Exploración del anonimato en el comercio de dinero virtual y métodos de seguimiento por parte de las autoridades
Recientemente, un sospechoso de un caso de pirámide de dinero virtual planteó una pregunta que invita a la reflexión durante el interrogatorio: "Según mi entendimiento, ustedes no pueden encontrarme, ¿en qué se basan?" Esta pregunta no solo refleja el malentendido de los criminales sobre el anonimato de las transacciones de dinero virtual, sino que también suscita la curiosidad sobre cómo las autoridades pueden rastrear las transacciones de dinero virtual.
Aunque muchas personas creen que el comercio de dinero virtual es completamente anónimo, la realidad no es así. El comercio de dinero virtual, aunque protege la privacidad de los usuarios hasta cierto punto, el proceso de transacción es público en la cadena de bloques, simplemente las direcciones no están directamente asociadas a la identidad. Además, la mayoría de las plataformas de comercio deben cumplir con las regulaciones de conocimiento del cliente ( KYC ) y prevención de lavado de dinero ( AML ), lo que permite a las autoridades rastrear transacciones.
Las autoridades policiales rastrean las transacciones de dinero virtual y localizan a los sospechosos principalmente a través de las siguientes maneras:
Análisis de asociación de direcciones en la cadena: a través del explorador de blockchain, se analiza el gráfico de transacciones, se identifican los patrones de entradas comunes y agregación de fondos entre direcciones, y se infiere que múltiples direcciones son controladas por una misma entidad.
Investigación KYC en la plataforma: Solicitar información de registro, registros de transacciones, IP de inicio de sesión y otros datos del sospechoso a la plataforma de intercambio.
Tarifas y seguimiento de hash de transacción: a través del análisis del origen de las tarifas de Gas y el hash de la transacción, obtener detalles de la transacción y relacionarlos con cuentas específicas.
Asociación de huellas de dispositivos con IP: Analizar la IP de inicio de sesión, ID de dispositivo y otra información, asociando el comportamiento operativo de múltiples direcciones.
Análisis de intercambio y mezcla entre cadenas: rastrear la ruta de transferencia de fondos a través del hash de transacción del puente entre cadenas, utilizando la tecnología de huellas dactilares en la cadena para identificar las direcciones de entrada y salida del mezclador.
Cooperación internacional y congelación de monedas estables: colaborar con las agencias de aplicación de la ley de otros países o solicitar a los emisores de monedas estables que congelen los fondos de las direcciones implicadas.
Rastrear el flujo de salida de fondos: Comenzando desde el intercambio de dinero virtual por moneda fiduciaria, investigar la identidad de los delincuentes upstream.
Monitoreo de transacciones anómalas: prestar atención a las transacciones de alta frecuencia y grandes cantidades, identificar direcciones sospechosas.
A pesar de que algunos delincuentes creen que el anonimato de las transacciones de dinero virtual puede ayudarles a evadir sanciones legales, esta idea es incorrecta. A medida que las agencias de aplicación de la ley profundizan su comprensión de las transacciones de dinero virtual, su capacidad para rastrear y recopilar pruebas también está mejorando.
Para aquellos que participan en actividades ilegales, su mentalidad de suerte solo los llevará a caer en una situación más profunda. Aunque algunas personas expresan arrepentimiento después de ser arrestadas, lamentablemente, a menudo no se arrepienten de haber violado la ley, sino de no haber diseñado la cadena de transacciones de manera más oculta.
En resumen, el comercio de dinero virtual no es completamente anónimo, las autoridades tienen múltiples formas de rastrear las transacciones y localizar a los sospechosos de delitos. El riesgo de participar en actividades ilegales es mucho mayor que los posibles beneficios a corto plazo.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
22 me gusta
Recompensa
22
5
Compartir
Comentar
0/400
GasDevourer
· 07-17 04:15
Con 8 en la lista, está todo hecho.
Ver originalesResponder0
MetaMisfit
· 07-15 02:00
on-chain todo son pequeños transparentes
Ver originalesResponder0
ZKProofster
· 07-14 06:26
nada es verdaderamente anónimo, solo matemáticamente oscurecido...
Ver originalesResponder0
ConsensusDissenter
· 07-14 06:19
¿Morirse de risa? ¿La Cadena de bloques aún habla de privacidad?
Ver originalesResponder0
ForeverBuyingDips
· 07-14 06:19
Esta persona todavía quiere jugar al gato y al ratón.
El comercio de monedas virtuales no es anónimo: se revelan 8 métodos de alta tecnología para el seguimiento por parte de las fuerzas del orden.
Exploración del anonimato en el comercio de dinero virtual y métodos de seguimiento por parte de las autoridades
Recientemente, un sospechoso de un caso de pirámide de dinero virtual planteó una pregunta que invita a la reflexión durante el interrogatorio: "Según mi entendimiento, ustedes no pueden encontrarme, ¿en qué se basan?" Esta pregunta no solo refleja el malentendido de los criminales sobre el anonimato de las transacciones de dinero virtual, sino que también suscita la curiosidad sobre cómo las autoridades pueden rastrear las transacciones de dinero virtual.
Aunque muchas personas creen que el comercio de dinero virtual es completamente anónimo, la realidad no es así. El comercio de dinero virtual, aunque protege la privacidad de los usuarios hasta cierto punto, el proceso de transacción es público en la cadena de bloques, simplemente las direcciones no están directamente asociadas a la identidad. Además, la mayoría de las plataformas de comercio deben cumplir con las regulaciones de conocimiento del cliente ( KYC ) y prevención de lavado de dinero ( AML ), lo que permite a las autoridades rastrear transacciones.
Las autoridades policiales rastrean las transacciones de dinero virtual y localizan a los sospechosos principalmente a través de las siguientes maneras:
Análisis de asociación de direcciones en la cadena: a través del explorador de blockchain, se analiza el gráfico de transacciones, se identifican los patrones de entradas comunes y agregación de fondos entre direcciones, y se infiere que múltiples direcciones son controladas por una misma entidad.
Investigación KYC en la plataforma: Solicitar información de registro, registros de transacciones, IP de inicio de sesión y otros datos del sospechoso a la plataforma de intercambio.
Tarifas y seguimiento de hash de transacción: a través del análisis del origen de las tarifas de Gas y el hash de la transacción, obtener detalles de la transacción y relacionarlos con cuentas específicas.
Asociación de huellas de dispositivos con IP: Analizar la IP de inicio de sesión, ID de dispositivo y otra información, asociando el comportamiento operativo de múltiples direcciones.
Análisis de intercambio y mezcla entre cadenas: rastrear la ruta de transferencia de fondos a través del hash de transacción del puente entre cadenas, utilizando la tecnología de huellas dactilares en la cadena para identificar las direcciones de entrada y salida del mezclador.
Cooperación internacional y congelación de monedas estables: colaborar con las agencias de aplicación de la ley de otros países o solicitar a los emisores de monedas estables que congelen los fondos de las direcciones implicadas.
Rastrear el flujo de salida de fondos: Comenzando desde el intercambio de dinero virtual por moneda fiduciaria, investigar la identidad de los delincuentes upstream.
Monitoreo de transacciones anómalas: prestar atención a las transacciones de alta frecuencia y grandes cantidades, identificar direcciones sospechosas.
A pesar de que algunos delincuentes creen que el anonimato de las transacciones de dinero virtual puede ayudarles a evadir sanciones legales, esta idea es incorrecta. A medida que las agencias de aplicación de la ley profundizan su comprensión de las transacciones de dinero virtual, su capacidad para rastrear y recopilar pruebas también está mejorando.
Para aquellos que participan en actividades ilegales, su mentalidad de suerte solo los llevará a caer en una situación más profunda. Aunque algunas personas expresan arrepentimiento después de ser arrestadas, lamentablemente, a menudo no se arrepienten de haber violado la ley, sino de no haber diseñado la cadena de transacciones de manera más oculta.
En resumen, el comercio de dinero virtual no es completamente anónimo, las autoridades tienen múltiples formas de rastrear las transacciones y localizar a los sospechosos de delitos. El riesgo de participar en actividades ilegales es mucho mayor que los posibles beneficios a corto plazo.