en la cadena de bloques de manera permanente, o podrían ser robados debido a una filtración.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de familiaridad de ciertos inversores con las billeteras de blockchain para engañarlos de diversas maneras y robar sus frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, robando así activos. Esta guía revelará en detalle los fraudes comunes, como las aplicaciones falsas de billetera que roban monedas, los casos de pago con múltiples firmas, las estafas de autorización, las estafas de atención al cliente falsa y el fraude en los manuales de billeteras de hardware.
Tres, trampas en el comercio de criptomonedas
¿Cree usted que existen proyectos de inversión en el mercado de criptomonedas que ofrezcan rendimientos anuales sostenibles superiores al 50%? ¿Cree que al "apostar" monedas estables ociosas en algún "pool de minería" se puede ganar dinero de manera estable? ¿Cree que al comprar un token y participar en actividades de "staking oficial del intercambio" se puede obtener ganancias fácilmente? Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces podría estar en peligro.
Este capítulo le proporcionará un análisis detallado de los esquemas de fraude de finanzas en exchanges de alto rendimiento, las estafas con monedas Pixiu, las estafas de piscinas mineras falsas, los esquemas de airdrop de monedas de cadenas públicas falsas, las estafas de retirada de liquidez y otros casos específicos, así como la verdad detrás de ellos.
Cuatro, prevención de ataques de phishing
El phishing es un tipo de ataque que induce a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores están enfocando sus objetivos en el ámbito de las criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo activos digitales de personas no específicas. Esta guía analizará en profundidad estos métodos para ayudarle a estar más alerta.
Cinco, Crypto Drainer: nueva amenaza
Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar o "drenar" ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este tipo de software generalmente es ofrecido por sus desarrolladores como un servicio de alquiler, lo que significa que cualquier persona puede usar esta herramienta maliciosa simplemente pagando.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más populares, modificando código específico para obtener la frase de recuperación objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado, permitiendo a los agentes transferir fondos de las víctimas con un solo clic o realizar operaciones de firma múltiple en las direcciones de las víctimas. Detrás de técnicas de fraude de phishing como la contaminación de direcciones, la suplantación de cuentas oficiales y los esquemas de arbitraje, que tienen como objetivo engañar a los usuarios para obtener permisos sobre tokens, a menudo hay un Crypto Drainer profesional que proporciona soporte técnico e incluso operativo.
Seis, fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En algunos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para que los inversores en criptomonedas intercambien moneda fiduciaria por criptomonedas. Estas actividades OTC pueden ocurrir en diversas escenas, como plataformas centralizadas, grupos en línea, fuera de línea, etc., pero en cualquier escenario, las actividades OTC conllevan el riesgo de fraude, incluidos, entre otros, la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Esta guía enumera algunas tácticas de fraude comunes: fraude de intercambios de criptomonedas, fraude de transacciones fuera de línea, fraude de firmas múltiples fuera de línea, etc.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria de Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de uso de la infraestructura y la dificultad de obtener información precisa. Los nuevos que son ciegamente confiados y desestiman estos obstáculos a menudo caen en trampas. Al final de esta guía, ofrecemos algunos consejos sobre seguridad, así como las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido estafadas.
Es importante enfatizar que la prevención del fraude es un proceso continuo. Las técnicas de fraude están en constante evolución, por lo que mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a que utilice esta guía como punto de partida, explorando y actualizando continuamente su base de conocimientos, al tiempo que presta atención a los análisis de eventos de seguridad más recientes y a las interpretaciones de las técnicas de fraude.
Prevención del fraude, protección de la seguridad del activo, trabajemos juntos para construir un entorno más seguro y confiable para el mundo Web3.