Activos Cripto y crimen en el dark web: nuevas tendencias y estrategias de respuesta en 2020
Desde su creación, las Activos Cripto han estado estrechamente relacionadas con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta anonimidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores casos de uso de las Activos Cripto.
Aunque el famoso mercado del dark web "Silk Road" fue cerrado en 2013, las actividades del dark web no han desaparecido. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas están surgiendo continuamente, y el tamaño y número de los mercados del dark web han mostrado un crecimiento inverso. Según datos estadísticos, las actividades del mercado del dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
En abril de 2020, un acontecimiento llamativo reveló una nueva tendencia en el crimen del dark web. Medios informaron que más de 500,000 cuentas de un cierto plataforma de videoconferencia fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones reconocidas. El precio de estas cuentas era extremadamente bajo, promediando solo 0.002 centavos cada una. Tras la verificación, la mayoría de la información filtrada resultó ser cierta. Los análisis sugieren que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing", donde los hackers utilizaron información de cuentas obtenida de otros eventos de filtración de datos para hacer coincidencias automatizadas.
En el comercio en el dark web, los Activos Cripto desempeñan un papel indispensable. Según estadísticas, solo el año pasado, el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1,000 millones de dólares. Además de Bitcoin, los Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
En los últimos años, han surgido frecuentes incidentes de filtración masiva de datos de usuarios en el dark web. En marzo de 2020, los datos de más de 500 millones de usuarios de una plataforma social nacional fueron filtrados y vendidos en el dark web. En el mismo mes, un fondo de inversión en criptomonedas fue atacado por hackers, resultando en la filtración de datos de 260,000 usuarios. En febrero de 2019, un vendedor en un mercado del dark web ofrecía información de más de 600 millones de usuarios, con transacciones realizadas a través de bitcoin. En 2018, también ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos que involucraron a grupos hoteleros y sistemas educativos.
Los Activos Cripto son tan populares en el comercio del dark web principalmente debido a sus características de descentralización, alta anonimidad y facilidad de transacción. Diferentes Activos Cripto tienen sus propias ventajas, como el bajo costo de transacción de Litecoin, la mayor protección de privacidad de Monero, y Dash que utiliza tecnología de mezcla para aumentar el anonimato.
Sin embargo, estas características de los Activos Cripto también brindan oportunidades a los criminales. Una técnica común de lavado de dinero utilizada por los hackers es aprovechar los servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo los Activos Cripto en monedas de juegos en línea y luego cambiándolas por moneda fiduciaria. También utilizan métodos complejos como el desvío y la mezcla de monedas para eludir el rastreo.
Ante la cada vez más grave situación de crimen en el ámbito de los Activos Cripto en 2020, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones:
Promover la función KYT(Know Your Transaction), para la monitorización y identificación en tiempo real de transacciones sospechosas.
Fortalecer la colaboración entre todas las partes, incluyendo el intercambio de información entre empresas, organismos reguladores, autoridades de enforcement y exchanges.
Profundizar la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transfronteriza para hacer frente a los retos de los Activos Cripto sin fronteras.
Aprovechar las ventajas profesionales de la empresa de seguridad, colaborar en la investigación y recolección de pruebas, y en la alerta de riesgos.
Mejorar continuamente el sistema de cumplimiento contra el lavado de dinero, proporcionando a las autoridades de aplicación de la ley una cadena de evidencia criminal efectiva.
A pesar de los numerosos desafíos que presenta el crimen en el dark web, no se puede ignorar el potencial de innovación tecnológica que contiene. En el futuro, necesitamos buscar un equilibrio entre una regulación estricta y el fomento de la innovación, asegurando el desarrollo saludable de la encriptación de Activos Cripto, al mismo tiempo que prevenimos que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales. Esto requiere una estrecha cooperación de la comunidad internacional, así como un uso efectivo de las nuevas tecnologías.
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SerumSquirrel
· 07-16 06:13
Esto es otra forma de regulación, ¿no?
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SmartContractRebel
· 07-14 23:30
¿Regulación? Jeje, solo es una broma.
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LiquidatorFlash
· 07-13 17:38
Se ha activado el umbral de control de riesgos, la volatilidad supera el 89.7%, esta es una nueva ronda de crisis en el dark web.
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ClassicDumpster
· 07-13 17:33
tontos又变Satoshi了
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APY追逐者
· 07-13 17:31
¿Otra vez vienen a controlarnos para jugar con la moneda? ¿Pueden hacerlo?
Nuevas tendencias y estrategias de respuesta a los crímenes de Activos Cripto en el dark web en 2020
Activos Cripto y crimen en el dark web: nuevas tendencias y estrategias de respuesta en 2020
Desde su creación, las Activos Cripto han estado estrechamente relacionadas con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta anonimidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web es uno de los mayores casos de uso de las Activos Cripto.
Aunque el famoso mercado del dark web "Silk Road" fue cerrado en 2013, las actividades del dark web no han desaparecido. Por el contrario, nuevas plataformas alternativas están surgiendo continuamente, y el tamaño y número de los mercados del dark web han mostrado un crecimiento inverso. Según datos estadísticos, las actividades del mercado del dark web en 2020 se duplicaron en comparación con 2019.
En abril de 2020, un acontecimiento llamativo reveló una nueva tendencia en el crimen del dark web. Medios informaron que más de 500,000 cuentas de un cierto plataforma de videoconferencia fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones reconocidas. El precio de estas cuentas era extremadamente bajo, promediando solo 0.002 centavos cada una. Tras la verificación, la mayoría de la información filtrada resultó ser cierta. Los análisis sugieren que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing", donde los hackers utilizaron información de cuentas obtenida de otros eventos de filtración de datos para hacer coincidencias automatizadas.
En el comercio en el dark web, los Activos Cripto desempeñan un papel indispensable. Según estadísticas, solo el año pasado, el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1,000 millones de dólares. Además de Bitcoin, los Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
En los últimos años, han surgido frecuentes incidentes de filtración masiva de datos de usuarios en el dark web. En marzo de 2020, los datos de más de 500 millones de usuarios de una plataforma social nacional fueron filtrados y vendidos en el dark web. En el mismo mes, un fondo de inversión en criptomonedas fue atacado por hackers, resultando en la filtración de datos de 260,000 usuarios. En febrero de 2019, un vendedor en un mercado del dark web ofrecía información de más de 600 millones de usuarios, con transacciones realizadas a través de bitcoin. En 2018, también ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos que involucraron a grupos hoteleros y sistemas educativos.
Los Activos Cripto son tan populares en el comercio del dark web principalmente debido a sus características de descentralización, alta anonimidad y facilidad de transacción. Diferentes Activos Cripto tienen sus propias ventajas, como el bajo costo de transacción de Litecoin, la mayor protección de privacidad de Monero, y Dash que utiliza tecnología de mezcla para aumentar el anonimato.
Sin embargo, estas características de los Activos Cripto también brindan oportunidades a los criminales. Una técnica común de lavado de dinero utilizada por los hackers es aprovechar los servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo los Activos Cripto en monedas de juegos en línea y luego cambiándolas por moneda fiduciaria. También utilizan métodos complejos como el desvío y la mezcla de monedas para eludir el rastreo.
Ante la cada vez más grave situación de crimen en el ámbito de los Activos Cripto en 2020, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones:
Promover la función KYT(Know Your Transaction), para la monitorización y identificación en tiempo real de transacciones sospechosas.
Fortalecer la colaboración entre todas las partes, incluyendo el intercambio de información entre empresas, organismos reguladores, autoridades de enforcement y exchanges.
Profundizar la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transfronteriza para hacer frente a los retos de los Activos Cripto sin fronteras.
Aprovechar las ventajas profesionales de la empresa de seguridad, colaborar en la investigación y recolección de pruebas, y en la alerta de riesgos.
Mejorar continuamente el sistema de cumplimiento contra el lavado de dinero, proporcionando a las autoridades de aplicación de la ley una cadena de evidencia criminal efectiva.
A pesar de los numerosos desafíos que presenta el crimen en el dark web, no se puede ignorar el potencial de innovación tecnológica que contiene. En el futuro, necesitamos buscar un equilibrio entre una regulación estricta y el fomento de la innovación, asegurando el desarrollo saludable de la encriptación de Activos Cripto, al mismo tiempo que prevenimos que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales. Esto requiere una estrecha cooperación de la comunidad internacional, así como un uso efectivo de las nuevas tecnologías.