De la estrategia del intercambio a la cadena: la historia de un pionero del trading basado en datos

En 2017, un joven de Taiwán comenzó su viaje en el mundo de las criptomonedas. Dos años después, se unió a un intercambio en el continente, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le sentó una sólida base en análisis de datos.

En 2022, este joven decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado de NFT comenzaba a disminuir, observó con agudeza el surgimiento del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, concentrando su estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.

La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading debe optimizarse continuamente. Al principio, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de operación del equipo, y luego al comportamiento de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora constantemente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos son la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, Moodeng, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para él, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.

El verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en la cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para decisiones de trading futuras.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este operador enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender toda la cantidad después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que los activos se hayan reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. La estrategia de este trader se basa en probabilidades, con un enfoque en mantener la calma y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los principales actores:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento principal: filtrar direcciones que tengan asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: Evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de la tenencia de tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: Combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones de los actores principales.

Señal de FOMO

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando un grupo de direcciones con un historial de rendimiento destacado compra colectivamente un token en un corto período de tiempo en el mercado, la señal FOMO emite una alerta. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que la señal de FOMO capta el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y detención de pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Estrategia de datos para capturar la dirección de las fuerzas principales

En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores mostrarán un comportamiento on-chain específico, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que se trata de un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza por rastrear "dinero inteligente", estas direcciones que suelen tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y creó su propia lista de monitoreo junto con su equipo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

Los métodos centrales de la estrategia incluyen:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y las actividades de distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evita entrar en el top 100 de las mayores posiciones, manteniendo un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe superar el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta a señales: Cuando un grupo en la lista de monitoreo comienza a entrar colectivamente en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Casos de intercambio de Moodeng

El éxito de la transacción de Moodeng es un hito importante para el equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que había tenido un buen desempeño a largo plazo, que ingresaron masivamente a Moodeng y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las técnicas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y fue avanzando progresivamente.

Durante el proceso de intercambio, los grandes operadores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las monedas no se diluya. A través de la monitorización en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, se ha encontrado que los grandes operadores vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en el optimismo hacia Moodeng.

Finalmente, Moodeng subió desde una pequeña capitalización de mercado hasta varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Aprovechar la rotación de fondos en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez en la cadena y un volumen de transacciones bajo.

**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los puntos focales del ecosistema cambian entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones de la plataforma de lanzamiento o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque del capital en el mercado de PVP de alta frecuencia de Solana se desplaza constantemente hacia nuevos proyectos en la cadena Base.

A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en nuevas cadenas (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo necesita ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo la dirección del flujo de fondos.

La clave del éxito en el intercambio: calma y disciplina

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en validar estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las oscilaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.

Tomar ganancias a tiempo: Una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, realizar algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre la búsqueda de mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de actividades comerciales principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.

En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ganancias inferiores a las esperadas y fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de enfoque en el intercambio: Las transacciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del intercambio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser perturbado por señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios comerciales que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la ciclicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Aunque haya un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de conocimiento

Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de los círculos sociales, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más sobresalientes.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis on-chain KOL
2. Redes sociales y comunidad: Siguiendo a traders activos, capturando rápidamente las tendencias del mercado y discutiendo nuevas vías y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Conclusión

Impulso de datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, ya sea la rotación de los puntos calientes on-chain o el cambio en la narrativa de las pistas, es necesario mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", se mantienen siempre a la vanguardia del conocimiento.