El caso de blanqueo de capital de 2 mil millones revela una nueva tendencia delictiva en activos encriptados. El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el AML y el control del forex.
Nuevas tendencias en el blanqueo de capital de activos encriptados: un vistazo a la dirección regulatoria de nuestro país a partir de un caso especial
En los últimos años, con la expansión continua del mercado de activos encriptados, la comprensión profunda de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país y la evolución de las técnicas de blanqueo de capital mediante activos encriptados también han ido en aumento. Han surgido nuevas técnicas más encubiertas, como el blanqueo de capital que combina moneda fiduciaria y activos encriptados, así como el blanqueo de capital a través de la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la pérdida de divisas y un aumento en los problemas relacionados con el crimen cibernético.
Recientemente, un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 20 mil millones utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero ha llamado la atención. Este artículo explorará las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país a partir de este caso.
I. Caso especial de activos encriptados "caso dentro de un caso"
Según información pública, la policía de Beijing y la Oficina de Administración de Divisas del Estado en Beijing han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de información personal de ciudadanos con un monto implicado que supera los 20 mil millones de yuanes. Este caso involucra a 15 provincias y ciudades, incluyendo Beijing y Shanghái, y los métodos delictivos son extremadamente ocultos y diversificados.
Venta masiva de información personal de nuestros ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso de delito Yan某某 ha creado múltiples grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de mensajería instantánea, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país. La información involucrada incluye números de identificación, números de teléfono, direcciones familiares y otros datos sensibles que pueden identificarse de manera específica a una persona. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida ha alcanzado más de cien millones de registros.
Una investigación más profunda revela que la mayoría de los compradores son probablemente instituciones o individuos en el extranjero, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país fluya hacia el exterior. Esta información puede ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea y otras actividades ilegales. Lo que es aún más preocupante es que un volumen de datos tan grande también podría ser utilizado por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría amenazar la seguridad nacional.
Es notable que los métodos por los cuales Yan某某 obtuvo una gran cantidad de información personal de ciudadanos no se han hecho públicos. Esto resalta que aún existe un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos en nuestro país.
encriptación de criptomonedas revela caso de blanqueo de capital de 20 mil millones
Para evitar múltiples revisiones de blanqueo de capital en las transacciones de moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar únicamente el método de transacción de encriptación para vender información personal de ciudadanos. Esta práctica llevó a descubrir a la persona clave que le ayudó a convertir los ingresos del crimen en efectivo: Lin.
Los investigadores encontraron que el flujo de fondos de las cuentas de activos encriptados controladas por Lin tenía las siguientes características:
La fuente de los fondos es compleja, sospechosa de involucrar múltiples transacciones de encriptación de activos.
Las transacciones se realizan rápido, y los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
Las transacciones se realizan de manera integral, y numerosos registros de transacciones muestran que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.
Basado en estas características, las autoridades de investigación determinaron que Lin no era un inversor común en encriptación de criptomonedas, sino que probablemente era un banco subterráneo, sospechoso de utilizar activos encriptados para llevar a cabo delitos de blanqueo de capital. Una investigación adicional reveló que Lin era un subordinado en una red de blanqueo de capital controlada por una persona en el extranjero. Durante un año, Lin y otros 5 cómplices blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Dos, nuevas tendencias del crimen de activos encriptados en nuestro país y tendencias de regulación
Según la información del máximo fiscal en 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón que los tipos de delitos se han trasladado masivamente desde 2023 hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas, entre otros.
El enfoque regulatorio se desplaza hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el auge del mercado de criptomonedas, los países han avanzado en la exploración de la regulación de cumplimiento. Sin embargo, la expansión del tamaño del mercado también ha aumentado el riesgo de Blanqueo de capital. En esta tendencia, el enfoque de las autoridades reguladoras de nuestro país se ha desplazado hacia la regulación con el propósito de la lucha contra el Blanqueo de capital y el control de cambios.
Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero en el extranjero se han convertido en objetivos de estrictas investigaciones y sanciones. Los principales delitos que se persiguen incluyen el Blanqueo de capital, el delito de apuestas, el delito de operaciones ilegales (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos), y el delito de fraude (fraude telefónico), entre otros.
se ha incrementado la tolerancia hacia el comercio personal de encriptación de monedas.
A partir del proceso de investigación de los casos mencionados, se puede ver que las autoridades reguladoras han aumentado su tolerancia hacia las actividades de "trading de criptomonedas" por parte de individuos.
Primero, los investigadores notaron que una gran cantidad de activos encriptados de Lin se originaban en ciudadanos del país. En segundo lugar, al determinar la naturaleza de las acciones de Lin, la autoridad de investigación comparó los datos de transacción de su cuenta con los de inversores comunes en criptomonedas.
Actualmente no se ha encontrado información sobre casos penales relacionados con inversores individuales en este caso. Aunque no se descarta la posibilidad de sanciones posteriores, desde una perspectiva general, el enfoque de las autoridades regulatorias ya no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la tolerancia regulatoria ha aumentado.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados, así como los casos conexos, es la gran tendencia en la regulación de activos encriptados a nivel mundial desde 2023. Recientemente, en un gran caso en el Reino Unido que involucra 60,000 bitcoins, incluso ha surgido la tendencia de las autoridades de "revisar más las monedas y menos a las personas".
A pesar de que los activos encriptados son, de hecho, herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En casos como los mencionados anteriormente, rastrear y recopilar pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico para las autoridades de aplicación de la ley.
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BrokenDAO
· 07-15 03:54
La regulación solo aborda los síntomas y no la raíz del problema; el consenso distribuido es el punto de inflexión.
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TokenToaster
· 07-14 21:38
Con esto ya se ha investigado, el nivel ha subido.
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TokenGuru
· 07-12 06:22
Es una costumbre tomar a la gente por tonta, ahora el blanqueo de capital tiene técnicas tan avanzadas.
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BackrowObserver
· 07-12 06:12
¿Es que el blanqueo de capital este año está tan fuerte?
El caso de blanqueo de capital de 2 mil millones revela una nueva tendencia delictiva en activos encriptados. El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el AML y el control del forex.
Nuevas tendencias en el blanqueo de capital de activos encriptados: un vistazo a la dirección regulatoria de nuestro país a partir de un caso especial
En los últimos años, con la expansión continua del mercado de activos encriptados, la comprensión profunda de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país y la evolución de las técnicas de blanqueo de capital mediante activos encriptados también han ido en aumento. Han surgido nuevas técnicas más encubiertas, como el blanqueo de capital que combina moneda fiduciaria y activos encriptados, así como el blanqueo de capital a través de la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la pérdida de divisas y un aumento en los problemas relacionados con el crimen cibernético.
Recientemente, un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 20 mil millones utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero ha llamado la atención. Este artículo explorará las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país a partir de este caso.
I. Caso especial de activos encriptados "caso dentro de un caso"
Según información pública, la policía de Beijing y la Oficina de Administración de Divisas del Estado en Beijing han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de información personal de ciudadanos con un monto implicado que supera los 20 mil millones de yuanes. Este caso involucra a 15 provincias y ciudades, incluyendo Beijing y Shanghái, y los métodos delictivos son extremadamente ocultos y diversificados.
Venta masiva de información personal de nuestros ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso de delito Yan某某 ha creado múltiples grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de mensajería instantánea, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país. La información involucrada incluye números de identificación, números de teléfono, direcciones familiares y otros datos sensibles que pueden identificarse de manera específica a una persona. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida ha alcanzado más de cien millones de registros.
Una investigación más profunda revela que la mayoría de los compradores son probablemente instituciones o individuos en el extranjero, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país fluya hacia el exterior. Esta información puede ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea y otras actividades ilegales. Lo que es aún más preocupante es que un volumen de datos tan grande también podría ser utilizado por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría amenazar la seguridad nacional.
Es notable que los métodos por los cuales Yan某某 obtuvo una gran cantidad de información personal de ciudadanos no se han hecho públicos. Esto resalta que aún existe un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos en nuestro país.
encriptación de criptomonedas revela caso de blanqueo de capital de 20 mil millones
Para evitar múltiples revisiones de blanqueo de capital en las transacciones de moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar únicamente el método de transacción de encriptación para vender información personal de ciudadanos. Esta práctica llevó a descubrir a la persona clave que le ayudó a convertir los ingresos del crimen en efectivo: Lin.
Los investigadores encontraron que el flujo de fondos de las cuentas de activos encriptados controladas por Lin tenía las siguientes características:
Basado en estas características, las autoridades de investigación determinaron que Lin no era un inversor común en encriptación de criptomonedas, sino que probablemente era un banco subterráneo, sospechoso de utilizar activos encriptados para llevar a cabo delitos de blanqueo de capital. Una investigación adicional reveló que Lin era un subordinado en una red de blanqueo de capital controlada por una persona en el extranjero. Durante un año, Lin y otros 5 cómplices blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Dos, nuevas tendencias del crimen de activos encriptados en nuestro país y tendencias de regulación
Según la información del máximo fiscal en 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón que los tipos de delitos se han trasladado masivamente desde 2023 hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas, entre otros.
El enfoque regulatorio se desplaza hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el auge del mercado de criptomonedas, los países han avanzado en la exploración de la regulación de cumplimiento. Sin embargo, la expansión del tamaño del mercado también ha aumentado el riesgo de Blanqueo de capital. En esta tendencia, el enfoque de las autoridades reguladoras de nuestro país se ha desplazado hacia la regulación con el propósito de la lucha contra el Blanqueo de capital y el control de cambios.
Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero en el extranjero se han convertido en objetivos de estrictas investigaciones y sanciones. Los principales delitos que se persiguen incluyen el Blanqueo de capital, el delito de apuestas, el delito de operaciones ilegales (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos), y el delito de fraude (fraude telefónico), entre otros.
se ha incrementado la tolerancia hacia el comercio personal de encriptación de monedas.
A partir del proceso de investigación de los casos mencionados, se puede ver que las autoridades reguladoras han aumentado su tolerancia hacia las actividades de "trading de criptomonedas" por parte de individuos.
Primero, los investigadores notaron que una gran cantidad de activos encriptados de Lin se originaban en ciudadanos del país. En segundo lugar, al determinar la naturaleza de las acciones de Lin, la autoridad de investigación comparó los datos de transacción de su cuenta con los de inversores comunes en criptomonedas.
Actualmente no se ha encontrado información sobre casos penales relacionados con inversores individuales en este caso. Aunque no se descarta la posibilidad de sanciones posteriores, desde una perspectiva general, el enfoque de las autoridades regulatorias ya no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la tolerancia regulatoria ha aumentado.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados, así como los casos conexos, es la gran tendencia en la regulación de activos encriptados a nivel mundial desde 2023. Recientemente, en un gran caso en el Reino Unido que involucra 60,000 bitcoins, incluso ha surgido la tendencia de las autoridades de "revisar más las monedas y menos a las personas".
A pesar de que los activos encriptados son, de hecho, herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En casos como los mencionados anteriormente, rastrear y recopilar pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico para las autoridades de aplicación de la ley.